« بازگشت به فهرست
اصلاح آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم
متندار
تاریخ تصویب: 1404/12/03
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اصلاح آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم مصوب 1404,12,03
هيئت وزيران در جلسه 1404/12/03 به پيشنهاد شماره 59899/197530 مورخ 1404/11/29 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم موضوع تصويب نامه شماره 134571/ت64685هـ مورخ 1404/08/14 به شرح زير اصلاح مي شود:
1
در مقدمه تصويب نامه، عبارت «به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (با تأييد شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و قوه قضائيه) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» به عبارت «به پيشنهاد شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و تأييد رييس قوه قضاييه و به استناد ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397» اصلاح مي شود.
2
در صدر بند (9) ماده (1) موضوع بند (3) تصويب نامه، عبارت «دستگاه هاي متولي نظارت: اشخاص مشمولي كه به موجب قوانين و مقررات مسئوليت صدور مجوز فعاليت مؤسسات مالي و حرف و مشاغل غيرمالي، نظارت بر آن ها از حيث انطباق با مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و اجراي مؤثر تكاليف مربوط و اختيار اعمال ضمانت اجراهاي اداري يا انتظامي در موارد تخلف را برخوردارند:» به عبارت «دستگاه هاي متولي نظارت به شرح زير هستند:» اصلاح مي شود.
3
در صدر جزء (الف) بند (9) ماده (1) موضوع بند (3) تصويب نامه، واژه «نظير» به واژه «شامل» اصلاح مي شود.
4
در قسمت (3) جزء (ب) بند (9) ماده (1) موضوع بند (3) تصويب نامه، عبارت «قوه قضائيه» به انتهاي قسمت مذكور اضافه مي شود.
5
در صدر تبصره (5) ماده (9) مكرر موضوع بند (12) تصويب نامه، عبارت «اين ماده، حسب مورد شامل موارد زير مي شوند:» به عبارت «اين ماده و تبصره هاي آن، حسب مورد شامل موارد زير بوده و مشمول احكام اين ماده مي شوند:» اصلاح مي شود.
6
در صدر ماده (41) موضوع بند (20) تصويب نامه، عبارت «با رعايت تشريفات قانوني مربوط» حذف مي شود.
7
تبصره ماده (45) موضوع بند (22) تصويب نامه، حذف مي شود.
8
در تبصره (1) الحاقي به ماده (97) موضوع بند (34) تصويب نامه، عبارت «توسط متولي نظارت» به عبارت «توسط دستگاه متولي نظارت» اصلاح مي شود.
9
در ماده (158) موضوع بند (51) تصويب نامه، عبارت «مصوب 1386» به عبارت «مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي» اصلاح مي شود.
10
بند (57) تصويب نامه حذف مي شود.
محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور