« بازگشت به فهرست
اساسنامه شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران
متندار
تاریخ تصویب: 1383/03/27
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1383/04/27 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1383/03/27 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1383/04/27 |
|---|
| شماره ابلاغ | 18584/ت29885ه |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1383/05/03 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 17301 |
|---|
| مجریان | وزارت بازرگاني |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 17976/1 مورخ 24/9/1382 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران مصوب 1383,03,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
نام شركت، شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران ميباشد كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار «شركت» ناميده ميشود و در اجراي تصويبنامه شماره 1586/ت 24246هـ مورخ 21/1/1381 هيئت وزيران و مصوبه شماره 561/13.ط مورخ 28/2/1381 شورايعالي اداري از ادغام شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران در سازمان گسترش خدمات بازرگاني تشكيل گرديده است.
ماده 2
هدف از تشكيل شركت، ساماندهي فعاليتهاي تصديگري دولت در زمينه تنظيم بازار، تهيه، تدارك و نگهداري، خريد و فروش، توزيع كالاهاي اساسي، حساس و ضروري و همچنين مديريت سهام در شركتهاي زيرمجموعه ميباشد.
ماده 3
مركز اصلي شركت در تهران است و شركت ميتواند درصورت ضرورت با تصويب مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي اجراي عمليات مقرر در اين اساسنامه، شعب يا نمايندگيهايي را در داخل يا خارج از كشور تأسيس نمايد.
ماده 4
شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و در چارچوب مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي اداره ميشود و وابسته به وزارت بازرگاني است.
ماده 5
مدت شركت نامحدود است.
ماده 6
سرمايه شركت، پانزده ميليارد و صد ميليون (000،000،100،15) ريال است كه به هزار و پانصد و ده سهم ده ميليون ريالي تقسيم ميشود. كليه سهام متعلق به دولت است.
فصل دوم
موضوع فعاليت و وظايف شركت
ماده 7
موارد زير از وظايف شركت ميباشد:
1
سازماندهي، آماده سازي و واگذاري سهام دولتي شركتهاي زيرمجموعه قابل واگذاري در راستاي گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني و توسعه رقابت در فعاليتهاي پشتيباني و خدمات بازرگاني.
2
انحلال، واگذاري، تجديد سازمان، جابه جايي، انتقال وظايف و نيروي انساني شركتهاي زيرمجموعه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
3
مشاركت و سرمايهگذاري در شركتها با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي توليد، تجهيز و توسعه امكانات لازم براي گسترش شبكه تأمين و تدارك و حمل و نقل و توزيع كالاهاي اساسي كه مرتبط با موضوع شركت باشد.
4
عضويت در كميسيون موضوع لايحه قانوني راجع به خريدهاي دولتي موضوع تهيه مواد اوليه و آذوقه عمومي از خارج از كشور مصوب 24/9/1358 شوراي انقلاب.
5
ساماندهي، نظارت و انجام فعاليتهاي بازرگاني لازم در راستاي اجراي سياستهاي تنظيم بازار و حمايت از توليد داخلي كه توسط دولت اعمال ميگردد و همچنين ارائه خدمات بازرگاني از قبيل واردات، خريد، تدارك تجهيزات نگهداري، ذخيره سازي (انبار، سيلو و غيره)، آماده سازي، توزيع، فروش و صادرات كالاهاي اساسي، حساس و ضروري و ساير كالاها با استفاده از ابزارهاي متداول مانند بازارهاي نقدي، بازارهاي آتي، حق اختيار خريد و فروش همچنين ساخت و توسعه سيلوها و انبارهاي ذخيره.
6
تحصيل اعتبار و وام از مؤسسات و بانكها و همچنين پرداخت وام به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور نيل به اهداف شركت بر طبق مقررات و آييننامههاي مربوط.
7
ارائه خدمات مالي، بازرگاني، آموزشي، پژوهشي و آزمايشگاهي از طريق شركتهاي زيرمجموعه.
8
تهيه و تنظيم تعرفه خدمات پژوهشي و آزمايشگاهي و ارايه آن به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.
9
نظارت بر توليد و توزيع كمي و كيفي آرد در سطح كشور.
