مصوبه هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «اصلاح برخي از مفاد اساسنامه نمونه شركت‌هاي بيمه (سهامي عام) ثبت شده نزد سازمان»

بند 6 هشتصد و نود و پنجمين صورتجلسة هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1402/07/17 به شرح زير مي باشد:

۶- نامه شماره 121/242561 مورخ 1402/07/11 مديريت نظارت بر ناشران متعاقب نامه شماره 1402/600/87733 مورخ 1402/06/12 بيمه مركزي ج.ا.ا، در خصوص اصلاح برخي از مفاد اساسنامه نمونه شركت هاي بيمه (سهامي عام) ثبت شده نزد سازمان مصوب 1397/06/07 هيأت مديره سازمان و إصلاحات آن مطرح و به شرح پيوست تصويب شد. بند فوق جهت اقدام مقتضي، ابلاغ مي گردد.

عليرضا ناصرپور نايب رئيس هيأت مديره

اصلاح اساسنامه نمونه شركت هاي بيمه (سهامي عام) ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار عناوين مصوبه سابق مصوبه اصلاحي الحاق بند 4 به ماده 2 (جديد) - 2-4- انتشار اوراق بهادار با تاييد مراجع ذيصلاح. الحاق يك تبصره به ماده 5 تحت عنوان تبصره 1 (تبصره موجود تحت عنوان تبصره 2 ابقاء گرديد) - شركت موظف است با رعايت ماده 165 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، سرمايه شركت را با مفاد آخرين مصوبه هيأت وزيران در خصوص تعيين حداقل سرمايه شركت هاي بيمه و در بازه زماني تعيين شده منطبق نمايد. اصلاح ماده 7 و حذف تبصره آن نقل و انتقال سهام شركت در صورتي كه نام شركت در فهرست شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد منحصراً از طريق شركت بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران امكان پذير مي باشد. تشريفات مربوط به ثبت و نقل و انتقال سهام شركت و ثبت و تغيير نشاني انتقال گيرنده كه از معاملات در شركت بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران ناشي مي شود تابع مقررات شركت بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران خواهد بود. تملك يا تحصيل هر بخشي از سهام شركت، متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهامداران است. در غير اين صورت انتقال سهام بايستي در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد. انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او، بايد ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نمايد. هويت كامل و نشاني انتقال گيرنده نيز از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام قيد شده و به امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يا نماينده او برسد. تبصره: هيأت مديره مسئول رعايت حد نصاب هاي تعيين شده در آيين نامه ضوابط تاسيس موسسات بيمه غير دولتي مصوب شوراي عالي بيمه مي باشد. نقل و انتقال سهام شركت در صورتي كه نام شركت در فهرست شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد منحصراً از طريق شركت بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران امكان پذير مي باشد. تشريفات مربوط به ثبت و نقل و انتقال سهام شركت و ثبت و تغيير نشاني انتقال گيرنده كه از معاملات در شركت بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران ناشي مي شود تابع مقررات حاكم بر بازار سرمايه خواهد بود. تملك يا تحصيل هر بخشي از سهام شركت، متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهامداران است. انتقال سهام بايستي در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد. انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او، بايد ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نمايد. هويت كامل و نشاني انتقال گيرنده نيز از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام قيد شده و به امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يا نماينده او برسد. ماده9 تغييرات سرمايه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت، مقررات مربوط به سرمايه شركت هاي بيمه، قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ايران و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار مصوب شوراي عالي بورس و ساير ضوابط و دستورالعمل هاي سازمان بورس و اوراق بهادار انجام مي شود. تغييرات سرمايه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت، مقررات مربوط به سرمايه شركت هاي