شناسنامه خالي

در اجراي ماده 87 فصل چهاردهم دستورالعمل ابلاغي وزارت امور اقتصادي و دارائي "دستورالعمل بازسازي ساختار مالي بانك‌هاي دولتي (به استناد تبصره 3 ماده 16 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور)" بانك كشاورزي به‌عنوان اولين بانك دولتي ضمن استقرار نظام حاكميت شركتي، مديريت حسابرسي داخلي را در ساختار سازماني بانك ايجاد نمود تا مستقيماً زير نظر هيئت‌مديره بانك فعاليت نمايد. در اين راستا:

مديريت حسابرسي داخلي به‌عنوان تنها واحد اطمينان‌بخشي هيئت‌مديره، مجاز است به‌طور مستقيم و حسب مورد از كليه واحدهاي بانك (هيئت عامل، مديران امور، رؤساي ادارات، مديريت شعب بانك در استان‌ها، معاونت‌هاي مستقل و شعب) و همچنين شركت‌هاي تابعه و وابسته، هر نوع آمار، اطلاعات، گزارش، نتيجه عملكرد و ... را به نحو مقتضي اخذ نمايد.

كليه واحدهاي بانك (به شرح بند 1) و تك‌تك كاركنان موظف به پاسخگويي و ارائه به‌موقع اطلاعات موردنظر به مديريت حسابرسي داخلي هستند.

كليه واحدهاي يادشده (به شرح بند 1) مكلف هستند كه رونوشتي از دستورالعمل‌ها، آئين‌نامه‌ها، خط‌مشي‌ها، نامه‌هاي عمومي و ... (اعم از صادره يا دريافتي از مراجع برون‌سازماني) را هم‌زمان با ثبت در سيستم اتوماسيون اداري (سيماي مهر يا سنام) براي اطلاع، به مديريت حسابرسي داخلي ارجاع نمايند.

4هيئت عامل موظف است موارد اطمينان‌بخشي مدنظر خود در راستاي تحقق اهداف راهبردي و استراتژيك هيئت‌مديره را، طي جلسات مستمر (حداقل يك جلسه در هرماه) با مديريت حسابرسي داخلي مطرح نمايد.

5مديريت حسابرسي داخلي موظف است موارد مطروحه دربند 4 را به كميته حسابرسي منعكس و حسب نظر كميته اقدام نمايد.

وهب متقي نيا