اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور [شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور (مادر تخصصي)]

هيئت ‏وزيران در جلسه مورخ 1 /7 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 174138 مورخ 17 /5 /1386 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور را به شرح زير تصويب نمود:

كليات و سرمايه

شركت سهامي دارويي كشور در شركت پخش فرآورده‌ هاي پزشكي ايران ادغام و نام شركت ياد شده به شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور (مادرتخصصي) اصلاح مي ‌گردد و از اين پس در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي‌ شود. شركت بر اساس مفاد اين اساسنامه، قوانين و مقررات شركتهاي دولتي و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي ‌شود.

شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي ‌باشد.

مدت شركت نامحدود است.

مركز شركت در تهران است.

سرمايه شركت مبلغ سيصد و بيست و سه ميليارد و سيصد و چهل و هفت ميليون (000 /000 /347 /323‏) ريال منقسم به يكصد هزار سهم سه ميليون و دويست و سي و سه هزار و چهارصد و هفتاد ريال با نام بوده و كليه سهام آن متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌ باشد.

كليه اموال، داراييها، مطالبات، بدهيها و تعهدات شركتهاي سهامي دارويي كشور و پخش فرآورده‌ هاي پزشكي ايران متعلق به شركت خواهد بود.

موضوع شركت

موضوع شركت به شرح زير است:

مطالعه، طراحي و نظارت بر بيمارستان ها و فضاهاي بهداشتي، درماني و آموزشي و تدارك وسايل و تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي، بيمارستاني، آزمايشگاهي و آموزشي. همچنين اجراي طرح هاي بيمارستاني، بهداشتي، درماني و آموزشي در مواردي كه به موجب قوانين به شركت محول مي گردد.

ارايه خدمات و پشتيباني دانشگاهها، بيمارستانها، مراكز درماني، آزمايشگاهي و توان ‌بخشي در زمينه‌ هاي تطبيق با استانداردها، كاليبراسيون، كنترل كيفيت، مشاوره مهندسي پزشكي و دارويي.

انجام ساير فعاليت‌ ها و اقدامات لازم در موارد مرتبط با موضوع شركت.

نگهداري و پشتيباني فني و تجهيزاتي بيمارستان ها و فضاهاي بهداشتي، درماني و آموزشي

اركان شركت

اركان شركت به شرح زير است: الف ـ مجمع عمومي. ب ـ هيئت مديره. ج – مديرعامل. د – بازرس قانوني (حسابرس).

مجمع عمومي شركت از اعضاي زير تشكيل مي‌ گردد: 1 – وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (رييس جمهور) 2 – رييس سازمان اداري و استخدامي كشور 3 – رييس سازمان برنامه و بودجه كشور 4 – وزير امور اقتصادي و دارايي 5 – وزير راه و شهرسازي

مجامع عمومي شركت عبارتند از : 1 - مجمع عمومي عادي. 2 - مجمع عمومي فوق ‌العاده.

مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو ‌بار تشكيل خواهد شد. يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئت ‌مديره و بازرس و حسابرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورت هاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است. بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه‌ ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.

مجمع عمومي عادي به‌ طور فوق ‌العاده بنا به دعوت رئيس مجمع عمومي و يا به تقاضاي اكثريت اعضاي مجمع عمومي يا رئيس هيئت ‌مديره و يا بازرس و حسابرس با ذكر علت در هر زمان به دعوت رئيس مجمع عمومي مي ‌تواند تشكيل شود.

مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق‌ العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آراي كل اعضا و در مجمع عمومي فوق ‌العاده با حداقل دو سوم آراي كل اعضا معتبر خواهد بود. دعوت مجمع اعم از عادي يا فوق ‌العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد.

وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است: الف ـ تعيين و تصويب خط‌ مشي كلي شركت بنا به پيشنهاد هيئت‌ مديره. ب – رسيدگي و تصويب بودجه سالانه شركت. ج – رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش هيئت ‌مديره و ترازنامه و صورتحساب سود و زيان پس از استماع گزارش بازرس قانوني (حسابرس) همچنين ذخاير پيشنهادي هيئت‌ مديره علاوه بر اندوخته‌ ها و ذخاير قانوني. د – انتخاب يا عزل اعضاي هيئت ‌مديره به پيشنهاد رييس مجمع عمومي. هـ – تعيين حقوق و مزايا و پاداش سالانه هيئت‌ مديره و مديرعامل بر‌ اساس مقررات مربوط همچنين تعيين حق ‌الزحمه بازرس قانوني (حسابرس). و – بررسي و تصويب تشكيلات و آيين‌ نامه‌ هاي اجرايي شركت و در صورت لزوم تجديدنظر در آنها با رعايت قوانين و مقررات مربوط بنا به پيشنهاد هيئت مديره. ز ـ بررسي آيين‌ نامه‌ هاي مالي و معاملاتي، اداري و استخدامي ارايه شده از طرف هيئت ‌مديره شركت، با رعايت قوانين مربوط جهت ارايه به هيئت ‌وزيران. ح – اتخاذ تصميم در مورد تأسيس شعب و يا انحلال آنها در داخل كشور با رعايت مقررات مربوط. ط ـ اتخاذ تصميم نسبت به مشاركت و سرمايه ‌گذاري در شركتها و طرحهاي مرتبط با موضوع شركت با رعايت مقررات مربوط جهت ارايه به هيئت ‌وزيران. ي ـ تعيين ضوابط و اصول كلي در مورد اخذ تسهيلات و اعتبار از بانكها و مؤسسات اعتباري كشور بنا به پيشنهاد هيئت‌ مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط. ك- اتخاذ تصميم در مورد مطالبات لاوصول شركت بنا به پيشنهاد هيئت مديره. ل – اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت ‌مديره در مورد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور همچنين استرداد دعوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. م ـ تعيين روزنامه كثير‌الانتشار جهت درج آگهي‌ هاي قانوني شركت. ن – اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه در حدود وظايف شركت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع گذارده مي ‌شود.

وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق‌ العاده به شرح زير مي‌ باشد: الف ـ اتخاذ تصميم نست به هر‌گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه جهت ارايه به هيئت ‌وزيران. ب ـ اتخاذ تصميم در خصوص افزايش يا كاهش سرمايه با رعايت قوانين و مقررات مربوط. ج – اتخاذ تصميم در خصوص انحلال شركت و پيشنهاد آن جهت تصويب به هيئت‌ وزيران

هيئت ‌مديره شركت مركب از پنج عضو است كه به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب مي ‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و پس از پايان دوران تصدي هيئت‌ مديره تا زماني كه هيئت‌ مديره جديد انتخاب نشده، هيئت ‌مديره قبلي كماكان وظايف خود را انجام مي ‌دهند. مديرعامل از بين اعضاي هيئت‌ مديره يا خارج از آن با تصويب هيئت‌ مديره و حكم رييس مجمع عمومي شركت به مدت سه سال انتخاب مي ‌شود، تا انتخاب مديرعامل جديد رييس هيئت‌ مديره مديرعامل شركت نيز خواهد بود.

حداكثر دو ماه پس از اتمام دوره سه ساله هيئت مديره، انتخاب هيئت‌ مديره جديد توسط مجمع عمومي الزامي است.

اعضاي هيئت ‌مديره و مديرعامل مي ‌بايد از ميان افراد متخصص و صاحب ‌نظر و داراي سابقه مديريتي مرتبط با موضوع شركت انتخاب گردند.

رييس هيئت‌ مديره نيز مي ‌تواند به عنوان مديرعامل انتخاب شود.

وظايف و اختيارات هيئت‌ مديره به شرح زير تعيين مي ‌شود: الف ـ تهيه طرح تشكيلات شركت براي پيشنهاد به مجمع عمومي. ب – تهيه طرح و تنظيم برنامه‌ ها و طرحها در چارچوب وظايف و اهداف شركت براي پيشنهاد به مجمع عمومي. ج ـ تهيه و تنظيم آيين ‌نامه‌ هاي مالي، معاملاتي و استخدامي و ساير آيين‌ نامه‌ هاي مورد نياز با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي پيشنهاد به مجمع عمومي. د – تهيه و تنظيم بودجه و برنامه‌ هاي سالانه براي پيشنهاد به مجمع عمومي. هـ – تهيه و تنظيم ترازنامه و صورتحساب سود و زيان ساليانه و گزارش درباره فعاليت و وضع عمومي شركت در طي سال مالي براي ارايه به بازرس قانوني (حسابرس) و مجمع عمومي با رعايت مقررات و قوانين مربوط. و – تهيه فهرست ذخاير و اندوخته‌ هاي مورد لزوم و مطالبات مشكوك ‌الوصول و لاوصول شركت براي ارايه به مجمع عمومي. ز ـ پيشنهاد تأسيس شعبه و يا انحلال آنها در داخل كشور به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط. ح ـ پيشنهاد مشاركت و سرمايه‌ گذاراي در شركتها و طرحها در چارچوب اهداف و موضوع شركت به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم با رعايت مقررات مربوط. ط ـ اتخاذ تصميم در مورد دريافت تسهيلات مالي از منابع داخلي با رعايت قوانين و مقررات مربوط در چارچوب مصوبات مراجع قانوني و مجمع عمومي. ي ـ پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آنها به مجمع عمومي براي تصويب مراجع ذي ‌ربط. ك – افتتاح حسابهاي بانكي مورد لزوم و بهره‌ برداري از آنها بر اساس مقررات مربوط. ل ـ اتخاذ تصميم نسبت به فروش اموال منقول و اسقاطي يا بلااستفاده طبق ضوابط و آيين ‌نامه معاملاتي شركت. م- پيشنهاد فروش اموال غيرمنقول به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم نسبت به آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط. ن ـ طرح و اقامه دعوي در مراجع و محاكم صالحه داخلي و خارجي و انجام هر‌گونه اقدامي كه در اين خصوص در تمام مراحل قضايي لازم و ضروري باشد. س ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير مسايل جاري شركت با رعايت مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.

هيئت‌ مديره مي‌ تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

جلسات هيئت ‌مديره حداقل ماهي يكبار تشكيل مي ‌شود و با حداقل چهار نفر از اعضا رسميت مي‌ يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق معتبر است. تصميمات هيئت‌ مديره در دفتر مخصوص ثبت مي ‌شود و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌ رسد.

مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و داراي اختيارات لازم براي انجام كليه امور شركت در چارچوب بودجه و برنامه مصوب اساسنامه و آيين‌ نامه‌ هاي مربوط مصوبات مجمع عمومي و مصوبات هيئت‌ مديره مي ‌باشد و داراي وظايف و اختيارات زير است:

اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئت‌ مديره و انجام كليه امور اداري و اجرايي شركت در حدود بودجه مصوب و ساير وظايفي كه مجمع عمومي و هيئت‌ مديره به وي تفويض مي ‌نمايند.

تهيه و تنظيم بودجه سالانه شركت، آيين ‌نامه‌ ها و مقررات اجرايي در قالب اهداف شركت به صورت كوتاه مدت و ميان مدت و پيشنهاد آن به هيئت ‌مديره.

نمايندگي و دفاع در دعاوي ‌له و عليه شركت در مراجع قضايي داخل و خارج از كشور با حق توكيل به غير و پيشنهاد ارجاع داوري و صلح و سازش به هيئت‌ مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

نمايندگي شركت در مراجع قانوني.

– صدور دستور پرداخت هزينه‌ ها با رعايت بودجه مصوب شركت و مقررات مربوط.

كليه اسناد مالي و اوراق تعهد‌آور نظير چك، سفته، برات، ضمانت‌ نامه‌ ها و قراردادهاي شركت با امضا مشترك مدير‌عامل و يكي از اعضاي هيئت‌ مديره به انتخاب هيئت‌ مديره و ذيحساب همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود.

نامه‌ هاي اداري و احكام استخدامي را مدير‌عامل به تنهايي امضاء خواهد كرد ولي مي ‌تواند به مسئوليت خود قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هر يك از اعضاي هيئت‌ مديره و يا ساير مديران شركت تفويض نمايد. اين تفويض اختيار رافع مسئوليت تفويض كننده نخواهد بود.

تهيه و تنظيم گزارش‌ هاي دوره‌ اي از عملكرد شركت (هر سه ماه) براي ارايه به هيئت‌ مديره.

اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناي آنچه كه از وظايف مجمع عمومي و هيئت‌ مديره است، در چارچوب سياست‌ ها و خط مشي و قوانين و مقررات و آيين‌ نامه‌ هاي مصوب شركت.

بازرس قانوني (حسابرس) شركت كه سازمان حسابرسي كشور مي ‌باشد، موظف است در اجراي مقررات اساسنامه و آيين ‌نامه‌ هاي مربوط نظارت داشته و به حسابها و ترازنامه حساب سود و زيان شركت رسيدگي و گزارشهاي لازم را براي مجمع عمومي تهيه كند همچنين كليه وظايف و اختياراتي را كه به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس محول است، انجام دهد. بازرس مكلف است نسخه‌ اي از گزارش خود را پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيئت‌ مديره تسليم كند. بازرس با اطلاع مدير‌عامل حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك را دارد، بدون اين كه در عمليات اجرايي دخالت كند و انجام وظايفش موجب وقفه در امور جاري شركت شود.

هيئت ‌مديره مكلف است صورتهاي مالي سالانه و ضمائم مربوط را به همراه گزارش خود حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد به بازرس قانوني (حسابرس) تسليم نمايد.

به منظور اعمال منظم و روشمند فرايند ارزيابي و حصول اطمينان از كارآيي و اثر بخشي عمليات و رعايت صرفه و صلاح اقتصادي و سنجش نحوه مديريت بر اساس معيارهاي معين و نظارت مستمر بر حُسن اداره امور شركت بر‌اساس برنامه‌ ها و اهداف از پيش تعيين شده، مديرعامل مي ‌تواند حسابرس يا حسابرسان داخلي را زير نظر هيئت‌ مديره تعيين و نسبت به اخذ گزارش اقدام نمايد.

ساير مقررات

سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي‌ يابد. به استثناي سال اول كه از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه شروع شده و در آخر اسفندماه همان سال پايان مي ‌يابد.

آيين‌ نامه‌ هاي مقرر در اين اساسنامه بايد حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اساسنامه تدوين و به تصويب مراجع ذي ‌صلاح قانوني برسد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 22914 /30 /86 مورخ 19 /7 /1386 شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.

معاون اول رئيس ‌جمهور - پرويز داودي