مصوبه در خصوص آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي

با سلام؛ احتراما، در اجراي تكليف مقرر در تبصره (6) ماده (21) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب جلسه مورخ 21 /07 /1398 هيات محترم وزيران داير و لزوم تعيين مدارك شناسايي معتبر اشخاص خارجي در كارگروهي متشكل از نمايندگان دستگاه هاي ذيربط، ذيلا فهرست مدارك شناسايي معتبر اشخاص خارجي كه در جلسه مورخ 04 /06 /1399 كارگروه مربوط تعيين شده است، براي استحضار و صدور دستور مقتضي ايفاد مي گردد : رديف مدارك شناسايي معتبر توضيحات 1 مدرك آمايش صادره توسط وزارت كشور، مشروط به معتبر بودن آن شامل : - *كارت اقامت موقت اتباع خارجي – آمايش 15 براي اتباع كشور افغانستان *كارت اقامت موقت اتباع خارجي – هويت 14 براي اتباع كشور عراق و برخي اقشار افغان 2 گذرنامه يا رواديد يا پروانه اقامت معتبر - 3 دفترچه اقامت صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر. مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت ساليانه تمديد و در دفترچه اقامت درج مي گردد. 4 دفترچه اقامت ويژه صادره از سوي ناجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر. مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت 3، 5 و 10 ساله صادر و يا تمديد مي شود. 5 دفترچه پناهندگي صادره از سوي ناجا به شرط دارا بودن اعتبار. اعتبار دفترچه مزبور هر سه ماه تمديد مي گردد. خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396 به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك /موسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت شود و نسخه اي از آن نيز به مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال گردد.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم حميدرضا غني آبادي 02-3215 محمدحسين دهقان 2316