10
مديريت سهام و اداره شركتهاي زيرمجموعه و اعمال مديريت صحيح و هدايت آنها براي افزايش بازدهي و بهرهوري و استفاده مطلوب از امكانات آنها و انجام بازرسي و حسابرسيهاي داخلي لازم.
11
مبادرت به هرگونه فعاليت كه با هدف شركت مرتبط باشد.
ماده 8
اركان شركت به شرح زير ميباشد: الف ـ مجمع عمومي ب ـ هيئت مديره و مدير عامل ج ـ بازرس (حسابرس)
ماده 9
مجمع عمومي شركت از افراد زير تشكيل ميشود: الف ـ وزير بازرگاني (رييس مجمع عمومي) ب ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ج ـ وزير جهادكشاورزي د ـ وزير صنايع و معادن هـ ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
تبصره
درصورت عدم حضور هر يك از اعضاي مجمع عمومي شركت، حضور نماينده ايشان كه به صورت كتبي معرفي ميگردد، در مجمع عمومي شركت بلامانع است.
ماده 10
مجامع عمومي شركت عبارتند از : الف ـ مجمع عمومي عادي ب ـ مجمع عمومي فوقالعاده
ماده 11
مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار براي تصويب صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و شركتهاي زيرمجموعه، تصويب بودجه شركت و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستورجلسه تشكيل خواهد شد.
تبصره
رييس مجمع عمومي بنا به درخواست هر يك از اعضاي مجمع عمومي، هيئت مديره يا بازرس (حسابرس)، مجمع عمومي را براي تشكيل جلسه فوقالعاده دعوت خواهد نمود.
ماده 12
مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضا و مجمع عمومي فوقالعاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد داشت. تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با سه رأي و در مجمع عمومي فوقالعاده با چهار رأي موافق، معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوقالعاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستورجلسه با دعوتنامه كتبي رييس مجمع عمومي حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع بهعمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع قرار دارد، همراه دعوتنامه كتبي رييس مجمع براي اعضاي مجمع ارسال ميشود.
ماده 13
وظايف مجمع عمومي عادي عبارتست از :
1
بررسي و تصويب خط مشي و برنامه عملياتي شركت.
2
بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، گزارش بازرس (حسابرس)، صورتهاي مالي شركت، صورتهاي مالي تلفيقي شركت و بودجه شركت.
3
انتخاب اعضاي هيئت مديره شركت براساس پيشنهاد رييس مجمع براي مدت دو سال.
4
انتخاب بازرس (حسابرس) شركت.
5
اتخاذ تصميم نسبت به اندوختهها و نحوه تقسيم سود خالص شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
6
تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و حقالزحمه بازرس (حسابرس) با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
7
بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پستهاي مورد نياز و برنامههاي جذب نيروي انساني شركت پس از تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
8
اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس شركت جديد يا مشاركت در ساير شركتها با رعايت قوانين و مقررات مربوط
9
اتخاذ تصميم نسبت به آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به پيشنهاد هيئت مديره و ارائه آن به مراجع ذيصلاح قانوني براي تصويب.
10
تصويب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمايهگذاري براي شركتهاي تابع.
11
بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاري متعلق به شركت در شركتهاي زيرمجموعه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
12
اتخاذ تصميم در مورد مطالبات مشكوكالوصول و لاوصول.
13
تعيين رييس كارگروه حسابرسي عملياتي.
14
تصويب ارجاع دعاوي و صلح و سازش به داوري با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
15
اتخاذ تصميم درخصوص انحلال و واگذاري شركتهاي زيرمجموعه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
16
اتخاذ تصميم درخصوص فروش داراييهاي ثابت.
17
اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه با رعايت مقررات اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي قرار ميگيرد.
ماده 14
وظايف مجمع عمومي فوقالعاده به شرح زير ميباشد: 1 ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت در چارچوب قانون و ارائه پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب. 2 ـ ارائه پيشنهاد نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت به هيئت وزيران جهت تصويب. 3 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت در چارچوب قانون و ارائه پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
ماده 15
هيئت مديره شركت مركب از پنج عضو موظف خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دورههاي بعد بلامانع است.
