مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در خصوص دستورالعمل اجرايي كميته عالي نظارت بر سهام عدالت

با سلام واحترام، بند (۵) مصوبات جلسه (۲۹۰) مورخ 1404/06/31 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به شرح ذيل مي باشد:

متن مصوبه: ۵- «دستورالعمل اجرايي كميته عالي نظارت بر سهام عدالت» (به شرح پيوست) طرح و تصويب شد. مقرر شد موارد پيشنهادي كميته در جلسات آتي شورا بررسي شود.

حجت اله صيدي

دستورالعمل اجرايي كميته عالي نظارت بر سهام عدالت (موضوع مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مورخ 1404/04/24)

پيرو تصميم متخذه در جلسه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در تاريخ 1404/04/24 مبني بر تشكيل كميته عالي نظارت بر سهام عدالت و در اجراي بند (4 - ب) مصوبه فوق، اين دستورالعمل جهت تعيين نحوه برگزاري جلسات، وظايف و ديگر ترتيبات اجرايي مرتبط در تاريخ 1404/06/31 به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيد.

كميته عالي نظارت بر سهام عدالت كه در اين دستورالعمل، كميته ناميده مي شود شامل اعضاي زير مي باشد:

؛

يك نفر نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي؛

يك نفر نماينده كانون شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت؛

؛

يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بدون حق رأي؛

نمايندگان وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه بايد در سطح معاون وزير يا همتراز آن باشند.

كميته در اولين جلسه خود، يكي از اعضاء را به عنوان رئيس، انتخاب مي كند.

دبير كميته، نماينده كانون شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت مي باشد و دبيرخانه كميته نيز در كانون مذكور مستقر مي گردد.

وظايف كميته به شرح زير مي باشد:

تدوين سياست هاي كلي مديريت سهام عدالت.

تدوين ضوابط نحوه احراز صلاحيت حرفه اي افراد پيشنهادي جهت تصدي نماينده عضو حقوقي هيأت مديره شركت هاي سرمايه پذير پرتفوي سهام عدالت.

بررسي و تأييد/سلب صلاحيت حرفه اي افراد پيشنهادي جهت تصدي نماينده عضو حقوقي هيأت مديره شركت هاي سرمايه پذير پرتفوي سهام عدالت در دوره انتقالي.

تعيين استراتژي مشاركت در مجامع شركت هاي سرمايه پذير پرتفوي سهام عدالت.

ارزيابي عملكرد اعضاي هيأت مديره انتخابي در طول دوره تصدي مسئوليت.

ساير امور محوله توسط شوراي عالي بورس و اوراق بهادار.

وظايف و اختيارات دبير كميته به شرح زير است:

تعيين دستور جلسات كميته با هماهنگي رئيس كميته و ارسال دعوتنامه براي اعضاء.

دريافت پيشنهادات مرتبط با انتخاب اعضاي هيأت مديره شركت هاي سرمايه پذير و سير بررسي اوليه مدارك آن ها.

تهيه صورتجلسات كميته و اخذ امضاي اعضاء .

ابلاغ تصميمات كميته.

ارائه گزارش تحقق و پيگيري تصميمات كميته در ابتداي هر جلسه به صورت مستمر.

ساير وظايف محوله توسط كميته.

جلسات عادي كميته به صورت حداقل ماهي يك بار در محل دبيرخانه تشكيل مي شود. با پيشنهاد هر يك از اعضاي كميته يا رئيس دبيرخانه و موافقت رئيس، مي توان جلسات را به صورت فوق العاده نيز برگزار نمود.

جلسات عادي و نيز فوق العاده بر اساس دعوتنامه ­اي كه متضمن ذكر دستور جلسه، روز و ساعت جلسه مي باشد حداقل دو روز كاري قبل از برگزاري جلسه از سوي دبير كميته، براي اعضاي كميته به همراه گزارشات و مدارك و مستندات مربوط به دستور جلسه ارسال مي شود.

جلسات از سوي رئيس كميته و در غياب وي از سوي دبير كميته، اداره مي شود.

جلسه با حضور حداقل سه نفر از اعضاي اصلي، رسميت مي يابد و تصميمات كميته با اكثريت آراي اعضاء، مصوب مي گردد.

تأييد افراد معرفي شده به كميته به منظور بررسي صلاحيت شخص جهت عضويت در هيأت مديره شركت هاي سرمايه پذير سهام عدالت، منوط به موافقت و امضاي صورتجلسه مربوطه توسط حداقل سه عضو از پنج عضو كميته عالي مي باشد.

موضوعات دستور جلسه از سوي دبير كميته مطرح و پس از قرائت گزارش توسط وي، اعضاء در خصوص هر موضوع تبادل نظر و اتخاذ تصميم مي نمايند.

هر يك از اعضاء مي توانند موضوعات پيشنهادي خود را جهت طرح در جلسه كميته به رئيس كميته اعلام نمايد.

اين دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در جلسه روز دوشنبه مورخ 1404/06/31 به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيد.