بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ دستورالعمل ساختار و تشكيلات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم توسط مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارائي

با سلام؛ احتراماً، در اجراي تبصره (6) ماده (37) «آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم» مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هيأت محترم وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، مقرراتي با عنوان «دستورالعمل ساختار و تشكيلات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم» توسط مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري اين بانك و ساير دستگاه هاي متولي نظارت موضوع بند (9) ماده (1) آيين نامه اجرايي مذكور تدوين شد كه به پيوست ابلاغ مي گردد. در دستورالعمل مذكور، اشخاص تحت نظارت اين بانك بر اساس معيارهايي نظير نوع فعاليت، وسعت كسب و كار، تعداد مشتريان و سطح ريسك، در سه سطح دسته بندي شده اند و بايد الزامات ساختاري و تشكيلاتي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و همچنين امكانات و دسترسي ها و ساير موارد تعيين شده براي هر سطح را متناسباً تأمين و رعايت نمايند. همچنين شرايط اختصاصي تصدي سمت مسئول مبارزه با پولشويي اشخاص تحت نظارت اين بانك كه در سطح يك يا سطح دو دستورالعمل قرار مي گيرند، نحوه احراز و سلب صلاحيت حرفه اي و تخصصي، فرآيند انتصاب، مدت اعتبار و ترتيبات تمديد صلاحيت حرفه اي و تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي در فصول چهارم و پنجم دستورالعمل تبيين شده اند. با عنايت به مراتب مذكور در فوق، ضمن اعلام اين كه مفاد دستورالعمل ياد شده براي تمامي اشخاص تحت نظارت بانك مركزي لازم الاجرا مي باشد و عدم رعايت احكام آن مشمول اعمال ضمانت اجراهاي مقرر در قوانين و مقررات مرتبط از جمله قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1402 خواهد بود، مقتضي است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

رئيس مركز تنظيم گري اداره نظارت بر مبارزه با پولشوئي بانكي حجت اسماعيل زاده - حميدرضا آذرگون