بخشنامه در خصوص نسخ دستورالعمل هاي مصوب شوراي عالي مبارزه با پولشويي با تاريخ تصويب پيش از اصلاح قانون مبارزه با پولشويي

در اجراي ماده (164) آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، اصلاحي 1404/07/27 هيئت وزيران ، شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم در پنجاه و ششمين نشست خود در تاريخ 1404/09/18، دستورالعمل هاي مصوب شوراي عالي مبارزه با پولشويي با تاريخ تصويب پيش از اصلاح قانون را بشرح پيوست منسوخ اعلام نمود و شايسته است در اجراي تكاليف قانوني خود ملاك عمل قرار گيرد.

هادي خاني

پيوست

دستورالعمل هاي شوراي عالي مبارزه با پولشويي با تاريخ تصويب پيش از اصلاح قانون مبارزه با پولشويي به شرح زير نسخ مي شود: -دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني مؤسسات اعتباري -دستورالعمل نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در مؤسسات اعتباري -دستورالعمل شناسايي معاملات مشكوك و شيوه گزارش دهي -دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات اعتباري -دستورالعمل اجرايي نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر -دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه نظام هاي پرداخت و بانكداري الكترونيكي، به استثناء ماده (3) -دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي مؤسسات اعتباري -دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارائه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در مؤسسات اعتباري -دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابير لازم براي حصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در واحدهاي برون مرزي مؤسسات اعتباري -دستورالعمل لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط كارگزاري و شناسايي بانك هاي پوسته اي -دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان مؤسسات اعتباري به نشاني پستي آن ها، به استثناء ماده (2) -دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها، به استثناء ماده (6) -دستورالعمل شناسايي متقاضيان خدمات بيمه اي -دستورالعمل نحوه شناسايي عمليات بيمه اي مشكوك و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بيمه -دستورالعمل مبارزه با پولشويي در عمليات بيمه اي اتكايي خارجي و معاملات برون مرزي -دستورالعمل مبارزه با پولشويي در حوزه ارائه خدمات بيمه اي الكترونيكي -دستورالعمل ساختار و وظايف مبارزه با پولشويي در صنعت بيمه -دستورالعمل شناسايي مشتريان در بازار سرمايه -دستورالعمل گزارش عمليات و معاملات مشكوك در بازار سرمايه -دستورالعمل نحوه مراقب از اشخاص مظنون در بازار سرمايه -دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد در بازار سرمايه در حوزه مبارزه با پولشويي -دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك مربوط به بازار سرمايه به نشاني پستي مشتريان -دستورالعمل شناسايي مؤديان در سازمان امور مالياتي -دستورالعمل كشف معاملات و عمليات مشكوك و شيوه گزارش دهي در سازمان امور مالياتي -دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون در سازمان امور مالياتي -دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه خدمات الكترونيكي سازمان امور مالياتي -دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد در سازمان امور مالياتي -دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك به نشاني پستي در سازمان امور مالياتي -دستورالعمل مبارزه با پولشويي در حوزه اصناف -دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در شركت هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري -دستورالعمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان -دستورالعمل شناسايي خدمت گيرندگان در گمرك ج.ا.ا -دستورالعمل گزارش عمليات مشكوك در گمرك ج.ا.ا -دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون در گمرك ج.ا.ا -دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد در گمرك ج.ا.ا -دستورالعمل مبارزه با پولشويي در دفاتر اسناد رسمي -دستورالعمل مبارزه با پولشويي در حوزه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

ماده (3) «دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه نظام هاي پرداخت و بانكداري الكترونيكي» ، ماده (2) «دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان مؤسسات اعتباري به نشاني پستي آن ها» و ماده (6) «دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها» صرفاً تا 6 ماه از تاريخ نسخ دستورالعمل هاي مزبور توسط شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم نافذ است و بانك مركزي ج.ا.ا مكلف است در اين فرصت تمهيدات مقتضي را اتخاذ نمايد.