اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات مهندسي آب و برق ‌

موضوع و هدف شركت

نام شركت - شركت سهامي خاص خدمات مهندسي آب و برق است. ‌

مركز اصلي شركت - تهران است و در صورت لزوم شركت ميتواند در مركز استانها و شهرستانها شعب و نمايندگي تأسيس نمايد. ‌

نوع شركت - شركت سهامي خاص است. ‌

مدت شركت - نامحدود است. ‌

موضوع و هدف شركت - عبارتست از مشاوره فني و تهيه طرحهاي سدسازي و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و حفر چاه و قنات و تهيه ‌طرحهاي مربوط بامور برق اعم از توليد و انتقال و توزيع نيرو و كليه طرحهاي مهندسي كه مربوط به آب و برق بشود و نظارت در اجراي طرحهاي ‌مذكور و انجام خدمات آزمايشگاهي كه از طرف وزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي تابعه آن و يا ساير سازمانهاي دولتي و بخش خصوصي بشركت ارجاع ميشود. ‌

شركت بمنظور وصول بهدفهاي خود مجاز بايجاد تأسيسات لازم و انجام عمليات و معاملات بازرگاني داخلي و خارجي خواهد بود ‌و نيز ميتواند در شركتهائي كه ارتباط خاص با مقاصد شركت داشته باشد مشاركت نمايد و يا خدماتي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي باو ‌ارجاع ميشود انجام دهد. ‌

سرمايه شركت عبارت از 10 ميليون ريال مركب از يكهزار سهم ده هزار ريالي با نام ميباشد كه تمام آن توسط دولت پرداخت شده ‌است. سرمايه شركت با تصويب مجمع عمومي و رعايت قانون تجارت قابل تغيير است. ‌

اركان شركت ‌

شركت داراي اركان زير است: ‌ الف - مجمع عمومي. ب - هيئت مديره. ج - مدير عامل. ‌ د - بازرس. ‌

مجمع عمومي شركت از اجتماع صاحبان سهام تشكيل ميگردد و عبارتست از: 1 - مجمع عمومي عادي. 2 - مجمع عمومي فوق‌العاده.

در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان حداقل بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند ضروري است اگر در اولين دعوت حد نصاب ‌مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد‌ نمود و در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد خواهد شد. ‌

در مجمع عمومي عادي تصميمات باكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب‌ مديران و بازرسان و عضو علي‌البدل هيئت مديره و بازرس علي‌البدل كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود. ‌

مجمع عمومي عادي ميتواند نسبت بكليه امور شركت بجز آنچه كه در صلاحيت اختصاصي مجمع فوق‌العاده است اتخاذ تصميم ‌نمايد و بعلاوه داراي اختيار زير است: ‌

رسيدگي و اظهار نظر نسبت بعمليات گذشته شركت.

رسيدگي و تصويب بودجه و ترازنامه شركت.

اتخاذ تصميم در نحوه تقسيم سود ويژه.

دادن حق داوري و انتخاب داور و حق صلح و سازش به هيأت مديره يا مدير عامل.

- تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و استخدامي و خط مشي و برنامه عمليات آتي شركت. ‌

انتخاب و عزل اعضاء هيئت مديره و عضو علي‌البدل هيئت مديره و مدير عامل و بازرس و بازرس علي‌البدل.

تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيئت مديره و مدير عامل و بازرس شركت. ‌

مجمع عمومي عادي شركت حداقل يكبار در نيمه دوم خرداد ماه هر سال تشكيل ميشود و مجمع عمومي عادي در موقع لزوم بطور‌فوق‌العاده تشكيل خواهد شد. ‌

مجمع عمومي فوق‌العاده با شركت دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند تشكيل ميشود و چنانچه در اولين دعوت حد‌ نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم‌ خواهد نمود و در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد خواهد شد. ‌

تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده به اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه معتبر است. ‌

نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي شركت با وزير آب و برق و دو نفر از معاونان وزارت آب و برق بانتخاب وزير آب و برق خواهد‌ بود. ‌

هر سهم داراي حق يك رأي در مجامع عمومي خواهد بود. ‌

مجمع عمومي عادي بنحو فوق‌العاده بدعوت مدير عامل يا تقاضاي كتبي بازرس تشكيل ميشود. دارندگان يك پنجم سهام شركت‌ ميتوانند از هيئت مديره تشكيل مجمع عمومي را با تعيين موضوع تقاضا كنند در اينصورت هيئت مديره مكلف است بدون تأخير اقدام بدعوت‌مجمع عمومي نمايد. ‌

