اساسنامه شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه هشت

هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه هشت را به شرح زير تصويب نمود:

كليات و سرمايه

نام شركت بهمن غرب به شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه هشت (شامل استانهاي آذربايجان شرقي و غربي) كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي‌شود تغيير و درچهارچوب اين اساسنامه ساماندهي مي‌يابد.

هدف از تشكيل شركت، انجام فعاليتهاي بازرگاني در زمينه تنظيم بازار، تهيه، تدارك و نگهداري، خريد و فروش و توزيع كالاهاي اساسي، حساس، ضروري و هرگونه فعاليتي كه به منظور دستيابي به اهداف شركت بازرگاني دولتي ايران لازم و ضروري مي‌باشد.

مركز شركت، شهرستان تبريز خواهد بود.

نوع شركت، سهامي (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالي دارد و طبق قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين اساسنامه اداره مي‌شود.

مدت شركت نامحدود است.

سرمايه شركت مبلغ 000/000/704/38 ريال مي باشد كه به 040/387 سهم 000/100 ريالي منقسم گرديده است و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران مي باشد.

موضوع فعاليت و وظايف شركت

براي نيل به اهداف مندرج در اين اساسنامه شركت مجاز به اقدامات زير مي‌باشد: 1ـ انجام فعاليتهاي لازم در راستاي اهداف شركت از قبيل واردات، خريد، تداركات و تجهيزات، نگهداري، ذخيره سازي ( انبار، سيلو و …) آماده‌سازي، بسته‌بندي، توزيع، فروش و صادرات كالاي اساسي، حساس، ضروري با استفاده از كليه ابزارهاي متداول اقتصادي. 2ـ خريد، ايجاد، احداث، اداره، اجاره، استجاره و نگهداري تجهيزات و تاسيسات ذخيره سازي كالاهاي اساسي و ضروري از قبيل انبار، سيلو و سردخانه در اختيار شركت. 3ـ ارايه خدمات بازرگاني، آموزشي، پژوهشي و آزمايشگاهي در چارچوب اهداف شركت. 4ـ انجام تمهيدات لازم به منظور مشاركت بخش غير دولتي در انجام فعاليتهاي مندرج در موضوع فعاليت شركت. 5 ـ انجام اموري كه شركت بازرگاني دولتي ايران در اجراي اساسنامه خود، انجام آن را به عنوان كارگزار به شركت ارجاع مي‌كند. 6 ـ تحصيل هرگونه وام و اعتبار و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي و انجام ساير روشهاي تامين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني. 7ـ اجراي سياستهاي شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در زمينه نظارت بر توليد و توزيع كمي و كيفي آرد در سطح منطقه. 8 ـ مبادرت به هرگونه عمليات و معاملات كه با هدف شركت مرتبط باشد.

شركت مجاز به ايجاد شركت يا سرمايه گذاري در ساير شركتها نمي‌باشد.

اركان شركت

اركان شركت عبارت است از: الف ـ مجمع عمومي. ب ـ هيئت‌مديره و مديرعامل. ج ـ بازرس حسابرس .

نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاي هيئت‌مديره شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران و رياست مجمع به عهده رييس هيئت‌مديره شركت مادر تخصصي يادشده مي‌باشد.

مجامع عمومي شركت عبارتند از: الف ـ مجمع عمومي عادي. ب ـ مجمع عمومي فوق‌العاده.

مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشكيل خواهد شد. يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئت‌مديره و بازرس قانوني و حسابرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است. بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه‌ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.

مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده بنا به درخواست رييس مجمع عمومي، رييس هيئت‌مديره شركت و يا بازرس و حسابرس با ذكر علت به دعوت رييس مجمع عمومي در هر زمان مي‌تواند تشكيل شود.

مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آراي كل اعضاء و در مجمع عمومي فوق‌العاده با حداقل دو سوم آراي كل اعضا معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق‌العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قراردارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.

وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي‌باشد: 1ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه‌هاي عمليات آتي شركت. 2ـ رسيدگي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورتهاي مالي و بودجه شركت. 3ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسيم سود حاصل شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط. 4ـ انتخاب يا عزل اعضاي هيئت‌مديره و بازرس و حسابرس شركت. 5 ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت‌مديره با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و تعيين پاداش آنها با رعايت ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت. 6 ـ‌ تعيين حق‌الزحمه بازرس و حسابرس شركت. 7 ـ اتخاذ تصميم نسبت به آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت و ارايه به مراجع ذي‌ربط جهت تصويب. 8 ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پستهاي مورد نياز و برنامه‌هاي جذب نيروي انساني و تشكيلات شركت پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور. 9ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش هيئت‌مديره در مورد مطالبات لاوصول و كسري و اضافات انبار و ارايه به مراجع ذي‌ربط جهت تصويب . 10ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت‌مديره در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 11ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است.

وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده به شرح زير مي‌باشد: 1ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب. 2ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب. 3ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.

هيئت‌مديره شركت مركب از سه يا پنج عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت انتخاب مي‌شوند. اعضاي هيئت‌مديره براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است در سمت خود باقي خواهند ماند و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.

هيئت‌مديره در اولين جلسه از بين خود يك نفر را به عنوان رييس هيئت‌مديره انتخاب مي‌نمايد.

جلسات هيئت‌مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق كل اعضا اتخاذ خواهد گرديد.

جلسات هيئت‌مديره حداقل هر ماه يك بار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيئت‌مديره براي اعضا ارسال خواهد شد.

هيئت‌مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئت‌مديره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت‌مديره با رييس هيئت‌مديره مي‌باشد.

هيئت‌مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است. هيئت‌مديره همچنين داراي اختيارات زير مي‌باشد: 1ـ پيشنهاد خط مشي و برنامه‌هاي كلان شركت به مجمع عمومي. 2ـ تأييد برنامه عملياتي شركت اعم از بهره برداري و توسعه تأسيسات. 3ـ رسيدگي و تأييد بودجه سالانه، تهيه گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي. 4ـ تأييد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اموال و استخدامي شركت و ارايه آن به مجمع ‌عمومي. 5 ـ تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي، فني، صنعتي و بازرگاني در زمينه‌هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه. 6 ـ تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات. 7ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات، درآمدها، مخارج و كليه امور شركت. 8 ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي. 9ـ بررسي و پيشنهاد ساختار و تشكيلات كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيروهاي انساني مربوط به مجمع عمومي. 10ـ تصويـب تشـكيلات تفصيلي درچارچوب تشكيلات كلان شركت و اعلام آن به مجمع عمومي. 11ـ بررسي و پيشنهاد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و استرداد دعوا به مجمع عمومي با رعايت اصل(139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 12ـ انتخاب مديرعامل و پيشنهاد وي به رييس مجمع عمومي شركت براي صدور حكم. 13ـ‌ بررسي و تصويب دستورالعملهاي داخلي لازم براي اداره شركت. 14ـ تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و پيشنهاد براي وضع ذخيره به مجمع عمومي. 15ـ تعيين كسري و اضافات انبار و ارايه آن به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم. 16ـ هيئت‌مديره به مسئوليت خودمي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت‌مديره يا خارج از آن توسط هيئت‌مديره انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي شركت منصوب مي‌شود. مديرعامل در حدود قوانين و مقررات اين اساسنامه مسئول اداره امور شركت مي‌باشد. مديرعامل مي‌تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد.

وظايف مديرعامل به شرح زير است: 1ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت‌مديره و مجمع عمومي. 2ـ تهيـه، تنظـيم و پيـشنهاد خط مشي، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيئت‌مديره. 3ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارايه آن به هيئت‌مديره. 4ـ تعيـين روشـهاي اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهاي ذي‌ربط. 5 ـ اداره امور فني، اداري و استخدامي شركت. 6 ـ پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئت‌مديره. 7ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت‌مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي. 8 ـ نظارت بر حُسن اجراي آيين‌نامه‌هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حُسن اداره امور شركت در حد قوانين و مقررات مربوط. 9ـ اتخاذ تصميم واقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناي آنچه از وظايف مجمع عمومي و هيئت‌مديره است. 10ـ عزل و نصب كليه كاركنان شركت، تعيين حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع و تنبيه آنها بر اساس قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مصوب.

مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. مديرعامل مي‌تواند با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پس از اخذ نظر هيئت‌مديره نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد.

كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد به امضاي مديرعامل (يا نماينده وي) و يكي از اعضاي هيئت‌مديره برسد. مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نماينده وي خواهد رسيد. كليه چكها علاوه بر امضاي افراد يادشده به امضاي ذي‌حساب نيز خواهد رسيد.

در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل، اقدامات او تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت.

شركت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي از بين موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران يا سازمان حسابرسي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد.

اقدامات بازرس و حسابرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.

صورت‌هاي مالي

سال مالي شركت از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه همان سال مي‌باشد.

صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر در اختيار بازرس و حسابرس قرار داده شود.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 12667/30/84 مورخ 18/4/1384 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ محمد رضا عارف