ابلاغ صورتجلسه پنجاه و ششمين جلسه شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تامين مالي تروريسم (جلسه 56)

با سلام؛ احتراماً، به استحضار مي رساند، شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم در اجراي ماده (۱۶۴) آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم مصوب جلسه مورخ ۲۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۷‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۸ هيئت محترم وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، در پنجاه و ششمين جلسه مورخ ۱۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۴، مقررات مبتني بر آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال ۱۳۸۸ هيئت محترم وزيران و دستورالعمل هاي شوراي عالي مبارزه با پولشويي با تاريخ تصويب پيش از اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را مورد بررسي قرار داد و در نتيجه بررسي هاي انجام شده، «دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها» مصوب جلسه مورخ ۱۲‏/۱۰‏/۱۳۹۰ شوراي عالي مبارزه با پولشويي كه مرتبط با حوزه فعاليت صرافي ها مي باشد، نسخ گرديد. شايان ذكر مي داند، وفق مصوبه شوراي مذكور، ماده (۶) مقرره ياد شده تا زمان اتخاذ تمهيدات لازم توسط اين بانك و حداكثر براي مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. بديهي است پس از اعلام اين بانك يا انقضاي دوره زماني شش ماهه، فقره اخيرالذكر نيز از اعتبار ساقط مي گردد.

رئيس مركز تنظيم گري اداره نظارت بر مبارزه با پولشوئي بانكي حجت اسماعيل زاده – حميدرضا آذرگون