بيمه، قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ايران و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار مصوب 1385/10/25 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدي آن و ساير مقررات حاكم بر بازار سرمايه انجام مي شود. اصلاح ماده 14 و الحاق يك تبصره به آن گواهي نامه حق تقدم بايد از طريق پست سفارشي، قبل از شروع پذيره نويسي به آخرين آدرس اعلام شده سهامداران نزد شركت و يا شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام) ارسال شود. آگهي پذيره نويسي سهام جديد بايد ضمن درج در روزنامه يا روزنامه هاي كثيرالانتشار شركت، در همان روز انتشار از طريق سامانه جامع اطلاع رساني ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نيز به اطلاع سهامداران برسد. گواهي نامه حق تقدم بايد قبل از شروع پذيره نويسي به آخرين آدرس اعلام شده سهامداران نزد شركت و يا شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام)، ارسال شود. اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد بايد با درج در روزنامه كثيرالانتشار شركت و يا انتشار در سامانه كدال (به عنوان روش الكترونيكي مورد تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد. تبصره: در خصوص انجام افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران، رعايت روش ابلاغي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرايندهاي الكترونيكي الزامي است. بند 5 بخش الف ماده 18 تصويب ميزان پاداش اعضاي هيأت مديره و حق حضور اعضاي غير موظف هيأت مديره تصويب ميزان پاداش اعضاي هيأت مديره، حق حضور اعضاي غير موظف هيأت مديره و نحوه جبران خدمات اعضاي كميته هاي تخصصي بند 7 بخش الف ماده 18 تعيين روزنامه يا روزنامه هاي كثير الانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين روزنامه/ روزنامه هاي كثير الانتشار جهت درج آگهي هاي شركت و يا انتخاب سامانه كدال (به عنوان روش الكترونيكي مورد تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار) تبصره 1 ماده 18 تفويض تصويب ميزان پاداش و حق حضور اعضاي هيأت مديره و انتخاب حسابرس و بازرس/ بازرسان قانوني، به هيأت مديره شركت مجاز نمي باشد. تفويض تصويب ميزان پاداش و حق حضور اعضاي هيأت مديره، نحوه جبران خدمات اعضاي كميته هاي تخصصي و انتخاب حسابرس و بازرس/ بازرسان قانوني، به هيأت­مديره شركت مجاز نمي باشد. الحاق تبصره 3 به ماده18(جديد) - تبصره 3: پرداخت كامل سود به صاحبان سهام بايد حداكثر ظرف چهار ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود، انجام پذيرد. الحاق تبصره 4 به ماده18(جديد) - زمان بندي پرداخت سود سهام بايد به گونه­اي باشد كه در هر صورت، سود سهامداران عمده و كنترلي، پيش از ساير سهامداران پرداخت نشود. اصلاح ماده 19، حذف تبصره 1، اصلاح تبصره 2 با حذف شماره آن دركليه مجامع عمومي، صاحبان سهام مي توانند صرف نظر از تعداد سهام خود شخصاً يا از طريق وكيل يا قائم مقام قانوني (براي اشخاص حقيقي) و نماينده يا نمايندگان (براي اشخاص حقوقي)، به شرط ارائه مدرك وكالت يا قائم مقام قانوني يا نمايندگي حضور به هم رسانند. تبصره1: هر يك سهم داراي يك حق رأي مي­باشد. تبصره2: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جديد با ارائه اصل ورقه سهام يا گواهي موقت نقل و انتقال سهم حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت. در كليه مجامع عمومي، سهامداران حقيقي مي توانند شخصاً يا از طريق وكيل با ارائه وكالت نامه رسمي و يا قائم مقام قانوني شخص حقيقي صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقي نيز نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي صاحب سهم به شرط ارائه مدرك وكالت (اعم از عادي يا رسمي) يا نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، براي هر يك سهم فقط يك حق راي خواهد داشت. تبصره: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جديد با ارائه يكي از مدارك زير حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلاميه خريد سهام، گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاييديه سهامداري صادرشده توسط شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به صورت انفرادي و جمعي. ماده 20 دعوت از صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي، بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد، صورت پذيرد. علاوه بر آن، آگهي مربوطه مي بايست در همان روز انتشار در سامانه جامع اطلاع رساني ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سايت اينترنتي رسمي شركت بارگذاري شود. دستورجلسه، تاريخ، ساعت و محل دقيق تشكيل مجمع، بايد در آگهي قيد شود. تبصره: هيأت مديره موظف است همزمان با انتشار آگهي دعوت از سهامداران جهت تشكيل مجامع عمومي، از بيمه مركزي ج.ا.ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار جهت معرفي نماينده براي حضور در مجمع و در صورت لزوم اظهارنظر در مورد موضوعات مطرح شده به مجمع عمومي صاحبان سهام، دعوت نمايد. براي تشكيل مجامع عمومي، از طريق درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن منتشر مي گردد و يا انتشار اطلاعيه دعوت در سامانه كدال (به عنوان روش الكترونيكي مورد تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستورجلسه، تاريخ، ساعت و محل تشكيل مجمع، در آگهي ذكر خواهد شد. تبصره: هيأت مديره موظف است همزمان با انتشار آگهي دعوت از سهامداران جهت تشكيل مجامع عمومي، از بيمه مركزي ج.ا.ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار جهت معرفي نماينده براي حضور در مجمع و در صورت لزوم اظهارنظر در مورد موضوعات مطرح شده به مجمع عمومي صاحبان سهام، دعوت نمايد. ماده 21 دستور جلسه هر مجمع عمومي را مقام دعوت كننده آن معين مي نمايد. تمامي موارد دستور جلسه بايد به صراحت درآگهي دعوت ذكر گردد. موارد مهم از قبيل انتخاب اعضاي هيأت مديره، انتخاب حسابرس و بازرس يا بازرسان قانوني، تقسيم سود و اندوخته ها، تصميم­گيري در خصوص تغييرات سرمايه و تغيير موضوع فعاليت، قابل طرح در بخش “ساير موارد” نمي باشد. موضوعات پيش بيني نشده در دستور جلسه، قابل طرح در مجمع عمومي نخواهد بود، مگر اينكه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر بوده و به قرارگرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأي دهند. دستور جلسه هر مجمع عمومي را مقام دعوت كننده آن معين مي نمايد. تمامي موارد دستور جلسه بايد به صراحت درآگهي دعوت ذكر گردد. موارد مهم از قبيل انتخاب اعضاي هيأت مديره، انتخاب حسابرس و بازرس يا بازرسان قانوني، انتخاب محاسب فني رسمي بيمه، تقسيم سود و اندوخته ها، تصميم­گيري در خصوص تغييرات سرمايه و تغيير موضوع فعاليت، قابل طرح در بخش “ساير موارد” نمي باشد. موضوعات پيش بيني نشده در دستور جلسه، قابل طرح در مجمع عمومي نخواهد بود، مگر اينكه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر بوده و به قرارگرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأي دهند. ماده 25 در مجمع عمومي عادي، تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب اعضاي هيأت مديره و حسابرس و بازرس يا بازرسان قانوني كه اكثريت نسبي كافي است. در مورد انتخاب اعضاي هيأت­مديره تعداد آراء هر رأي دهنده در عدد اعضاي هيأت مديره كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق رأي هر رأي دهنده برابر با حاصل ضرب مذكور خواهد بود. رأي دهنده مي تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفر كه مايل باشد تقسيم كند. در مجمع عمومي عادي، تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب اعضاي هيأت مديره و حسابرس و بازرس يا بازرسان قانوني و محاسب فني رسمي بيمه كه اكثريت نسبي كافي است. در مورد انتخاب اعضاي هيأت مديره تعداد آراء هر رأي دهنده در عدد اعضاي هيأت مديره كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق رأي هر رأي دهنده برابر با حاصل ضرب مذكور خواهد بود. رأي دهنده مي تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفر كه مايل باشد تقسيم كند. اصلاح ماده 29 حذف تبصره ماده با ادغام مفاد آن به متن ماده و الحاق تبصره جديد هيأت مديره شركت مركب از [تعداد اعضاي هيأت مديره(پنج، هفت يا نه نفر)] عضو است كه در جلسه مجمع عمومي عادي به وسيله صاحبان سهام از بين اشخاص حقيقي سهامدار شركت و واجد شرايط با رعايت موارد زير انتخاب مي شوند و همه آن ها قابل عزل و انتخاب مجدد مي باشند. شركت موظف است علاوه بر اعضاي فوق حداقل دو نفر را به عنوان اعضاي علي البدل هيأت مديره انتخاب نمايد. 