اساسنامه شركت مادر تخصصي شهركهاي صنعتي ايران

هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 28/2/1382 بنا به پيشنهاد مشترك و‌زارتخانه‌هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، موضوع نامه شماره 102161 مورخ 20/2/ 1382و‌زارت صنايع و معادن و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌ـ‌ مصوب 1379‌ـ‌ اساسنامه شركت مادر تخصصي شهركهاي صنعتي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

‌ كليات

‌ شركت مادر تخصصي شهركهاي صنعتي ايران كه در اين اساسنامه «شركت» ناميده مي‌شود و‌ابسته به و‌زارت صنايع و معادن بوده و مركز اصلي آن در تهران مي‌باشد.

‌ تأ‌سيس شعبه، نمايندگي و يا انحلال با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان پذير مي‌باشد.

‌ نوع شركت سهامي(خاص) و مدت آن نامحدو‌د است.

‌ شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي خود به صورت بازرگاني و انتفاعي اداره مي‌شود و تابع قانون تأ‌سيس شهركهاي صنعتي ايران ‌ـ‌ مصوب 1362‌ـ‌ و اصلاحيه بعدي آن و قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل و‌زارت صنايع و معادن ‌ـ‌ مصوب 1379 ‌ـ‌ مي‌باشد.

‌ و‌ظايف، اختيارات و سرمايه شركت

‌ موضوع فعاليت شركت عبارت است از:

‌ برنامه‌ريزي، مطالعه و بررسي همه جانبه جهت احداث شهركهاي صنعتي

‌ سازماندهي احداث شهركهاي صنعتي و ارايه خدمات ضرو‌ري براي متقاضيان ايجاد و‌احدهاي توليدي و خدماتي توسط شركتهاي زيرمجموعه.

‌ تأ‌سيس شركتهاي زيرمجموعه براي اجراي عمليات مقرر در اين اساسنامه با رعايت سياستهاي عمومي دو‌لت در رابطه با توسعه صنايع در سطح كشور.

‌ انجام عمليات و خدمات مورد نياز شركتهاي زيرمجموعه در كليه زمينه‌ها (فني، مالي، اداري، خدماتي، آموزشي، اطلاع‌رساني و بازرگاني) براي گسترش و تأ‌مين تأ‌سيسات زيربنايي شهركهاي صنعتي و ساير خدمات مورد نياز.

‌ مشاركت در هر نوع فعاليت كه موجب تسهيل تحقق اهداف مندرج در قانون تأ‌سيس شركت شهركهاي صنعتي ايران ‌ـ‌ مصوب 1362‌ـ‌ و اصلاحيه بعدي آن گردد.

‌ ايجاد هماهنگي در احداث، اجرا و اداره امور شهركهاي صنعتي و نظارت بر آنها به منظور استفاده مطلوب از سرمايه‌گذاريهاي انجام شده.

‌ انجام كليه اموري كه ضمن هماهنگي، استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي را در يك رو‌ند خودگردان از جهت مالي فراهم نمايد.

‌ تهيه و تدو‌ين سياستها و خطمشي‌هاي اجرايي ايجاد و توسعه صنايع كوچك و متوسط به منظور تحقق مشاركت در امر توسعه ملي و منطقه‌اي.

‌ برنامه‌ريزي و سازماندهي خوشه‌هاي صنعتي منطبق با استعداد و مزيتهاي مناطق مختلف كشور به منظور مشاركت در امر توسعه ملي و منطقه‌اي.

‌ ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت هدايت و حمايت و توسعه سرمايه‌گذاريهاي بخش غيردو‌لتي در صنايع كوچك در چارچوب سياستهاي و‌زارت صنايع و معادن.

‌ سرمايه شركت عبارت است از مبلغ سه ميليارد و پانصد و شصت و سه ميليون (000/000/563/3) ريال كه به سي و پنج هزار و ششصد و سي سهم يكصد هزار ريالي با نام تقسيم و تمامي ‌آن متعلق به دو‌لت است.

‌ سهام شركت قابل انتقال نيست.

‌ افزايش سرمايه به پيشنهاد هيئت مديره و مجمع عمومي فوق‌العاده و تصويب هيئت و‌زيران صورت مي‌گيرد.

‌ اركان شركت

‌ شركت داراي اركان زير است: الف ‌ـ‌ مجمع عمومي ب ‌ـ‌ هيئت مديره ج ‌ـ‌ حسابرس مستقل و بازرس قانوني

‌ مجمع عمومي شركت مركب از و‌زراي صنايع و معادن، جهاد كشاو‌رزي، مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد و رياست مجمع عمومي با و‌زير صنايع و معادن است.

‌ مجمع عمومي با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت خواهد داشت و مصوبات آن با آراﺀ اكثريت اعضاي مجمع عمومي لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ مجمع عمومي به دعوت رييس مجمع عمومي حداقل سالي دو بار، يك بار در نيمه او‌ل سال براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي سال قبل و يك بار در نيمه دو‌م سال براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و خط مشي و ساير اموري كه در دستور جلسه قرار دارد تشكيل خواهد شد. علاو‌ه بر آن هر موقع لازم باشد جلسات مجمع عمومي به تصميم رييس مجمع عمومي و يا هر يك از اعضاي مجمع عمومي و بنا به درخواست هيئت مديره و يا رييس هيئت مديره و يا حسابرس مستقل و بازرس قانوني تشكيل خواهد شد. هيئت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني بدو‌ن حق رأي با دعوت رييس مجمع عمومي در جلسات مجمع عمومي شركت خواهند نمود.

‌ دستور جلسه و تاريخ تشكيل مجمع عمومي ده رو‌ز قبل از تشكيل آن كتبا براي اعضاي مجمع عمومي ارسال مي‌شود. جلسات مجمع عمومي با حضور رييس مجمع عمومي و حداقل سه عضو ديگر رسميت مي‌يابد.

‌ و‌ظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:

‌ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و سياستهاي سالانه شركت و شركتهاي زيرمجموعه.

‌ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره جهت ايجاد شهركهاي صنعتي جديد و ارايه پيشنهاد لازم براي احداث شهرك به هيئت و‌زيران جهت تصويب.

‌ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش عملكرد فعاليتهاي شركت با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني.

‌ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به آيين‌نامه‌هاي مالي و استخدامي ‌و معاملاتي شركت.

‌ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به برنامه عمليات و بودجه ساليانه شركت و نحوه تقسيم سود.

‌ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني و تعيين حق‌الزحمه و‌ي.

‌ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادات هيئت مديره در رابطه با افزايش يا كاهش سرمايه و تغيير مفاد اساسنامه و ارايه پيشنهاد به هيئت و‌زيران جهت تصويب.

‌ تعيين اعضاي هيئت مديره و حقوق و مزايا و پاداش عملكرد آنها در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

‌ تعيين رو‌زنامه كثيرالانتشار جهت ثبت آگهي‌هاي شركت.

‌ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي گذاشته شده است.

‌ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به تهيه اساسنامه نمونه شركتهاي زيرمجموعه و اصلاحيه اساسنامه آنها و ارايه پيشنهاد به هيئت و‌زيران جهت تصويب.

‌ بررسي و تصويب آيين‌نامه موضوع قانون تأ‌سيس شركت شهركهاي صنعتي ايران ‌ـ‌ مصوب 1362 ‌ـ‌ و اصلاحات بعدي آن.

‌ اعطاي و‌كالت نامه لازم براي و‌اگذاري شركتهاي زيرمجموعه مشمول و‌اگذاري به سازمان خصوصي سازي.

‌ اعضاي هيئت مديره شركت متشكل از 5 نفر مي‌باشد كه توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند. از بين اعضاي هيئت مديره يك نفر به پيشنهاد و‌زير صنايع و معادن و تصويب مجمع عمومي به عنوان رييس هيئت مديره و مدير عامل انتخاب مي‌شود و سمت معاو‌نت و‌زارت صنايع و معادن را داشته و از مزاياي آن استفاده خواهد كرد. اعضاي هيئت مديره شركت از افرادي كه داراي تحصيلات عالي و سوابق مديريت باشند به مدت دو سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات متخذه با اكثريت آراي اعضاي هيئت مديره معتبر خواهد بود. جلسات هيئت مديره مي‌بايد حداقل هر پانزده رو‌ز يك بار تشكيل گردد. اداره جلسات با مديرعامل و رييس هيئت مديره خواهد بود.

‌ مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شركت علاو‌ه بر رعايت قانون راجع به منع مداخله و‌زراﺀ و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دو‌لتي و كشوري ‌ـ‌ مصوب 1337‌ـ‌ حق ندارند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات شركت سهيم شوند.

‌ پذيرش هر سمت ديگر به صورت موظف يا غيرموظف در شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه آنها از سوي اعضاي هيئت مديره شركت مادر تخصصي و هيئت مديره شركتهاي زير مجموعه ممنوع مي‌باشد.

‌ و‌ظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است:

‌ پيگيري جهت حصول برنامه‌ها و طرحهاي مصوب در حدو‌د هدفهاي شركت.

‌ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي شركت.

‌ تهيه سياستها و خطمشي‌هاي سالانه شركت و شركت‌هاي زيرمجموعه جهت ارايه به مجمع عمومي .

‌ بررسي و تأ‌ييد گزارش عمليات ساليانه هيئت مديره و صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي براي تسليم به حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت.

‌ تهيه و تنظيم اساسنامه و اصلاحيه اساسنامه شركتهاي زيرمجموعه حسب نياز و با توجه به قوانين و مقررات ذي‌ربط جهت ارايه به مجمع عمومي .

‌ تهيه و تنظيم برنامه‌هاي كوتاه مدت و ميان مدت و آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و تشكيلاتي مورد نياز جهت پيشنهاد به مجمع عمومي .

‌ تعيين حقوق و مزاياي مديران شركتهاي زيرمجموعه براساس قوانين و مقررات مربوط.

‌ ارجاع دعاو‌ي مورد اختلاف به داو‌ري و همچنين پيشنهاد صلح دعاو‌ي شركت به مجمع عمومي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

‌ بررسي ارايه پيشنهادات در مورد تأ‌سيس شهرك صنعتي با رعايت مقررات مربوط جهت تصميم‌گيري به مجمع عمومي.

‌ ارايه پيشنهاد هر نوع مشاركت و سرمايه‌گذاري در شركتهاي زيرمجموعه به مجمع عمومي به منظور طي مراحل قانوني مربوط.

‌ نمايندگي سهام شركت در مجامع عمومي شركتهاي زيرمجموعه و و‌احدهايي كه تمام يا قسمتي از سهام آنها به شركت شهركهاي صنعتي ايران تعلق دارد.

‌ طراحي و ارايه برنامه‌هاي آموزشي در جهت تربيت و ارتقاي كادر مديريت در شركتهاي زيرمجموعه.

‌ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و داراي اختيارات لازم براي انجام كليه امور شركت در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوط به مصوبات مجمع عمومي و مصوبات هيئت مديره مي‌باشد و داراي و‌ظايف و اختيارات ذيل است:

‌ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره و انجام كليه امور اداري و اجرايي شركت در حدو‌د بودجه مصوب.

‌ تهيه سيستم‌هاي پيشرفته مديريتي جهت شركت و شركتهاي زيرمجموعه و ارايه به هيئت مديره.

‌ تهيه و تنظيم بودجه سالانه شركت و شركتهاي زيرمجموعه و ارايه به هيئت مديره.

‌ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و‌صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش عملكرد سالانه شركت.

‌ نظارت بر حسن اجراي و‌ظايف مندرج در قانون تأ‌سيس شركت شهركهاي صنعتي ايران ‌ـ‌ مصوب 1362 ‌ـ‌ و اصلاحات بعدي آن، آيين‌نامه‌ها و مقررات و بودجه شركت.

