تصويب نامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي، مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1398

هيأت وزيران در جلسه 24 /12 /1399 به پيشنهاد شماره 5225 /10 /992 مورخ 30 /10 /1399 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372- تصويب كرد:

صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي، مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1398 به شرح صورتجلسه مورخ 1 /7 /1399 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تأييد مي شود.

سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي، براي سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 1399 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه هاي مصوب مطابق قانون تعيين مي شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران ملاك عمل مي باشد.

تصويب گزارش عملكرد سال آتي هيأت مديره سازمان يادشده منوط به تحقق موارد زير است: الف- ارايه گزارش تحليل اقتصادي و اجتماعي از منطقه و متغيرهاي كليدي كلان منطقه. ب- ارايه گزارش عملكرد طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري در منطقه بر اساس اهداف كمي مصوب در برنامه و بودجه مصوب سال و مقايسه وضعيت تحقق پيشرفت فيزيكي و مالي با هدف تعيين شده. پ- رفع مغايرت هاي موجود ميان گزارش عملكرد و انحراف بودجه در گزارش هيأت مديره و حسابرس.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي) در خصوص بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي 1398 سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي – مورخ 01 /07 /1399

پيرو دعوتنامه شماره 2999 /14 /992 مورخ 26 /6 /1399 جلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي)، در خصوص بررسي صورت هاي مالي عملكرد سال مالي 1398 سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي در تاريخ 1 /7 /1399 در سالن كنفرانس هتل لاله با حضور اعضاي كارگروه تخصصي شوراي عالي و نماينده حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) تشكيل شد. اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش عملكرد هيأت‌ مديره و بررسي صورتهاي مالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1398 و توضيحات هيأت ‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح زير اتخاذ نمودند:

در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل (بند مباني اظهارنظر): با توجه به رسيدگي دستگاه قضايي به موضوع پرونده هاي شركت راه آور گيل، شركت راه و ساختمان بارژان و شركت رويال تجارت كاسپين مقرر شد سازمان منطقه سوابق هر پرونده را به تفكيك همراه گردش كار جهت ارائه به مجمع عمومي به مديريت امور مجامع و حسابرسي داخلي دبيرخانه شوراي عالي و حسابرس مستقل و بازرس قانوني ارائه نمايد. الف) با توجه به توضيحات ارائه شده در جلسه و با عنايت به اينكه رأي مربوط به پرونده ساختمان بارژان در تيرماه سال 1399‌ بطور قطعي صادر نشده بود لذا مجمع مقرر نمود حسابرس محترم نسبت به اصلاح عبارت مندرج در گزارش مبني بر محكوميت سازمان اقدام نمايد. ب) سازمان منطقه مكلف است گزارش پيشرفت پيگيري مراحل قضايي را هر سه ماه يكبار به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي ارائه نمايند و بر اساس نظر صادره مرجع قضايي اقدام لازم معمول و اصلاحات لازم در حساب ها را به عمل آورد

در خصوص بند ه گزارش (بند اظهارنظر): صورتهاي مالي شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفت.

در خصوص بند 6 گزارش (تأكيد بر مطلب خاص): مقرر شد سازمان منطقه گزارش آخرين اقدامات و نتايج را در خصوص موضوع مربوطه حداكثر تا تاريخ 30 /8 /99 جهت ارائه به مجمع عمومي به دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد

در خصوص بند 7 گزارش (تأكيد بر مطلب خاص): گزارش به استماع اعضاء رسيد. در خصوص بند 8 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): مجمع عمومي ضمن عدم پذيرش هر گونه انحراف احتمالي از بودجه مصوب و تأكيد بر مسئوليت مستقيم هيأت‌ مديره و مديران وقت در اينخصوص و همچنين تكليف هيأت مديره و مديران ذيربط به منظور عمل در چارچوب بودجه مصوب سالانه مقرر نمود، سازمان منطقه مدارك و مستندات مورد درخواست مجمع عمومي در رابطه با شفاف سازي عملكرد بودجه و توجيهات مرتبط با انحرافات مورد اشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني حداكثر تا تاريخ 30 /07 /1399 در اختيار دبيرخانه شوراي عالي قرار داده و همچنين نسبت به اصلاح مغايرت هاي مورد اشاره اقدام نمايد - همچنين مجمع عمومي با استناد به تبصره 4 تصويبنامه بودجه سالانه سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كه عنوان مي دارد «سازمان هاي مناطق مكلفند نمودار سازماني و تشكيلات تفصيلي خود را در چارچوب سياست ها، اصول و ضوابط ابلاغي توسط شوراي عالي و منطبق با اهداف و مدموريت ‌هاي [مأموريت هاي] سازمان طي شش ماه پس از ابلاغ مراتب، مورد بررسي و اصلاح قرار داده و جهت سير مراحل تصويب به دبيرخانه شوراي عالي پيشنهاد نمايند. هرگونه جابجايي نيروي انساني و تغيير در تشكيلات مصوب مناطق در چارچوب سياست هاي اعلامي شوراي عالي، اصول و ضوابط تشكيلات سازمان هاي مناطق و به شرط تصويب و تأمين اعتبار، بنا به پيشنهاد سازمان منطقه و تأييد دبيرخانه در سقف تشكيلات تفصيلي ابلاغي مجاز مي باشد» ضمن عدم پذيرش انحراف موجود در گزاش [گزارش] حسابرس مستقل و بازرس قانوني، بر رعايت مفاد بودجه مصوب سازمان هاي مناطق آزاد تأكيد نمود

در خصوص بند 9 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): گزارش به استماع اعضاء رسيد.

در خصوص بند 10 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): مجمع عمومي ضمن تأكيد بر رعايت قوانين و مقررات مربوط و با عنايت به گزارش معاونت توسعه مديريت دبيرخانه شوراي عالي مبني بر در دستور كار بودن پياده سازي بودجه ريزي عملياتي در حوزه آن معاونت مقرر داشت اقدامات لازم از سوي دبيرخانه جهت اجرايي نمودن مصوبات شوراي عالي انجام و گزارش نتايج به مجمع عمومي ارائه گردد.

در خصوص بند 11 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): گزارش به استماع اعضاء رسيد.

در خصوص بند 12 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): با عنايت به تكرار بندهاي مذكور در سنوات گذشته و پس از استماع توضيحات سازمان منطقه در رابطه با پيگيري ها و اقدامات قانوني صورت گرفته موارد به شرح هر بند به تفكيك مقرر گرديد. در خصوص بند (الف) 1- 12 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): در راستاي احقاق حقوق سازمان مقرر شد سازمان منطقه با همكاري مديريت حقوقي دبيرخانه و مشاركت اعضاي محترم كارگروه در حوزه وزارت راه و شهرسازي، وزارت دادگستري، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پيگيري لازم تا حصول نتايج نهايي را به عمل آورده و نتايج اقدامات صورت گرفته را به همراه مدارك و مستندات لازم ظرف مدت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. - در خصوص بند (ب) 2 -12 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): با توجه به نتايج حاصل شده مقرر گرديد در خصوص پرونده جناب آقاي گروسي حكم قطعي صادره ديوان عالي كشور توسط سازمان اجرا و در خصوص پرنده [پرونده ]آقاي بن يعقوب سازمان منطقه اقدامات حقوقي لازم را با لحاظ صرفه و صلاح سازمان در خصوص موارد باقي مانده تا حصول نتايج نهايي پيگيري نموده و نتايج اقدامات صورت گرفته را مستمراً به صورت هر سه ماه يكبار به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. - در خصوص بند (چ) 3 -12 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): در خصوص افزايش سرمايه سازمان مقرر شد با توجه به بند ژ ماده 8 اساسنامه، سازمان منطقه ضمن هماهنگي با حسابرس مستقل گزارش توجيهي لازم را به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده ارائه نمايد.

در خصوص بند 13 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): ضمن تأكيد بر مسئوليت مديران ذيربط در خصوص احقاق حقوق سازمان، گزارش سازمان از پيگيري هاي انجام شده به استماع كارگروه رسيد، مقرر شد سازمان منطقه نسبت به پيگيري اقدامات حقوقي و قانوني تا حصول نتيجه نهايي اقدام و موضوع را حداكثر تا 30 /09 /1399 به حسابرس و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

در خصوص بند 14 گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني): ضمن تأكيد بر رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضرورت حفظ حقوق سازمان مقرر شد ظرف مدت دو ماه گزارش اقدامات به دبيرخانه شوراي عالي جهت ارائه به مجمع ارسال گردد.

در خصوص بند 15 گزارش (ساير مسئوليت هاي قانوني حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسيد.

در خصوص بند 16 گزارش (ساير مسئوليت هاي قانوني حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسيد.

در خصوص بند 17 گزارش (ساير مسئوليت هاي قانوني حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسيد.

در خصوص متن بند 1 -6 يادداشت توضيحي صفحه 17 گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد حسابرس و بازرس قانوني با هماهنگي سازمان منطقه نسبت به اصلاح متن بند 1- 6 صفحه 17 يادداشت هاي توضيحي صورتهاي مالي در خصوص هزينه هاي گمرك اقدام لازم را معمول و نتيجه اصلاحات را جهت ارائه به مجمع عمومي به دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايند.

با توجه به بند (4) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط گزارش حسابرسي): كارگروه تخصصي شوراي عالي مقرر نمود، پاداش اعضاي هيأت مديره سازمان هاي مناطق آزاد بر اساس تشخيص دبير شوراي عالي و مطابق با سقف مبلغ تعيين شده در بخشنامه شماره 647444 مورخ 11 /05 /1395 رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در رابطه با پرداخت به اعضاي هيأت مديره، تعيين و ابلاغ گردد. در خصوص افراد دست اندركار در تهيه صورتهاي مالي هر سازمان، مطابق با نظر مديرعامل آن سازمان و مبلغي معادل با «حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در حكم كارگزيني افراد» پرداخت گردد.

سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي براي سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 1399 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني، مبلغي است كه در قرارداد با رعايت تعرفه هاي مصوب مطابق قانون تعيين مي شود.

روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي سازمان انتخاب گرديد.

جلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي منتخب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي) با ذكر صلوات حاضرين به پايان رسيد.