بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ اصلاحيه دستورالعمل اجرايي تعيين ميزان ارز قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل كشور

پيرو بخشنامه شماره 64445‏‏‏/99 مورخ 11‏‏‏/03‏‏‏‏/1399، به پيوست تصوير اصلاحيه «دستورالعمل اجرايي تعيين ميزان ارز قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل كشور» به عنوان پيوست شماره «6» بخش سوم مجموعه مقررات ارزي «خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بين المللي» ارسال مي شود. خواهشمند است به منظور اطلاع رساني به مشتريان و رعايت مفاد دستورالعمل مذكور، مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ نمايند.

اداره تدوين مقررات ارزي داود كيومرثي - نبي اله نجاري

تصوير اصلاحيه «دستورالعمل اجرايي تعيين ميزان ارز قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل كشور»

به استناد بند (الف) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و بند «پ» ماده (۵) آئين نامه اجرايي مواد (۵) و (۶) قانون مذكور و همچنين بندهاي (پ) و (ح) ماده (۲) مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با آخرين اصلاحات و الحاقات، «دستورالعمل اجرايي تعيين ميزان ارز قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل كشور»، به شرح ذيل ابلاغ مي شود:

در اين دستورالعمل، عناوين، اصطلاحات و عبارات ذيل در معاني مشروح زير به كار مي روند:

1 - شخص: اعم از شخص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي

1 - مؤسسه اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز بانك مركزي يا به موجب قانون، تحت عنوان «بانك» يا «مؤسسه اعتباري غيربانكي» به انجام عمليات بانكي مبادرت مي نمايند و مجاز به انجام عمليات ارزي مي باشند.

1 - صرافي: شخص حقوقي است كه از بانك مركزي مجوز انجام عمليات صرافي را اخذ نموده است. مجوز صرافي قائم به شخص حقوقي صرافي است و به هيچ عنوان قابل واگذاري يا توكيل به غير نيست.

1 - صورت حساب خريد معتبر مؤسسه اعتباري و صرافي: رسيد سامانه ارزي حاوي اطلاعاتي نظير شناسه پيگيري، طرفين معامله، ميزان و زمان انجام معامله است كه شماره مسلسل ارزهاي موضوع معامله نيز ضميمه آن مي باشد.

1 - سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباري: سندي كه مبين پرداخت مبلغ مربوط از محل حساب ارزي به شخص دارنده حساب توسط مؤسسه اعتباري است.

1 - اظهارنامه گمركي: رسيد چاپي صادره توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران حاوي كد رهگيري كه بيانگر اظهار ارز توسط شخص حقيقي در هنگام ورود به كشور است.

1 - حمل: نقل و انتقال فيزيكي ارز

1 - سامانه ارزي: سامانه نظارت ارزي (سنا)

1 - ارز: اسكناس و مسكوك ارز

حمل و نگهداري ارز توسط هر شخص حداكثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ يورو يا معادل آن به ساير ارزها بلامانع است.

حمل و نگهداري ارز براي مبالغ بيشتر از ۱۰.۰۰۰ يورو يا معادل آن به ساير ارزها توسط هر شخص، صرفاً درصورت داشتن يكي از مدارك ذيل مجاز است:

صورت حساب خريد معتبر مؤسسه اعتباري و صرافي.

سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباري.

اظهارنامه گمركي.

صورت حساب خريد معتبر مؤسسه اعتباري و صرافي و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباري، حداكثر ۶ ماه از تاريخ صدور داراي اعتبار است. قبل از انقضاي مهلت مذكور، دارندگان صورت حساب خريد معتبر مؤسسه اعتباري و صرافي و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباري مكلفند به يكي از روش هاي ذيل عمل نمايند:

واريز ارز مربوط به حساب ارزي نزد يكي از مؤسسات اعتباري.

فروش ارز به يكي از مؤسسات اعتباري و يا صرافي مجاز با ثبت در سامانه ارزي.

پس از گذشت 6 ماه اسناد مذكور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي گردد.

مؤسسه اعتباري از مفاد اين دستورالعمل مستثني بوده و حمل ارز متعلق به مؤسسه اعتباري توسط نماينده آنها منوط به ارائه معرفي نامه رسمي از سوي مؤسسه اعتباري مذكور، حاوي مشخصات هويتي حامل، مبدأ و مقصد ارز، ميزان و نوع ارز و علت حمل و جابجايي است.

صرافي از مفاد اين دستورالعمل مستثني بوده و حمل ارز متعلق به صرافي مذكور توسط نماينده آنها منوط به در اختيار داشتن معرفي نامه ممهور به مهر و امضا مجاز صرافي، مشخصات حامل، مبدا و مقصد حمل ارز، ميزان و نوع ارز و علت جابجايي به همراه رسيد سنا است.

معرفي نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز و معتبر صرافي، صرفاً براي حمل ارز ميان صرافي ها، مؤسسات اعتباري، بانك مركزي و مركز مبادله ارز و طلاي ايران قابليت استفاده دارد.

چنانچه مشخص شود منشاء ارزهاي موضوع اين دستورالعمل حاصل از پولشويي و تأمين مالي تروريسم است، برابر قوانين و مقررات موضوعه از جمله قوانين مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم عمل مي شود.

كليه اقدامات مذكور در اين دستورالعمل هيچ گونه اثري در خصوص منشاء ارزهاي حاصله ايجاد نمي نمايد. از اين رو چنانچه در هر مرحله مشخص شود كه ارزهاي نگهداري شده و يا حمل شده حاصل از جرايم منشاء پولشويي بوده و يا به قصد تأمين مالي تروريسم نگهداري شده، مشمول ضوابط و مقررات موضوعه از جمله قوانين مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم است.‏