تبصره 1
رييس هيئت مديره و مدير عامل در حكم معاون وزير بازرگاني نيز خواهد بود.
تبصره 2
هر يك از اعضاي موظف هيئت مديره ميبايد به صورت تمام وقت و به ترتيبي كه هيئت مديره مشخص مينمايد، در مورد راهبري حوزهاي از فعاليتهاي شركت فعاليت نمايد.
ماده 16
جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مييابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق اعضاي هيئت مديره اتخاذ خواهد شد.
ماده 17
جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يك بار و به طور منظم تشكيل و دستورجلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيئت مديره و مدير عامل براي اعضا ارسال خواهد شد.
تبصره
اداره جلسات هيئت مديره شركت با رييس هيئت مديره و مدير عامل و در غياب رييس هيئت مديره با نايب رييس هيئت مديره خواهد بود.
ماده 18
صورتجلسات هيئت مديره با درج نظر مخالفان تنظيم ميشود و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رييس هيئت مديره و مدير عامل ميباشد.
ماده 19
اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شركت و هيئت مديره شركتهاي تابع حق پذيرش هيچ سمتي (به صورت موظف و غيرموظف) در ساير شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي زيرمجموعه آنها را ندارند.
ماده 20
هيئت مديره براي هرگونه اقدام به نام شركت و انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد، داراي اختيارات كامل است. هيئت مديره به ويژه اختيارات زير را دارا ميباشد:
1
پيشنهاد خطمشي و برنامه عملياتي شركت (متضمن اهداف و برنامهها) به مجمع عمومي عادي.
2
رسيدگي و تأييد بودجه سالانه شركت، گزارش عملكرد سالانه، صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و شركتهاي تابع براي ارائه به مجمع عمومي.
3
تدوين و پيشنهاد ضوابط سرمايهگذاري براي شركتهاي زيرمجموعه به مجمع عمومي.
4
طراحي و ارائه برنامه آموزشي در جهت تربيت و ارتقاي كادر مديريت در شركتهاي زيرمجموعه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
5
بررسي و ارائه پيشنهاد درخصوص سهام قابل فروش شركتهاي زيرمجموعه شركت طبق قوانين و مقررات مربوط به مجمع عمومي.
6
آماده سازي شركتهاي قابل واگذاري براي فروش.
7
اصلاح ساختار، تعيين قيمت پايه فروش طبق مقررات مربوط، پيشنهاد برنامه زمانبندي فروش شركتهاي قابل واگذاري، ارائه اطلاعات كامل مالي از قبيل آخرين صورتهاي مالي مورد تأييد مراجع ذيصلاح قانوني و درصد سهام هريك از سهامداران و ساير اطلاعات مربوط در اين زمينه، اساسنامه و اسامي سهامداران و ساير مستندات و مدارك مرتبط با تعيين قيمت پايه به سازمان خصوصي سازي حسب مورد در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.
8
تهيه و پيشنهاد ساختار كلان و پستهاي مورد نياز شركت به مجمع عمومي جهت تصويب.
9
انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات و فعاليتهاي مالي و معاملاتي و مخارج شركت و شركتهاي تابع.
10
تصويب سياستها و خطمشيهاي شركتهاي تابع در چارچوب مصوبات مجمع عمومي و وزارت بازرگاني.
11
تهيه و تاييد آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت و ارائه به مجمع عمومي.
12
تعيين نمايندگان تامالاختيار براي شركت در مجمع عمومي شركتهاي زيرمجموعه.
13
بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه يا انحلال شركتهاي تابع در چارچوب قانون به مجمع عمومي جهت بررسي و ارسال تصميم به هيئت وزيران براي تصويب.
14
اتخاذ تصميم نسبت به آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركتهاي تابع پس از تأييد مراجع ذيربط و ارايه پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
15
رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش بازرس (حسابرس)، صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه و بودجه شركتهاي تابع.
16
تعيين بازرس (حسابرس) شركتهاي تابع با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
17
بررسي و تصويب ساختار كلان و برنامههاي جذب نيروي انساني شركتهاي تابع در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومي.
