بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي اقدام مالي هدفمند عليه تروريسم و تامين مالي تررويسم

با سلام؛ احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 96/318477‌ مورخ ۰۶‏‏‏/۱۰‏‏‏/۱۳۹۶ موضوع ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب جلسه مورخ ۰۷‏‏‏/۰۸‏‏‏/۱۳۹۶ هيأت محترم وزيران و با اشاره به بخشنامه شماره ۲۳۱۰۵۴‏‏/۰۴ مورخ ۱۱‏‏/۰۹‏‏/۱۴۰۴ موضوع ابلاغ آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم مصوب جلسه مورخ ۲۷‏‏‏/۰۷‏‏‏/۱۴۰۴ هيأت محترم وزيران و يادآوري اين مهم كه تفكيك احكام اختصاصي ناظر بر كشف و برخورد عليه تأمين مالي تروريسم از احكام مترتب بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي به ويژه از حيث انجام اقدامات پيشگيرانه، ضروري مي نمود، لذا هيأت محترم وزيران پس از تصويب و ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشويي، به استناد ماده (۱۷) «قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» مصوب سال ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي، «آيين نامه اجرايي اقدام مالي هدفمند عليه تروريسم و تأمين مالي تروريسم» را در جلسه مورخ ۲۱‏‏‏‏/۰۸‏‏‏‏/۱۴۰۴ تصويب نمود كه نسخه اي از آن به پيوست ايفاد است. آيين نامه اخيرالذكر مشتمل بر تدابير و الزاماتي است كه از جمله اهم آن ها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

تشكيل «كارگروه ملي اقدام مالي هدفمند عليه تروريسم و تأمين مالي تروريسم» تحت نظارت شوراي عالي امنيت ملي با تعيين وظايف معين در ماده (۲) آيين نامه مذكور؛

تكليف مركز اطلاعات مالي به اطلاع رساني عمومي و بدون تأخير فهرست «اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين» و هرگونه تغييرات بعدي آن؛ (ماده ۱۴)

الزام كليه اشخاص حقيقي‏‏‏‏/ حقوقي و نيز ترتيبات حقوقي از جمله مؤسسات اعتباري به اجراي مؤثر، بدون تأخير و بدون اخطار قبلي اقدام مالي هدفمند عليه «اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين»؛ (ماده ۱۶)

تعيين فهرست اقدامات حداقلي براي مؤسسات مالي جهت انسداد يا توقيف وجوه يا اموال «اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين»؛ (ماده ۱۷)

تكليف مركز اطلاعات مالي به طراحي و ابلاغ فرآيند رفع فوري آثار اعمال سهوي اقدام مالي در خصوص اشخاص، سازمان ها يا گروه هاي با نام يكسان يا مشابه با «اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين» و همچنين اتخاذ تمهيدات لازم براي پيشگيري از وقوع موارد مشابه؛ (ماده۲۰)

پيش بيني امكان تأمين هزينه هاي ضروري و متعارف زندگي اشخاص تا زمان خارج شدن آن ها از فهرست «اشخاص، سازمان ها و گروه هاي معين» در چارچوب مصوبه شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم؛ (ماده ۲۳)

تكليف مركز اطلاعات مالي به تهيه و انتشار رهنمودهاي لازم به منظور شفاف سازي در خصوص نحوه اجراي اقدام مالي هدفمند و تكاليف اشخاص مشمول در اين خصوص، با اولويت مؤسسات مالي، ظرف حداكثر شش ماه از تاريخ تصويب آيين نامه مذكور؛ (ماده ۲۶)

لازم الاجرا بودن آيين نامه مذكور براي كليه اشخاص و مسئوليت دستگاه هاي ناظر از جمله اين بانك در نظارت بر اشخاص تحت نظارت خود، از حيث اجراي دقيق احكام مذكور در آيين نامه و همچنين اعمال ضمانت اجراهاي قانوني در موارد وقوع تخلف در چارچوب قوانين و مقررات مربوط. (مواد ۲۸ و ۲۹)

با عنايت به مراتب فوق، ضمن اعلام اين كه به استناد ماده (۳۰) آيين نامه مذكور، بخشنامه شماره ۳۱۸۴۷۷‏‏‏/۹۶ مورخ ۰۶‏‏‏/۱۰‏‏‏/۱۳۹۶ اين بانك، موضوع ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب جلسه مورخ ۰۷‏‏‏/۰۸‏‏‏/۱۳۹۶ هيأت محترم وزيران و مقررات مبتني بر آن نسخ مي گردد، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامي واحدهاي ذي ربط ابلاغ گرديده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

رئيس مركز تنظيم گري اداره نظارت بر مبارزه با پولشوئي بانكي