اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي

وزيران در جلسه مورخ 19/4/1373 بنا به پيشنهاد شماره 1892/63 مورخ 17/8/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ـ مصوب 1369 ـ تصويب نمود: شركتهاي پخش كود شيميايي و توليد سم و توليد، تهيه و توزيع بذر و نهال درهم ادغام مي گردد و شركت جديدي تحت عنوان شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي با اساسنامه زير ايجاد مي شود:

: كليات

نام شركت " شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي " مي باشد كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود.

شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق اين اساسنامه و اصول بازرگاني و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره مي شود.

مركز اصلي شركت تهران است و در صورت لزوم مي تواند در نقاط ديگر با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تاسيس شعب يا نمايندگي مبادرت نمايد.

موضوع شركت عبارت است از توليد ، تهيه ، تدارك ، توزيع و حمل و نقل ، خريد و فروش انواع بذر و نهال اصلاح شده ، مواد و سموم دفـع آفات نباتي و بيماريهاي گياهي ، كودهاي شيميايي و آلي ، كودهاي شيميايي مخلوط ،هورمونها و مواد غذايي گياهان كه در اين اساسنامه "نهاده " ناميده مي شود.

منظور از بذر و نهال انواع بذر و نهال ، پياز، قلمه ، ريزوم ، غده ، پايه ، پيوندك ، پاجوش و هر قسمتي از گياه مي باشد كه به منظور تكثير مورد استفاده قرار مي گيرد.

: وظايف و اختيارات

وظايف و اختيارات شركت براي تحقق موضوع فوق به شرح زير مي باشد: 1ـ تعييـن خط مشي و ضوابط مناسب در جهـت توليد، تكثيـر ، تدارك ، توزيع ، حمل و نقل و خريد و فروش نهاده. 2ـ توليد ، تكثير ، تدارك ، تهيه ، توزيع ، حمل و نقل و فـروش و واردات نهاده راسأ يا توسط بخش تعاوني و خصوصي. 3ـ تحصيل نمايندگي از موسسات و اعطاي نمايندگي به اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با موضوع شركت به منظور اجراي وظايف مندرج در ماده 4 با رعايت مقررات مربوط. 4ـ سرمايه گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي و يا خريد سهامي شركتهــا به منظور پيشبرد اهداف شركت با رعايت مقررات مربوط. 5ـ اخذ تسهيلات اعتباري از بانكها و مؤسسات اعتباري به منظور پيشبرد اهداف شركت با رعايت مقررات مربوط. 6ـ تهيه و تامين ماشين آلات ، وسايل و لـوازم يدكي ،تجهيـزات ساختمانهـا و تاسيسات مربوط اعم از منقول و غيرمنقول در جهت نيل به اهداف شركت. 7ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه اجراي موضوع ماده (4). 8ـ ايجاد مراكز خريد، بو جاري ، بذر گيري ، درجه بندي ، ضدعفوني ، بسته بندي و نگهداري آنها. 9ـ تاميـن نيازمنديها و اقدام به انجــام هرگونه عمليات كشاورزي ،بازرگاني و ساير عملياتي كه در چارچوب اين اساسنامه براي تامين منظورهاي فـــوق ضروري باشد. 10ـ كنترل مزارع تكثيري مورد عمل با همكاري موسسات تحقيقات ذي ربط. 11ـ انجام اقدامات و تمهيدات لازم جهت كنترل ، نظارت و فراهم نمودن تسهيلات ضروري براي توليد كنندگان نهاده طرف قرارداد. 12ـ صادرات مازاد بر مصرف داخلي نهاده با رعايت مقررات مربوط. 13ـ انجام مطالعات كاربردي و بازرسي به منظور كنترل كيفي و توسعه توليد. 14ـ احداث و اداره امــور كارگاهها و كارخانجات جنبـي و نيز ساخت و تهيـه تجهيزات و مواد اوليه مرتبط با كار و اهداف شركت از جمله ساخت و فرموله كـردن انواع كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي. 15ـ برگزاري و تدارك دوره هاي مختلف آموزشي در سطوح تخصصي و مورد نياز شركت با هماهنگي و تاييد مراجع ذي ربط. 16ـ انجام هرگونه عمليات مجاز در زمينه وظايف شركت.