هيئت مديره ‌

هيئت مديره شركت مركب از سه عضو اصلي است كه براي مدت دو سال از طرف مجمع عمومي انتخاب ميشوند و يكنفر نيز بعنوان عضو علي‌البدل هيئت مديره از طرف مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب خواهد شد. اعضاء هيئت مديره قابل عزل ميباشند. يكي از‌اعضاء هيئت مديره از طرف مجمع عمومي بسمت مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت تعيين ميشود. ‌

در صورتيكه هر يك از اعضاء هيئت مديره موقتاً و يا بعلت فوت يا استعفا يا سلب صلاحيت قادر بحضور در جلسه نباشند عضو ‌علي‌البدل تا انتخاب كسري اعضاء هيئت مديره انجام وظيفه خواهد نمود. ‌

جز درباره موضوعاتي كه بموجب مقررات اين اساسنامه و قانون اصلاحي قانون تجارت اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت‌ خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت بوده و بعلاوه موظف بانجام وظايف زير ميباشند: ‌ الف - تهيه بودجه و ترازنامه شركت براي تسليم بمجمع عمومي شركت. ب - تهيه و تنظيم آئين‌نامه‌هاي مالي و استخدامي و سازماني شركت براي تسليم بمجمع عمومي. ‌

شركت داراي دفتري خواهد بود كه تصميمات هيئت مديره در آن ثبت و بامضاء هيئت مديره ميرسد. نظر اقليت نيز با استدلال بايد در‌دفتر مزبور درج شود. ‌

مصوبات هيئت مديره با اكثريت آراء قابل اجرا خواهد بود. ‌

هر يك از اعضاء هيئت مديره بايد حداقل صاحب پنج سهم از سهام شركت باشند. ‌سهام مزبور قابل انتقال نبوده و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود در شركت را دريافت نداشته است سهام مذكور در صندوق شركت بعنوان وثيقه باقي خواهد ماند. ‌

مدير عامل ‌

وظايف مدير عامل طبق ماده 124 قانون اصلاحي قانون تجارت خواهد بود. ‌

مدير عامل موظف است يك نسخه از ترازنامه شركت را حداقل يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي بمنظور رسيدگي و اظهار‌نظر براي بازرس شركت ارسال دارد. ‌

كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدات بايد بامضاي مدير عامل و يكي از اعضاء هيئت مديره برسد و ساير مكاتبات شركت با امضاي مدير‌عامل يا معاون او خواهد بود.

مدير عامل ميتواند قسمتي از اختيارات خود را بمسئوليت خود بمعاون و يا بهر يك از كاركنان شركت محول نمايد.

بازرس

شركت داراي يكنفر بازرس و يك بازرس علي‌البدل خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب ميشوند و‌انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ‌ وظايف بازرس مطابق مقررات قانون تجارت ميباشد. ‌

مقررات مختلفه ‌

سال مالي شركت از اول فروردينماه هر سال آغاز و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه ميپذيرد باستثناي سال اول كه آغاز آن از تاريخ ‌ثبت شركت ميباشد. ‌

تغييرات لازم در اساسنامه شركت مادام كه اكثريت سهام متعلق بدولت است بنا به پيشنهاد مجمع عمومي فوق‌العاده و تصويب هيئت‌ وزيران و كميسيونهاي مربوط مجلسين انجام خواهد شد. ‌

انحلال شركت با رعايت قانون تجارت و بنا به پيشنهاد مجمع عمومي فوق‌العاده و تصويب هيئت دولت است. ‌

وزارت آب و برق مكلف است علت انحلال شركت را بكميسيونهاي مربوط مجلسين گزارش كند.

بيست درصد سود ويژه بعنوان ذخيره احتياطي كسر و بقيه بصاحبان سهام تعلق ميگيرد و ممكن است با تصويب مجمع عمومي بحساب ازدياد سرمايه شركت منظور گردد. ‌

در صورتيكه ذخيره احتياطي از پنجاه درصد سرمايه شركت تجاوز كند پرداخت بيست درصد سود سالانه بعنوان ذخيره احتياطي منوط‌ بتصويب مجمع عمومي است. ‌

موارديكه در اين اساسنامه پيش ‌بيني نشده طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد. ‌

اساسنامه فوق مشتمل بر سي و سه ماده و سه تبصره باستناد ماده 3 قانون تأسيس وزارت آب و برق در جلسات سي‌ام آذر ماه و پانزدهم ديماه و دوم‌ بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بترتيب بتصويب كميسيونهاي آب و برق - امور استخدام و سازمانهاي اداري و دارائي مخلس [مجلس] شورايملي و در جلسات يازدهم و بيست و چهار اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب كميسيونهاي آب و برق و استخدام و دارائي مجلس‌ سنا رسيده است. ‌

رئيس مجلس سنا - جعفر شريف ‌امامي