بخشنامه بانك مركزي درخصوص اصلاح بند 8‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-3 و تبصره‌هاي «1» و «2» ذيل بند ياد شده و اصلاح بند 10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-3 از قسمت «ج» بخش اول مجموعه مقررات ارزي

پيرو بخشنامه هاي شماره ۰۴/۲۹۵۶۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ و شماره ۰۵/۱۵۲۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ اصلاحيه بند ۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ - ۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ - ۳ و تبصره هاي «۱» و «۲» ذيل بند ياد شده مبني بر امكان رفع تعهد ارزي و آزاد سازي وثايق مأخوذه بابت ارائه سند ترخيص مطابق در مواردي كه اطلاعات تأمين ارز در سامانه مربوط درج نشده است و همچنين اصلاحيه بند ۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ - ۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ - ۳ از قسمت «ج» بخش اول مجموعه مقررات ارزي مبني بر اضافه نمودن لزوم معرفي به حوزه حقوقي مؤسسه اعتباري متبوع بابت مواردي كه مؤسسه اعتباري حسب مستندات يا مداركي اطمينان حاصل كند كه پيش تر از محل ديگري ارز براي كالاي مربوط تهيه و به هر نحو به ذي نفع پرداخت شده است؛ جهت جايگزيني با بند هاي ياد شده ايفاد مي گردد. ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي در اجراي اين بخشنامه، مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند. اين بخشنامه در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ كميسيون ارز بانك مركزي به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ قابل اجرا مي باشد.

اداره تدوين مقررات ارزي داود كيومرثي-اميرحسين سرلك

۸ – ۱ – ۳) علاوه بر لزوم ارائه سند ترخيص مطابق (پروانه گمركي ترخيص قطعي به لحاظ كمي و كيفي) با مندرجات ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط،‌ رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثايق مأخوذه منوط به ثبت اطلاعات ارز تأمين شده در سامانه مربوطه خواهد بود. تبصره ۱ : در خصوص وصولي (برات) اسنادي مدت دار ثبت شده تا تاريخ ابلاغ اين بخشنامه چنانچه واردكننده بدون ثبت اطلاعات تامين ارز، درخواست رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثايق مأخوذه را به موسسات اعتباري ارائه نمايد،‌ رفع تعهد ارزي و آزاد سازي وثايق مأخوذه منوط به اعلام مراتب به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي امكان پذير است. همچنين لازم است موضوع را به مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و حوزه حقوقي موسسه اعتباري متبوع گزارش و پس از اخذ نظر آن واحد اقدامات لازم را به عمل آورد. تبصره ۲: در خصوص وصولي (برات) اسنادي مدت دار ثبت شده پس از ابلاغ اين بخشنامه، چنانچه واردكننده بدون ثبت اطلاعات تأمين ارز، درخواست رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثايق مأخوذه را به موسسه اعتباري ارائه نمايد،‌ رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثايق مأخوذه منوط به اخذ تعهدنامه از واردكننده مبني بر عدم درخواست تأمين ارز، سپس ابطال گواهي ثبت آماري مربوط به ميزان مانده وصولي (برات) اسنادي امكان پذير است. در اين موارد نيز اعلام مراتب به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامي است. همچنين لازم است موضوع را به مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين ماليث تروريسم و حوزه حقوقي موسسه اعتباري متبوع گزارش و پس از اخذ نظر آن واحد اقدامات لازم را به عمل آورد. ۱۰ – ۱ – ۳) با عنايت به مفاد تبصره (۳) ذيل ماده (۱۳) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و با توجه به الزام به اخذ تعهدنامه فرم پيوست شماره (۲)، چنان چه مؤسسه اعتباري حسب مستندات يا مداركي اطمينان حاصل كند كه پيش تر از محل ديگري ارز براي كالاي مربوط تهيه و به هر نحو به ذي نفع پرداخت شده است ؛ لازم است ضمن اجتناب از ۱ – درخواست اخذ مجوز انجام فرآيند تأمين ارز (تخصيص ارز)،‌ ۲ – درخواست تأمين ارز ۳ – انتقال ارز تأمين شده و ۴ – ارائه ساير خدمات مربوط، موضوع را براي پيگيري مراتب قانوني به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي و همچنين ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز منعكس و همچنين به مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و همچنين حوزه حقوقي مؤسسه اعتباري متبوع گزارش و پس از اخذ نظر آن واحدها اقدامات لازم را به عمل آورد.