اين شركت مسوول توليد ، تهيه و توزيع بذر و نهال اصلاح شده و مرغوب مورد نياز كشور (به استثناي بذر و نهال مرتعي و جنگلي غير مثمر) بوده و واردات بذر و نهال توسط آن از خارج از كشور ممنوع مي باشد.

توليد بذر و نهال تا پايان مرحله مادري همچنان بر عهده موسسات تحقيقاتي وزارت كشاورزي مي باشد.

شركت موظف است در تهيه و تامين ماشين آلات و ادوات كشاورزي و ساير تجهيزات مـورد نياز هماهنگي هاي لازم را با واحـدها و مـوسسات مسـوول در وزارت كشاورزي به عمل آورد.

: سرمايه

سرمايه شركت مبلغ پانزده ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/15) ريال منقسم به 15500 سهم يك ميليون (000/000/1) ريالي است كه تمامأ متعلق به دولت مي باشد.

كليه كاركنان ، اموال ، تاسيسات ، تجهيزات ، مستحـدثات ، ماشيـن آلات ، تعهدات مالي ، دارايي ها اعم از منقول و غيرمنقول شركت سهامي پخش كود شيميايي و توليد سم و شركت سهامي توليد، تهيه و توزيع بذر و نهال به شركت منتقل خواهد شد.

كليه سهام شركت متعلق به دولت مي باشد و مجمع عمومي شركت نمايندگي سهام دولت را بر عهده خواهد داشت.

سرمايه شركت با پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي قابل افزايش يا كاهش مي باشد.

: شركت موظف است كليه اموال و داراييها اعم از منقول و غيرمنقول كـه در اجراي ماده (6) اين اساسنامه و نيز بند (9) تصويبنامه شماره 2265/دش مورخ 19/11/1371 شــوراي عالـي اداري به شركت منتقل مي شود توسـط كارشناسان رسمي دادگستري و يـا كارشناسان منتخب مجمع عمومي به عنوان افزايش سرمايه شركت منظور نمايد.

: اركان شركت

اركان شركت عبارتند از : الف - مجمع عمومي ب - هيات مديره ج ـ مديرعامل د - بازرس (حسابرس)

مجمع عمومي شركت دو نوع است: الف ـ مجمع عمومي عادي ب - مجمع عمومي فوق العاده

مجمع عمومي عادي شركت هر سال دو مرتبه تشكيل مي شود . يك بار حداكثر تا پايان نيمه اول سال براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي سال قبل و ساير مواردي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قرار مي گيرد و يكبار در نيمه دوم سـال براي رسيدگي و تصويب برنامه و بودجـه سال بعد و سايـر موارد مندرج در دستور جلسه ، تشكيل مي شود.

اعضاي مجمع عمومي عبارتند از: 1ـ وزير كشاورزي (رييس مجمع) 2ـ وزير امور اقتصادي و دارايي 3ـ وزير جهاد سازندگي 4ـ وزير بازرگاني 5ـ رييس سازمان برنامه و بودجه

وظايف مجمع عمومي عادي:

13ـ بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و عملكرد مالي شركت كــه توسط هيات مديره پيشنهاد مي شود.

13ـ تعيين و تصويب خط مشي و سياست كلي شركت.

13ـ بررسي و تصويب بودجه و يا اصلاحيه و متمم بودجه و گزارش عمليات ساليانه شركت.

13ـ تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتـي و استخدامي و رفاهي شركت كــه از طرف هيات مديره پيشنهاد مي شود با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

13ـ اتخاذ تصميم نسبت به فروش و يا واگـذاري دارايي هاي ثابت شركـت و خريد و فروش اموال غيرمنقول به پيشنهاد هيات مديره.

