بخشنامه مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص ابلاغ مدارك شناسايي معتبر اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني

با سلام و احترام در اجراي تبصره (3) ماده (56) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، بدين وسيله مدارك شناسايي معتبر اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني به شرح زير تعيين مي شود. ضرورت دارد تمامي اشخاص مشمول مدارك تعيين شده را مبناي دريافت و بررسي تطابق اقلام اطلاعاتي در فرآيند احراز هويت ارباب رجوع، نظير اقلام مندرج در بند (1) تبصره (1) ماده (60) و بند (1) ماده (61) آئين نامه مذكور، قرار دهند. رديف خوشه گروه مدرك شناسايي معتبر 1 حقيقي - - كارت ملي هوشمند براي افراد بالاي 15 سال (در صورت نبود كارت ملي هوشمند، شناسنامه به همراه رسيد درخواست كارت ملي مدرك معتبر شناخته مي ‌شود) - شناسنامه براي افراد تا 15 سال 2 شركت هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري - - آخرين تغييرات روزنامه رسمي - اساسنامه يا شركت نامه حسب مورد 3 دستگاه هاي اجرايي شركت هاي دولتي - آخرين تغييرات روزنامه رسمي - اساسنامه يا شركت نامه حسب مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي - دليل سمت (احكام مبين سمت، تفويض و نمايندگي) مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (از جمله نظام هاي حرفه اي) - مجوز تأسيس يا اساسنامه - حسب مورد آخرين تغييرات روزنامه رسمي - دليل سمت (احكام مبين سمت، تفويض و نمايندگي) 4 موقوفات و نهادهاي مذهبي موقوفات - سند وقف يا وقف نامه - سند ثبتي ملك (عين موقوفه) - دليل سمت (احكام متولي يا مبين سمت) اماكن و نهادهاي مذهبي - پروانه فعاليت يا مجوز تأسيس يا اساسنامه يا سند ثبتي ملك مورد بهره ‌برداري - دليل سمت (احكام مبين سمت، تفويض و نمايندگي) 5 مدارس و هيئت‌ هاي ورزشي - - مجوز تأسيس در صورت لزوم - دليل سمت (احكام مبين سمت، تفويض و نمايندگي)

هادي خاني