بخشنامه گمرك در خصوص نسخ دستورالعمل‌ هاي مصوب شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم (دستورالعمل‌ هاي چهارگانه گمرك جمهوري اسلامي ايران)

با سلام و احترام؛ پيرو بخشنامه شماره 6/59/18/114877 مورخ 1395/06/23 ، با عنايت به نامه شماره 04/65/01/2169 مورخ 1404/09/26 مركز اطلاعات مالي (FIU) و در اجراي آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم (اصلاحي 1404)، نظر به اينكه شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم در پنجاه و ششمين نشست خود در تاريخ 1404/09/18 دستورالعمل هاي مصوب آن شورا را با تاريخ تصويب پيش از اصلاح قانون (سال 1397) منسوخ اعلام نموده؛ لذا دستورالعمل هاي چهارگانة گمرك جمهوري اسلامي ايران در حوزه مبارزه با پولشويي به شرح زير نسخ و كأن لم يكن تلقي مي گردد: 1 ‏- شناسايي خدمت گيرندگان در گمرك جمهوري اسلامي ايران 2 ‏- گزارش عمليات مشكوك در گمرك جمهوري اسلامي ايران 3‏- نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در گمرك جمهوري اسلامي ايران 4‏- نگهداري و امحاء اسناد در گمرك جمهوري اسلامي ايران مقتضي است اقدامات لازم در چهارچوب قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي آن بر اساس آخرين اصلاحات معمول گردد.

رضا گلي مديركل مركز مبارزه با جرائم سازمان يافته