18
تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
19
تصويب قراردادهاي معاملات منقول و غيرمنقول اعم از قطعي، رهني، معاملات با حق استرداد و اجاره و استجاره و انجام هرگونه عمليات بازرگاني و بانكي در داخل و خارج از كشور.
20
تعيين حقوق، مزايا و پاداش مديران شركتهاي تابع با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
21
انتخاب اعضا و نظارت بر كارگروه (كميته) حسابرسي.
22
ارائه پيشنهاد اصلاح اساسنامه و انحلال شركتهاي زيرمجموعه به مجمع عمومي شركت جهت بررسي و ارسال تصميم به هيئت وزيران براي تصويب.
23
اعمال وظايف مجمع عمومي در شركتهاي زيرمجموعه.
24
افتتاح انواع حسابهاي بانكي و استفاده از آن به نام شركت در داخل و خارج با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
25
تصويب نمونه متن قراردادهايي كه يك طرف آن شركت و طرف ديگر آن شخصيت حقوقي يا حقيقي ايراني باشد.
26
اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد مدير عامل در مورد ضايعات.
ماده 21
هيئت مديره موظف است يك نسخه از صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و شركتهاي تابع و همچنين گزارش هيئت مديره را در مهلت مقرر قانوني به منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس (حسابرس) شركت ارسال نمايد.
تبصره
مبناي تهيه و تنظيم و ارائه صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي، استانداردهاي لازمالاجراي حسابداري ميباشد.
ماده 22
هيئت مديره به مسؤوليت خود ميتواند قسمتي از اختيارات خود را به رييس هيئت مديره و مديرعامل تفويض نمايد.
ماده 23
رييس هيئت مديره و مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت مديره انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي منصوب ميشود. رييس هيئت مديره و مدير عامل در حدود قوانين و مقررات اين اساسنامه مسؤول اداره امور شركت ميباشد و ميتواند به مسؤوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هريك از كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده 24
موارد زير ازجمله وظايف رييس هيئت مديره و مدير عامل ميباشد: 1ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره. 2ـ تهيه بودجه سالانه و صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و شركتهاي تابع و ارائه آن به هيئت مديره. 3ـ تهيه و تنظيم برنامه عملياتي شركت و ارائه آن به هيئت مديره. 4ـ اداره امور فني، مالي، اداري و استخدامي شركت. 5ـ عزل و نصب مستخدمان شركت. 6ـ پيشنهاد آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئت مديره. 7ـ پيشنهاد تشكيلات شركت به هيئت مديره. 8ـ اعطاي وكالت نامه لازم براي واگذاري شركتهاي زيرمجموعه مشمول واگذاري به سازمان خصوصي سازي در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.
ماده 25
كليه اسناد و اوراق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآور شركت بايد به امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيئت مديره برسد. مكاتبات اداري به امضاي مدير عامل يا نماينده وي خواهد رسيد.
تبصره
كليه برداشتها از حسابهاي بانكي با امضاي مقامات مسؤول در ماده فوق و ذيحساب شركت امكانپذير خواهد بود.
ماده 26
رييس هيئت مديره و مدير عامل نماينده قانوني شركت در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي و كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. مدير عامل ميتواند با رعايت مقررات و با تأييد مجمع عمومي نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد.
ماده 27
درصورت انقضاي مدت مديريت مدير عامل، اقدامات او تا تعيين مدير عامل جديد نافذ و معتبر و قدرت اجرايي خواهد داشت.
ماده 28
شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا سازمان حسابرسي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد.
تبصره
بازرس (حسابرس) حق مداخله در امور جاري شركت را ندارد و نحوه رسيدگي وي نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.
فصل چهارم
ترازنامه و حساب سود و زيان
ماده 29
سال مالي شركت از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه همان سال ميباشد.
ماده 30
صورتهاي مالي بايد در موعد مقرر قانوني در اختيار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.
ماده 31
منظور از شركت زيرمجموعه، شركتي است كه سهام آن به هر ميزان متعلق به شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران باشد و شركت زيرمجموعهاي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شركت بازرگاني دولتي ايران باشد، شركت تابع ناميده ميشود.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 7850/30/83 مورخ 11/4/1383 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف