تصويب نامه در خصوص تأييد صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار، مربوط به سال هاي مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 و 29 اسفندماه 1398

هيأت وزيران در جلسه 24 /12 /1399 به پيشنهاد شماره 5225 /10 /992 مورخ 30 /10 /1399 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372- تصويب كرد:

صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار، مربوط به سال هاي مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 و 29 اسفند ماه 1398 به شرح صورتجلسه هاي مورخ 14 /10 /1399 پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيأت دولت است، تأييد مي شود.

سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار، براي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1399 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه هاي مصوب مطابق قانون تعيين مي شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران ملاك عمل مي باشد.

تصويب گزارش عملكرد سال آتي هيئت مديره سازمان يادشده منوط به تحقق موارد زير است: الف- ارايه گزارش تحليل اقتصادي و اجتماعي از منطقه و متغيرهاي كليدي كلان منطقه. ب- ارايه گزارش عملكرد طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري در منطقه بر اساس اهداف كمي مصوب در برنامه و بودجه مصوب سال و مقايسه وضعيت تحقق پيشرفت فيزيكي و مالي با هدف تعيين شده. پ- رفع مغايرت هاي موجود ميان گزارش عملكرد و انحراف بودجه در گزارش هيأت مديره و حسابرس.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) در خصوص بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي 1397 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار ـ مورخ 14 /10 /1399

پيرو دعوتنامه شماره 4809 /14 /992 مورخ 10 /10 /1399 جلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي)، در خصوص بررسي صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي 1397 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار در تاريخ 14 /10 /1399 در سالن كنفرانس پامچال اردوگاه شهيد باهنر، با حضور اعضاي كارگروه تخصصي شوراي عالي و حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) تشكيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش عملكرد هيأت مديره و بررسي صورتهاي مالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 و توضيحات مديرعامل، هيأت مديره و مديران سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند:

در خصوص بند (4) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): مجمع عمومي ضمن تأكيد بر اين موضوع مقرر نمود سازمان منطقه حداكثر تا تاريخ 30 /11 /1399 نسبت به انجام اصلاحات لازم در حساب ها اقدام و همچنين پيگيري لازم به منظور وصول مطالبات با رعايت صرفه و صلاح سازمان تا حصول نتايج نهايي را به عمل آورده و نتايج اقدامات را بصورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. بديهي است مسئوليت عدم اجراي تكليف مقرر بر عهده مديرعامل، اعضاي هيأت مديره و مديران ذيربط خواهد بود.

در خصوص بند (5) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): مجمع عمومي ضمن تأكيد بر موضوع مقرر نمود سازمان منطقه حداكثر تا تاريخ 30 /11 /1399 نسبت به انجام اصلاحات لازم در حساب ها اقدام و همچنين پيگيري لازم به منظور وصول مطالبات با رعايت صرفه و صلاح سازمان تا حصول نتايج نهايي را به عمل آورده و نتايج اقدامات را بصورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. بديهي است مسئوليت عدم اجراي تكليف مقرر بر عهده مديرعامل، اعضاي هيأت مديره و مديران ذيربط خواهد بود.

در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): صورتهاي مالي تلفيقي و شركت اصلي شامل ترازنامه به تاريخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفت.

در خصوص بند (7) گزارش حسابرس مستقل (تأكيد بر مطلب خاص): مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات حقوقي و قانوني لازم را تا حصول نتايج نهايي با رعايت صرفه و صلاح سازمان انجام و نتيجه اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30 /11 /1399 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. ـ در خصوص بند 2ـ 7 گزارش حسابرس مستقل، با توجه به اختلاف 30 هكتاري اراضي روستاي تيس در گزارش سال 1397 با گزارش سال 1398 حسابرس مستقل، مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه مستندات دقيق اين موضوع را ارائه نموده و حسابرس محترم عدد مندرج در گزارش سال 1397 را اصلاح نمايد. ـ در خصوص بند 3ـ 7 گزارش حسابرس مستقل، مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به بررسي و تدقيق مساحت منطقه مطابق با نقشه هاي كاداستر اقدام نمايد.

در خصوص بند (8) گزارش حسابرس مستقل (تأكيد بر مطلب خاص): پس از استماع توضيحات سازمان در اين خصوص مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه فهرست خودروها و املاك واگذار شده به انضمام ارگان هاي ذيربط را تهيه و حداكثر تا تاريخ 30 /11 /1399 جهت بررسي به مجمع عمومي ارائه نمايد. همچنين سازمان منطقه اقدامات قانوني لازم را در خصوص انتقال اسناد مغازه مذكور تا حصول نتايج نهايي به عمل آورده و نتايج اقدامات را به صورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

در خصوص بند (9) گزارش حسابرس مستقل(تأكيد بر مطلب خاص): مجمع عمومي ضمن تأكيد مسئوليت مديران ذيربط در اين خصوص، مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به تكميل پوشش بيمه اي اقدام و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30 /11 /1399 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

در خصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس مستقل (ساير بندهاي توضيحي): گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد.

در خصوص بند (11) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): مجمع عمومي با رعايت و ملاحظه شرايط اقتصادي خاص كشور، ضمن عدم پذيرش هرگونه انحراف احتمالي از بودجه مصوب ناشي از قصور و همچنين ممنوعيت هرگونه جابجايي كاركنان از شركت هاي تابعه به سازمان و تأكيد بر مسئوليت مستقيم هيأت مديره و مديران وقت در اين خصوص مقرر نمود هيأت مديره و مديران ذيربط به منظور عمل در چارچوب بودجه مصوب سالانه دقت لازم را به عمل آورند. سازمان منطقه گزارش لازم به همراه مدارك و مستندات مورد درخواست مجمع عمومي در رابطه با شفاف سازي عملكرد بودجه و توجيهات مرتبط با انحرافات مورد اشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني را حداكثر تا تاريخ 30 /11 /1399 در اختيار دبيرخانه شوراي عالي جهت ارائه به اعضاي مجمع قرار داده و همچنين نسبت به اصلاح مغايرت هاي مورد اشاره اقدام نمايد. همچنين با توجه به عدم انجام تكليف مقرر در سنوات قبل توسط معاونت برنامه ريزي دبيرخانه شوراي عالي، مقرر شد حسابرس محترم سازمان هماهنگي لازم را با سازمان حسابرسي به عمل آورده تا در جلسات مشترك في مابين سازمان حسابرسي، نمايندگان سازمان هاي مناطق آزاد و دبيرخانه شوراي عالي نسبت به تهيه و تدوين فرمت هاي واحد جهت تطبيق بودجه با عملكرد اقدام نمايند.

در خصوص بند (12) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به تكميل پروژه ها با رعايت اولويت زمانبندي مندرج در بودجه سنواتي اقدام و نتيجه اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30 /11 /1399 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

در خصوص بند (13) گزارش حسابرس مستقل (تأكيد برمطلب خاص): مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت هيأت مديره و مديران ذيربط در خصوص ضرر و زيان احتمالي سازمان ناشي از ضعف سيستم هاي كنترل داخلي بر لزوم ارتقاء سيستم ها، نرم افزارها و دانش فني كاركنان جهت افزايش و بهبود كنترل داخلي تأكيد نمود. همچنين مقرر گرديد سازمان منطقه به صورت سه ماهه گزارش اقدامات صورت گرفته در اين خصوص را به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

در خصوص بند (۱۴) گزارش بازرس قانوني (ساير بندهاي توضيحي): گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد.

در خصوص بند (15) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد. مجمع عمومي مقرر نمود معاونت حقوقي و امورمجلس و معاونت اقتصادي دبيرخانه شوراي عالي به لحاظ ارتباط موضوعي پيگيري لازم را به عمل آورند.

در خصوص بند (۱۶) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي بر رعايت كامل قوانين و مقررات مطابق با ضوابط تأكيد نمود.

در خصوص بند (۱۷) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد. مجمع عمومي بر رعايت كامل قوانين و مقررات مطابق با ضوابط تأكيد نمود. بديهي است مسئوليت عدم رعايت قوانين و مقررات بر عهده هيأت مديره و مديران ذيربط مي باشد.

در خصوص بند (18) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: پس از استماع توضيحات سازمان در اين خصوص، مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت مستقيم مديرعامل و هيأت مديره، مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات قانوني لازم را در اين خصوص به عمل آورده و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30 /11 /1399 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

در خصوص بند (19) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه تشريفات قانوني جهت اعمال در حساب ها و انتقال سرفصل مذكور به حساب سرمايه سازمان و اعمال اصلاحات و تعديلات احتمالي در حساب هاي سازمان را انجام و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30 /11 /1399 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

در خصوص بند (۲۰) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت مديرعامل و مديران ذيربط در اين خصوص بر رعايت كامل قوانين و مقررات مطابق با ضوابط تأكيد نمود.

در خصوص بند (۲۱) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد. مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به اعلام سهم سازمان در شركت مذكور به مجمع عمومي اقدام و در صورت اقدام غيرقانوني نسبت به اعمال در راستاي قوانين و مقررات اقدام نمايد. بديهي است مسئوليت عدم رعايت قوانين و مقررات بر عهده هيأت مديره و مديرعامل سازمان مي باشد.

در خصوص بند (۲۲) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي بر اجراي كليه تكاليف ابلاغي سنواتي و رعايت قوانين و مقررات تأكيد مجدد نمود. در موارد حقوقي مديريت حقوقي دبيرخانه نسبت به موضوع ورود و سازمان منطقه با هماهنگي دبيرخانه اقدامات لازم را به عمل آورد. بديهي است مسئوليت عدم رعايت و اجراي تكاليف مقرر بر عهده مديران و مسئولان وقت سازمان مي باشد.

در خصوص بند (۲۳) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد.

در خصوص بند (۲۴) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد.

در خصوص بند (25) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد. مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات لازم را در راستاي اجراي بهينه قانون مبارزه با پولشويي به عمل آورده و نتايج را بصورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه هاي مصوب مطابق قانون تعيين مي شود.

روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي سازمان انتخاب مي شود.

جلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي منتخب شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي) با ذكر صلوات حاضرين به پايان رسيد.

صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) در خصوص بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي 1398 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار ـ مورخ 14 /10 /1399

پيرو دعوتنامه شماره 4809 /14 /992 مورخ 10 /10 /1399 جلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي)، در خصوص بررسي صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي 1398 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار در تاريخ 14 /10 /1399 در سالن كنفرانس پامچال اردوگاه شهيد باهنر، با حضور اعضاي كارگروه تخصصي شوراي عالي و حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) تشكيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش عملكرد هيأت مديره و بررسي صورتهاي مالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1398 و توضيحات مديرعامل، هيأت مديره و مديران سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند:

در خصوص بند (4) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): پس از استماع گزارش سازمان در اين خصوص، مجمع عمومي ضمن تأكيد بر لزوم حذف بند مذكور در سال مالي آتي مقرر نمود سازمان منطقه كليه اطلاعات و حساب هاي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي را استخراج و نسبت به حسابرسي آن ها توسط حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان اقدام و گزارش اقدامات صورت گرفته را حداكثر ظرف مدت سه ماه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. همچنين در خصوص شركت هاي گروه مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه حداكثر تا تاريخ 30 /10 /1399 كليه سوابق را به همراه ليست دارايي ها، بدهي ها و سهم سازمان در هريك از آن ها تهيه و به كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت دادگستري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.كميته مذكور پس از بررسي مدارك و مستندات ارائه شده حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ صورتجلسه، گزارشي از روند موضوع جهت تعيين تكليف نهايي به مجمع عمومي ارائه نمايد.

در خصوص بند (5) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): پس از استماع گزارش سازمان در اين خصوص، مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به اعمال اصلاحات و تعديلات لازم در حساب ها اقدام و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30 /11 /1399 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

در خصوص بند (6) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): پس از ارائه توضيحات سازمان در اين خصوص، مجمع عمومي موارد زير را مقرر نمود: ـ در خصوص شركت سپيتمان ضمن تأكيد بر مسئوليت مديرعامل و هيأت مديره در خصوص ضرر و زيان احتمالي، سازمان منطقه اقدامات حقوقي لازم را جهت احقاق حقوق سازمان تا رسيدن به نتايج نهايي انجام و گزارش اقدامت صورت گرفته را به صورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايند. ـ سازمان منطقه كليه مدارك و مستندات لازم در خصوص موارد اشاره شده در بند مذكور را حداكثر تا تاريخ 30 /10 /1399 تهيه و به كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و سازمان برنامه و بودجه كشور و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. كميته مذكور ضمن بررسي اسناد و مدارك حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ صورتجلسه نسبت به ارائه گزارش جهت تصميم گيري به مجمع عمومي اقدام نمايد.

در خصوص بند (7) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): پس از استماع گزارش سازمان منطقه در اين خصوص، مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت مديرعامل و مديران ذيربط منطقه در ارتباط با هرگونه ضرر و زيان احتمالي در خصوص رعايت استانداردهاي حسابداري مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به اصلاح حساب ها مطابق با استانداردهاي حسابداري و انجام تعديلات لازم اقدام و نتايج اقدامات را حداكثر تا تاريخ 1399 /11 /30 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

در خصوص بند (8) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): مجمع عمومي ضمن تأكيد بر اين موضوع مقرر نمود سازمان منطقه حداكثر تا تاريخ 30 /11 / 1399 نسبت به انجام اصلاحات لازم در حساب ها اقدام و همچنين پيگيري لازم به منظور وصول مطالبات با رعايت صرفه و صلاح سازمان تا حصول نتايج نهايي را به عمل آورده و نتايج اقدامات را بصورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. بديهي است مسئوليت عدم اجراي تكليف مقرر بر عهده مديرعامل، اعضاي هيأت مديره و مديران ذيربط خواهد بود.

در خصوص بند (9) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): پس از استماع گزارش سازمان در اين خصوص مجمع عمومي ضمن تأكيد مسئوليت مديران ذيربط بر لزوم اعمال اصلاحات و تعديلات لازم در كليه حساب هاي سازمان مقرر نمود سازمان منطقه اصلاحات و تعديلات لازم را در خصوص 28 فقره قرارداد واگذاري زمين حداكثر تا تاريخ 30 /10 / 1399 اعمال و همچنين صورت تطبيق حساب ها با شركت سرمايه گذاري و توسعه تجارت و صيد صنعتي حداكثر تا تاريخ 30 /10 /1399 انجام و ضمن اعمال تعديلات و اصلاحات احتمالي در حساب هاي سازمان، نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30 /11 / 1399 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

در خصوص بند (10) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): با عنايت به طرح موضوع معافيت مالياتي سازمان هاي مناطق آزاد در مجلس شوراي اسلامي، مجمع عمومي مقرر نمود معاونت حقوقي و امورمجلس و معاونت اقتصادي دبيرخانه شوراي عالي به حاظ ارتباط موضوع پيگيري و اقدامات لازم را به منظور تعيين تكليف لايحه مذكور به عمل آورده و گزارش اقدامات صورت گرفته را بصورت سه ماهه به مجمع عمومي ارائه نمايند.

در خصوص بند (11) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): با عنايت به تكرار بند مذكور در سنوات گذشته مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت مديرعامل، هيأت مديره و مديران ذيربط در عدم اجراي تكاليف مقرر در سنوات گذشته به منظور رفع بند مذكور مقرر نمود هيأت مديره سازمان ترتيبي اتخاذ نمايد تا با بكارگيري ساز و كار مناسب و مبادله صورتجسات رفع مغايرت و تطبيق حساب با طرف حساب هاي عمده بصورت ادواري و انجام پيگيري ها و اقدامات لازم به منظور اخذ به موقع پاسخ تأييديه هاي ارسالي به ويژه پاسخ تأييديه هاي بانكي و سرمايه گذاري ها اقدام نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعديلات لازم در حساب هاي خود، نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30 /11 / 1399 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. همچنين در خصوص شركت رز سفيد، پس از استماع گزارش سازمان در اين خصوص و تأكيد مديرعامل منطقه مبني بر صحت كليه موارد، مجمع عمومي مقرر نمود با توجه به عدم وجود تأييديه معاونت اقتصادي، تأييديه مديرعامل در اين خصوص اخذ و به حسابرس مستقل و بازرس قانوني ارائه گردد.

در خصوص بند (۱۲) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهاي مالي تلفيقي و شركت اصلي شامل ترازنامه به تاريخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفت.

در خصوص بند (13) گزارش حسابرس مستقل (تأكيد برمطلب خاص): مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات حقوقي و قانوني لازم را تا حصول نتايج نهايي با رعايت صرفه و صلاح سازمان انجام و نتيجه اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30 /11 /1399 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. ـ در خصوص بند 2ـ 13 گزارش حسابرس مستقل، با توجه به اختلاف 30 هكتاري اراضي روستاي تيس در گزارش سال 1397 با گزارش سال 1398 حسابرس مستقل، مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه مستندات دقيق اين موضوع را ارائه نموده و حسابرس محترم عدد مندرج در گزارش سال 1397 را اصلاح نمايد. ـ در خصوص بند 3ـ 13 گزارش حسابرس مستقل، مديريت حقوقي دبيرخانه شوراي عالي با همكاري سازمان منطقه نسبت به بررسي و صحت سنجي موضوع اقدام و گزارش اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 29 /12 /1399 به مجمع عمومي ارائه نمايد. ـ در خصوص بند 4 ـ 13 گزارش حسابرس مستقل، گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد.

در خصوص بند (۱۴) گزارش بازرس قانوني (ساير بندهاي توضيحي): گزارش به ستماع اعضاي مجمع رسيد.

در خصوص بند (15) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي با رعايت و ملاحظه شرايط اقتصادي خاص كشور، ضمن عدم پذيرش هرگونه انحراف احتمالي از بودجه مصوب ناشي از قصور و همچنين ممنوعيت هرگونه جابجايي كاركنان از شركت هاي تابعه به سازمان و تأكيد بر مسئوليت مستقيم هيأت مديره و مديران وقت در اين خصوص مقرر نمود هيأت مديره و مديران ذيربط به منظور عمل در چارچوب بودجه مصوب سالانه دقت لازم را به عمل آورند. سازمان منطقه گزارش لازم به همراه مدارك و مستندات مورد درخواست مجمع عمومي در رابطه با شفاف سازي عملكرد بودجه و توجيهات مرتبط با انحرافات مورد اشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني را حداكثر تا تاريخ 30 /11 /1399 در اختيار دبيرخانه شوراي عالي جهت ارائه به اعضاي مجمع قرار داده و همچنين نسبت به اصلاح مغايرت هاي مورد اشاره اقدام نمايد. همچنين با توجه به عدم انجام تكليف مقرر در سنوات قبل توسط معاونت برنامه ريزي دبيرخانه شوراي عالي، مقرر شد حسابرس محترم سازمان هماهنگي لازم را با سازمان حسابرسي به عمل آورده تا در جلسات مشترك في مابين سازمان حسابرسي، نمايندگان سازمان هاي مناطق آزاد و دبيرخانه شوراي عالي نسبت به تهيه و تدوين فرمت هاي واحد جهت تطبيق بودجه با عملكرد اقدام نمايند.

در خصوص بند (16) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي بر رعايت كامل ضوابط و مقررات تأكيد نمود.

در خصوص بند (17) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد. مجمع عمومي مقرر نمود معاونت حقوقي و امورمجلس و معاونت اقتصادي دبيرخانه شوراي عالي به لحاظ ارتباط موضوعي پيگيري لازم را به عمل آورند.

در خصوص بند (18) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: پس از استماع توضيحات سازمان در اين خصوص، مجمع عمومي مقرر نمود كميته اي متشكل از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و مديريت حقوقي دبيرخانه شوراي عالي نسبت به بررسي مدارك و مستندات اقدام و گزارش اقدامات صورت گرفته را جهت اعمال در گزارش به حسابرس مستقل و بازرس قانوني ارائه و نتايج اقدامات را حداكثر تا تاريخ 30 /02 /1400 جهت اخذ تصميم به مجمع عمومي تقديم نمايند.

در خصوص بند (19) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد. با توجه به عدم انجام اين امر، مقرر گرديد سازمان منطقه پيشنهاد اصلاح آيين نامه را به دبيرخانه شوراي عالي ارائه و حوزه ذيربط در دبيرخانه نسبت به طي فرايند قانوني، اقدام لازم را به عمل آورد.

در خصوص بند (۲۰) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي بر رعايت كامل قوانين و مقررات مطابق با ضوابط تأكيد نمود.

در خصوص بند (۲۱) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد.

در خصوص بند (۲۲) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي بر اجراي كليه تكاليف ابلاغي سنواتي و رعايت قوانين و مقررات تأكيد مجدد نمود. در موارد حقوقي مديريت حقوقي دبيرخانه نسبت به موضوع ورود و سازمان منطقه با هماهنگي دبيرخانه اقدامات لازم را به عمل آورد. بديهي است مسئوليت عدم رعايت و اجراي تكاليف مقرر بر عهده مديران و مسئولان وقت سازمان مي باشد.

در خصوص بند (23) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: پس از استماع توضيحات سازمان در اين خصوص، با توجه به دريافت سند توسط سازمان بنادر و دريانوردي در خصوص اراضي تحت تملك آن سازمان مجمع عمومي مقرر نمود اراضي مذكور از حساب دارايي هاي سازمان منطقه خارج گردد. در خصوص راه آهن سراسري سازمان منطقه اسناد صورتجلسه امضاء شده با راه آهن را حداكثر تا تاريخ 30 /10 / 1399 جهت ارائه به مجمع عمومي به دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد، همچنين اقدامات قانوني لازم را تا حصول نتايج نهايي با رعايت صرفه و صلاح سازمان ادامه و گزارش اقدامات صورت گرفته را بصورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

در خصوص بند (24) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه تشريفات قانوني جهت اعمال در حساب ها و انتقال سرفصل مذكور به حساب سرمايه سازمان و اعمال اصلاحات و تعديلات احتمالي در حساب هاي سازمان را انجام و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30 /11 / 1399 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

در خصوص بند (۲۵) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: در خصوص بند ۱ـ ۲۵: مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه مدارك و مستندات لازم را جهت رفع بند مذكور به حسابرس مستقل و بازرس قانوني ارائه نمايد. همچنين منبعد دقت لازم را در موارد مشابه ملحوظ نظر قرار دهد. در خصوص بند ۲ـ ۲۵: گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد، سازمان منطقه اقدامات لازم در خصوص وصول به موقع مطالبات را در دستور كار قرار دهند. در خصوص بند ۳ـ ۲۵: گزارش سازمان به استماع رسيد. مجمع عمومي ضمن تأكيد بر ضرورت رعايت قوانين و مقررات مقرر نمود سازمان منطقه اصلاحات ساختاري را بر اساس اصول طراحي ابلاغي در اسرع وقت انجام دهد.

در خصوص بند (26) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به اعمال تعديلات و اصلاحات لازم در حساب ها حداكثر تا تاريخ 30 /11 /1399 اقدام و نتايج اقدامات صورت گرفته را به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

در خصوص بند (۲۷) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: پس از استماع گزارش سازمان در اين خصوص، مجمع عمومي بر مسئوليت مديرعامل، هيأت مديره و مديران ذيربط در خصوص ضرر و زيان احتمالي وارده به سازمان ناشي از تأخير در اجراي پروژه ها در صورت عدم وجود توجيهات كافي در اين خصوص تأكيد نمود.

در خصوص بند (28) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: پس از استماع توضيحات سازمان در اين خصوص مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه فهرست خودروها و املاك واگذار شده به انضمام ارگان هاي ذيربط را تهيه و حداكثر تا تاريخ 30 /11 / 1399 جهت بررسي به مجمع عمومي ارائه نمايد. همچنين سازمان منطقه اقدامات قانوني لازم را در خصوص انتقال اسناد مغازه مذكور تا حصول نتايج نهايي به عمل آورده و نتايج اقدامات را به صورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

در خصوص بند (29) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت هيأت مديره و مديران ذيربط در خصوص ضرر و زيان احتمالي سازمان ناشي از ضعف سيستم هاي كنترل داخلي بر لزوم ارتقاء سيستم ها، نرم افزارها و دانش فني كاركنان جهت افزايش و بهبود كنترل داخلي تأكيد نمود. همچنين مقرر گرديد سازمان منطقه به صورت سه ماهه گزارش اقدامات صورت گرفته در اين خصوص را به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

در خصوص بند (30) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه در اسرع وقت ليست مورد درخواست در اختيار حسابرس مستقل و بازرس قانوني قرار گيرد و نسخه اي به دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. در صورت عدم ارائه ليست مذكور مسئوليت آن متوجه هيأت مديره و مديرعامل خواهد بود.

در خصوص بند (۳۱) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد.

در خصوص بند (۳۲) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد.

درخصوص بند (33) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد. مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات لازم را در راستاي اجراي بهينه قانون مبارزه با پولشويي به عمل آورده و نتايج را بصورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

با توجه به بند (12) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط گزارش حسابرسي) كارگروه تخصصي شوراي عالي مقرر نمود، پاداش اعضاي هيأت مديره سازمان هاي مناطق آزاد بر اساس تشخيص دبير شوراي عالي و مطابق با سقف مبلغ تعيين شده در بخشنامه شماره 647444 مورخ 11 /05 /1395 رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در رابطه با پرداخت به اعضاي هيأت مديره، تعيين و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست اندركار در تهيه صورتهاي مالي هر سازمان، مطابق با نظر مديرعامل آن سازمان و مبلغي معادل با « حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در حكم كارگزيني افراد » پرداخت گردد.

سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، براي سال مالي منتهي به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه هاي مصوب مطابق قانون تعيين مي شود.

روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي سازمان انتخاب مي شود.

جلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي منتخب شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي) با ذكر صلوات حاضرين به پايان رسيد