بخشنامه بانك مركزي در خصوص پذيرش اسناد حمل حواله‌هاي ارزي و بروات اسنادي با مغايرت نام گيرنده

با سلام و احترام؛ پيرو بخشنامه 117132‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/01 مورخ 10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/05‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1401 به اطلاع مي‌ رساند؛ در صورت مغايرت نام گيرنده در اسناد حمل واصله از محل حواله‌ هاي ارزي و بروات اسنادي با مندرجات ثبت‌ سفارش چنانچه مالكيت كالا از طريق واگذاري اسناد حمل قابل انتقال از جمله بارنامه و بيمه نامه و يا از طريق واگذاري قبض انبار بابت كالاي وارده از طريق اسناد غيرقابل انتقال مثل راهنامه به واردكننده واگذار شود (ظهرنويسي شود)؛ پذيرش اسناد حمل ارائه شده با مغايرت ياد شده منوط به رعايت ساير ضوابط و قوانين مربوط از جمله قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اصلاحات بعدي آن امكان‌ پذير است. بر اين اساس چنانچه آن بانك حسب مستندات يا مداركي اطمينان حاصل كند كه پيش‌ تر از محل ديگري ارز براي كالاي مربوط تهيه و به هر نحو به ذي‌ نفع پرداخت شده است؛ لازم است ضمن اجتناب از 1‏‏‏‏- درخواست اخذ مجوز انجام فرآيند تأمين ارز (تخصيص ارز)، 2‏‏‏‏- درخواست تأمين ارز، 3‏‏‏‏- انتقال ارز تأمين شده و4‏‏‏‏- ارائه ساير خدمات مربوط، موضوع را براي پيگيري مراتب قانوني به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي و همچنين ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز منعكس و همچنين به مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و همچنين حوزه حقوقي مؤسسه اعتباري متبوع گزارش و پس از اخذ نظر آن واحد‌ها اقدامات لازم را به عمل آورد.

مقتضي است ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي، مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي‌ ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت نمايند.

اين بخشنامه در جلسه مورخ 05‏‏‏/03‏‏‏/1405 كميسيون ارز بانك مركزي به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ قابل اجرا مي‌ باشد.

اداره تدوين مقررات ارزي داود كيومرثي - اميرحسين سرلك