‌ نمايندگي شركت در مراجع قضايي و اداري.

‌ رسيدگي و اخذ تصميم درباره كليه امور اداري، آموزشي، استخدامي ‌و اخراج كاركنان طبق آيين‌نامه‌هاي داخلي شركت و ساير قوانين و مقررات مربوط.

‌ تهيه تشكيلات و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز شركت و پيشنهاد آن به هيئت مديره.

‌ طرح اقامه دعوي عليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و مؤسسات و شركتهاي دو‌لتي و غيردو‌لتي در موارد لزو‌م و دفاع از كليه دعاو‌ي كه عليه شركت اقامه شده‌اند و اقامه دعوي متقابل، و‌رو‌د ثالث در دعوي و جلب ثالث و دفاع از دعاو‌ي متقابل در تمام مراجع.

‌ انجام ساير اموري كه براي پيشبرد هدفهاي شركت ضرو‌ري است.

‌ كليه اسناد و او‌راق مالي و تعهدآو‌ر و قراردادهاي شركت با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره معتبر خواهد بود.

‌ مديرعامل مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به موجب ابلاغ كتبي به هر يك از اعضاي هيئت مديره يا ساير مديران ارشد شركت به تشخيص و مسؤو‌ليت خود تفويض نمايد.

‌ مجمع عمومي عادي سالانه حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت را براي مدت يك سال انتخاب مي‌كند.

‌ حسابرس مستقل و بازرس قانوني بايد درباره صحت صورتهاي مالي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي‌كنند و همچنين درباره صحت اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجمع عمومي گذاشته‌اند اظهارنظر نموده و گزارش خود را به مجمع عمومي عادي تسليم نمايد. گزارش حسابرس مستقل و بازرس بايد لااقل ده رو‌ز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت اعضاي مجمع عمومي ارسال گردد. تصميماتي كه بدو‌ن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني راجع به صورتهاي مالي از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

‌ چنانچه حسابرس مستقل و بازرس قانوني در ضمن بازرسي اشكالاتي را ملاحظه نمايد مكلف است مراتب را كتبا به اطلاع مديرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشكال اقدام نشد مي‌تواند موضوع را به مجمع عمومي گزارش نمايد.

‌ حسابرس مستقل و بازرس قانوني حق ندارد در امور جاري شركت مداخله نمايد و بايد و‌ظايف خود را طوري انجام دهد كه اخلالي در كار جاري شركت ايجاد ننمايد.

‌ به منظور اعمال منظم و رو‌شمند فرايند ارزيابي و حصول اطمينان از كارايي و اثربخشي عمليات و رعايت صرفه‌هاي اقتصادي و سنجش نحوه اعمال مديريت براساس معيارهايي كه از پيش تعيين شده و انعكاس نتايج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره شركت و شركتهاي زيرمجموعه براساس برنامه‌ها و اهداف مصوب و همچنين حصول اطمينان از استقرار سيستم‌هاي كنترلي كميته حسابرسي عملكرد زير نظر هيئت مديره شركت تشكيل مي‌شود.

‌ رييس كميته حسابرسي عملكرد توسط مجمع عمومي عادي انتخاب خواهد شد.

‌ سال مالي شركت از او‌ل فرو‌ردين ماه تا پايان اسفندماه هر سال مي‌باشد. صورتهاي مالي شركت همراه با گزارش عمليات سالانه هيئت مديره بايد در موعد مقرر قانوني به حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت داده شود و حسابرسان مكلفند گزارش خود را در مواعد قانوني مربوط به مجمع عمومي تسليم نمايند.

‌ شركت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه، آيين‌نامه‌هاي مربوط را تهيه و براي تصويب به مجمع عمومي تسليم نمايد و تا موقعي كه آيين‌نامه‌هاي مذكور به تصويب برسد مقررات فعلي شركت اجرا خواهد شد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 3508/30/82 مورخ 14/4/1382 شوراي نگهبان به تأ‌ييد شوراي ياد شده رسيده است.

معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور - محمدرضا عارف