بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم اصلاحي به موجب تصويبنامه شماره 134571/ت64685/هـ مورخ 1404/08/14 هيئت وزيران

با سلام؛ احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 98/263550 مورخ 1398/08/04 موضوع ابلاغ آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب جلسه مورخ 1398/7/21 هيأت محترم وزيران، به استحضار مي رساند، نظر به گذشت شش سال از اجراي آيين نامه اجرايي مذكور و دريافت بازخوردها و بررسي آثار اجراي آن و همچنين با توجه به لزوم اصلاح و الحاق برخي موارد به آيين نامه يادشده از جمله؛ الف) اصلاح و رفع موانع اجرايي احكام مرتبط با ارزيابي ريسك و اتخاذ رويكرد مبتني بر ريسك؛ ب) اصلاح و تكميل مفاد مرتبط با نظارت بر اشخاص مشمول به ويژه نظارت بر مؤسسات مالي؛ پ) وضع احكام اختصاصي مرتبط با مبارزه با پولشويي در حوزه ارائه خدمات دارايي هاي مجازي و همچنين در حوزه فعاليت سازمان ها و تشكل هاي غيرانتفاعي؛ ت) تبيين تكاليف مرتبط با حرف و مشاغل غيرمالي تعيين شده در مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم؛ ث) اصلاح برخي مواد مرتبط با شناسايي ارباب رجوع و گزارش دهي؛ ج) حذف فصل نهم آيين نامه اجرايي مذكور با عنوان «توقيف و اقدامات موقت» به جهت ارتباط آن با مباحث اختصاصي تأمين مالي تروريسم و انتقال آن به آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و النهايه؛ چ) ايجاد هماهنگي ميان قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب سال ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي و مقررات مرتبط با آن ها؛ هيات محترم وزيران در جلسه مورخ 1404/07/27 نسخه اصلاحي آيين نامه صدرالاشعار را تصويب و ابلاغ نمود. با عنايت به مراتب فوق، ضمن ايفاد يك نسخه از آيين نامه اجرايي جديد كه پس از اعمال اصلاحات ياد شده، با عنوان «آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم» تصويب و ابلاغ شده، خواهشمند است دستور فرمايند ضمن ابلاغ مفاد آيين نامه ياد شده به تمامي واحدهاي ذيربط آن مؤسسه اعتباري و ارسال نسخه اي از آن به اين بانك، اقدامات لازم جهت تمهيد مقدمات اجرايي به منظور انطباق كامل فرآيندها با الزامات آيين نامه مذكور صورت پذيرد و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد‏.

رئيس مركز تنظيم گري اداره نظارت بر مبارزه با پولشوئي بانكي حجت اسماعيل زاده - حميدرضا آذرگون