13 - اتخاذ تصميم در مورد وثيقه گذاردن اموال شركت بنا به پيشنهـاد هيــات مديره.

13 - عزل و نصب اعضاي هيات مديره و مديرعامل بنا به پيشنهاد رييس مجمــع عمومي.

13 - رسيدگي و اخذ تصميم نسبت به تحصيـل اعتبار يا اخـذ وام از بانكهــا و موسسات اعتباري و در صورت لزوم اعطاي تسهيلات اعتباري به شعب و طرحها و پروژه هاي اجرايي.

13 - اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات لا وصول كه از طرف هيات مديره پيشنهاد مي شود.

13 - بررسي در مورد حل و فصل دعاوي شركت به طريق صلح و ســازش يادآوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهـم قانون اساســي جمهوري اسلامي ايران.

13 - تعيين حقوق و مزاياي هيات مديره و مدير عامل و حق الزحمه بازرس بــا رعايت مقررات مربوط.

13 - تعيين ميــزان و موارد مصــرف از اندوخته هاي احتياطــي و سرمايه اي در چارچوب بودجه مصوب.

13 - اخذ تصميم در مورد هرگونه پيشنهادي كه در دستور جلسه قرار مي گيرد با توجه به قوانين و مقررات جاري.

13 - تصويب تشكيلات شركت پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور.

13 - رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد ساير امور شركت كه در حدود اين اساسنامـه و ساير قوانين و مقررات در صلاحيت مجمع عمومي باشد.

13 - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح و تغيير اساسنامه براي ارائه به مراجع مربوط.

مجمع عمومي فوق العاده به منظور اتخاذ تصميم نسبت به تغيير يا اصلاح اساسنامه، افزايش يا كاهش سرمايه يا انحلال شركت و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب نهايي تشكيل خواهد شد.

هيات مديره شركت مركب از معاون وزير كشاورزي و چهار نفر عضو اصلي براي مدت سه سال انتخاب خواهند شد و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . مديرعامل از ميان اعضاي هيات مديره به پيشنهاد وزير كشاورزي و تصويب مجمع عمومي انتخاب خواهد شد.

معاون وزير كشاورزي عضو غير موظف و رييس هيات مديره مي باشد و ساير اعضاي هيات مديره به صورت موظف در شركت انجام وظيفه مي نمايند.

15 – در صورت فوت يا استعفا يا عزل هريك از مديران ، به جاي او شخص ديگري از طرف مجمع عمومي انتخاب مي شود . مدت خدمت عضو جايگزين تا پايان مدت خدمت كسي است كه به جاي او تعيين شده است.

15 - جلسات هيات مديره حداقل ماهي يك بار به دعوت رييس هيات مديره و يا مدير عامل با حضور حداقل سه نفر از اعضاي هيات مديره در محل شركت يا در هر محلـي كه رييس هيات مديره تعيين نمايد تشكيل مي شود و تصميمات با اكثريت آرا اتخاذ خواهد شد. اداره جلسات هيات مديره با رييس هيات مديره يا مدير عامل است . هيات مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات گرفته شده در آن ثبت و به امضاي مدير عامل و اعضاي حاضر در جلسات خواهد رسيد.

15 - اختيارات هيات مديره: الف ـ بررسي و تاييد بودجه پيشنهادي و گزارش ساليانه و ترازنامه و حساب سود و زيان و برنامه عملياتي آتي شركت اعم از برنامه هاي مالي و بهره برداري و توسعه تاسيسات و ارائه به مجمع عمومي براي تصويب. ب – تاييد آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و رفاهي و ساير آيين نامه هاي مورد لزوم و ارسال آن براي مراجع مربوط جهت تصويب. ج - تصويب سياست ارتباط و مبادله اطلاعات فني ، علمي ، صنعتي و بازرگاني در زمينه امور مربوط با رعايت مقررات. د - تصويب چگونگي گرفتن وام و اعتبارات از منابع داخلي طبق بودجه مصوب به پيشنهاد مديرعامل. هـ ـ پيشنهاد واگذاري سهام به اشخاص حقيقي و حقوقي براساس مقررات مربوط به مجمع عمومي براي تصويب. و - بررسي و پيشنهاد ضوابط تعيين نرخ خريد و فروش انواع نهاده ها به مجمــع عمومي. ز - بررسي و پيشنهاد اقلام و ميزان قابل صدور نهاده ها به وزارت كشاورزي.

