بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ صورتجلسه پنجاه و ششمين جلسه شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تامين مالي تروريسم

با سلام؛ احتراماً، به استحضار مي رساند، شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم در اجراي ماده (۱۶۴) آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم مصوب جلسه مورخ ۳۹۸/۰۷/۲۱ هيئت محترم وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، در پنجاه و ششمين جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸، مقررات مبتني بر آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال ۱۳۸۸ هيئت محترم وزيران و دستورالعمل هاي شوراي عالي مبارزه با پولشويي با تاريخ تصويب پيش از اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را مورد بررسي قرار داد و در نتيجه بررسي هاي انجام شده، دستورالعمل هاي ذيل كه طي بخشنامه هاي شماره ۹۰/۴۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ و شماره ۹۰/۲۷۴۵۰۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ اين بانك به شبكه بانكي ابلاغ گرديده بود، نسخ گرديد: - دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني مؤسسات اعتباري؛ - دستورالعمل نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در مؤسسات اعتباري؛ - دستورالعمل شناسايي معاملات مشكوك و شيوه گزارش دهي؛ - دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات اعتباري؛ - دستورالعمل اجرايي نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر؛ - دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه نظام هاي پرداخت و بانكداري الكترونيكي؛ - دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي مؤسسات اعتباري؛ - دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارائه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در مؤسسات اعتباري؛ - دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابير لازم براي حصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در واحدهاي برون مرزي مؤسسات اعتباري؛ - دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان مؤسسات اعتباري به نشاني پستي آن ها؛ - دستورالعمل لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط كارگزاري و شناسايي بانك هاي پوسته اي.

شايان ذكر مي داند، وفق مصوبه شوراي مذكور، ماده (3) دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه نظام هاي پرداخت و بانكداري الكترونيكي و ماده (2) دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان مؤسسات اعتباري به نشاني پستي آن ها (به استثناي تبصره هاي آن)، تا زمان اتخاذ تمهيدات لازم توسط اين بانك و حداكثر براي مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. بديهي است پس از اعلام اين بانك يا مضي دوره زماني شش ماهه، مواد ياد شده نيز از اعتبار ساقط مي گردند. با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 به تمامي واحدهاي ذي ربط ابلاغ گردد.

رئيس مركز تنظيم گري اداره نظارت بر مبارزه با پولشوئي بانكي حجت اسماعيل زاده - حميدرضا آذرگون

نقشه