15 - مسووليت اداره كليه امور شركت اعم از مالي و فني و استخدامي و مديريت امور كاركنان و تشكيلات و همچنين نظارت لازم بر امـور اداري و مالــي و فني شعــب و نمايندگي ها و سهام شركت در ساير شركتها و مشاركتها با مدير عامل است و مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به هريك از اعضاي هيات مديره و يا مديران و ساير كاركنان به تشخيص و مسووليت خود تفويض نمايد.

15 - مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت است و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيات مديره داراي همه گونه حقوق و اختيارات در حدود مقررات اين اساسنامه و بودجه مصوب مي باشد و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضايي و اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل غير به عهده خواهد داشت.

ارجاع دعاوي شركت به داوري و انتخاب داور و سازش منوط به تاييـد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط خواهد بود.

15 - مدير عامل در حدود مقررات و آيين نامه هاي مصوب شركت روشهاي اجرايي را تعيين و ابلاغ مي نمايد.

15 - مديرعامل بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان و برنامه عمليــات سالانه شركت را با رعايت مقررات مربوط تهيه و پس از تاييد هيات مديره بـراي تصويب مجمع عمومي تقديم مي نمايد.

15 - مديرعامل آيين نامه هاي استخدامي و مالي و معاملاتي و بهره بــرداري و اداري و رفاهي شركت را تهيه و پس از تاييد هيات مديره و انجام تشريفات مقرر در اين اساسنامه براي تصويب مجمع عمومي تسليم خواهد نمود.

15 - كليه چكها و اسناد و قراردادهاي مالي و تعهد آور شركت با رعايت مقررات و آيين نامه هاي مربوط با امضاي مدير عامل و يا نماينده تام الاختيار وي و يكي از اعضاي هيات مديره معتبر خواهد بود.

كليه چكها و اسناد مالي علاوه بر امضاهاي مقامات مندرج دربنـد 9 - 15 بايد به امضاي ذي حساب شركت نيز برسد.

15 - مديرعامل مي تواند پيشنهاد لازم براي پرداخت حداكثر ده درصد (10%) از درآمدهاي سالانه شركت را به عنوان جبران قسمتي از زحمات كاركنان و مديراني كه در انجام وظايف و پيشبرد امور تلاش چشمگير داشته اند با رعايت ماده (22) مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و پس از تاييد هيات مديره براي تصويب نهايي به رييس مجمع عمومي تقديم نمايد.

15 - مديرعامل موظف است يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان و گـزارش عملكرد سالانه شركت را پس از تاييد هيات مديره حداقل يك ماه قبل از طرح در مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط به بازرس (حسابرس) تسليم نمايد.

مكاتبات اداري با امضاي مديرعامل و يا كساني كه از طرف او حق امضا دارند خواهد بود.

بازرس (حسابرس) سازمان حسابرسي بازرس (حسابرس) شركت مي باشد.

16 - اقدامات بازرس (حسابرس) در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان عادي كارهاي شركت باشد.

16 - سال مالي شركت از اول فرورديـن ماه هرسال آغاز و درپايان اسفند مـاه همان سال خاتمه مي يابد، به استثناي سال اول كه شروع آن از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه مي باشد.

16 - مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده طبق قانون تجارت و قوانيـن مربوط عمل خواهد شد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 6653 مورخ 12/5/1373 شوراي محترم نگهبان بـه تاييد شوراي ياد شده رسيده است.

حسن حبيبي- معاون اول رييس جمهور