1-اعضاي هيأت مديره و اعضاي علي البدل هيأت مديره بايد واجد شرايط مندرج در آيين نامه­هاي مصوب شوراي عالي بيمه و تغييرات بعدي آن باشند. صلاحيت اشخاص مذكور بايد قبل از انتخاب و انتصاب به تاييد بيمه مركزي ج.ا.ايران رسيده باشد. 2-حداقل يكي از اعضاي هيأت مديره بايد غير موظف و داراي تحصيلات در يكي از رشته هاي حسابداري، اقتصاد، مديريت مالي و ساير رشته هاي مديريت با گرايش مالي يا اقتصادي و تجربه مرتبط باشد. 3-اشخاص مندرج در ماده 111 قانون تجارت و ماده 64 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري نمي توانند جزو مديران و موسسان شركت باشند. 4-اعضاي هيأت مديره نبايد مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل باشند. تبصره: مديرعامل حداقل شش ماه قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي كه انتخاب اعضاي هيأت مديره در دستور كار آن قرار دارد مراتب را از طريق آگهي در روزنامه هاي كثير الانتشار و پايگاه اطلاع رساني شركت بيمه به اطلاع كليه سهامداران مي­رساند. سهامداراني مي توانند داوطلب عضويت در هيأت مديره شركت بيمه شوند كه تاييد كتبي دارندگان حداقل پنج درصد سهام شركت بيمه را به همراه اعلام داوطلبي خود حداقل چهار ماه قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به شركت تسليم نمايند. مديرعامل شركت حداقل سه ماه قبل از برگزاري مجمع عمومي، نام و مشخصات اشخاصي كه به ترتيب مذكور در اين بند اعلام داوطلبي نموده اند را جهت بررسي و احراز صلاحيت حرفه­اي آنها به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي نمايد. هيأت مديره شركت مركب از [تعداد اعضاي هيأت مديره(پنج يا هفت نفر)] عضو است كه در جلسه مجمع عمومي عادي به وسيله صاحبان سهام از بين سهامداران شركت و واجد شرايط با رعايت موارد زير انتخاب مي شوند و همه آن ها قابل عزل و انتخاب مجدد مي باشند. مجمع عمومي علاوه بر اعضاي فوق حداقل دو نفر را به عنوان اعضاي علي البدل هيأت مديره انتخاب مي نمايد. 1- چنانچه اشخاص حقوقي براي عضويت در هيأت مديره انتخاب شوند بايد يك نفر را به نمايندگي خود جهت انجام وظايف مديريت، كتباً به شركت معرفي نمايد. چنين نماينده اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت هاي مدني و جزايي عضو هيأت مديره بوده و از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت. شخص حقوقي عضو هيأت مديره مي تواند نماينده خود را عزل كند به شرط آنكه يك ماه قبل از عزل، جانشين او را كتباً به شركت و بيمه مركزي معرفي نمايد و گرنه غايب محسوب مي­شود. 2- اعضاي هيأت مديره و اعضاي علي البدل هيأت مديره و نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره بايد واجد شرايط مندرج در آيين نامه­هاي مصوب شوراي عالي بيمه و تغييرات بعدي آن باشند. صلاحيت اشخاص مذكور بايد قبل از انتخاب و انتصاب به تاييد بيمه مركزي ج.ا.ايران رسيده باشد. 3- اكثريت اعضاي هيأت مديره بايد غير موظف (فاقد رابطه استخدامي يا قراردادي يا پست سازماني در شركت) باشند. 4-حداقل يكي از اعضاي غير موظف هيأت مديره بايد داراي تحصيلات در يكي از رشته هاي حسابداري، مالي، اقتصاد، مديريت مالي، مهندسي صنايع با گرايش مالي، مديريت و ساير رشته ها با گرايش مالي يا اقتصادي و تجربه مرتبط باشد. 5-اشخاص مندرج در ماده 111 قانون تجارت و ماده 64 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه­گري نمي توانند جزو مديران و موسسان شركت باشند. 6-اعضاي حقيقي و نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره نبايد مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل باشند. 7- مديرعامل و هيأت مديره موظفند حداقل شش ماه قبل از پايان مدت اعتبار دو ساله عضويت اعضاي هيأت مديره يا تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي كه انتخاب اعضاي هيأت مديره در دستور كار آن قرار دارد، مراتب تشكيل مجمع عمومي شركت را از طريق آگهي در روزنامه­هاي كثير الانتشار و پايگاه اطلاع­رساني شركت به اطلاع كليه سهامداران مي­رساند. سهامداران حقيقي داوطلب عضويت در هيأت­مديره بايد تاييد كتبي دارندگان حداقل پنج درصد سهام شركت و همچنين اعلام داوطلبي خود و ساير مدارك و مستندات لازم را نهايتا تا يك ماه قبل از تاريخ برگزاري مجمع عمومي شخصاً يا از طريق شركت، براي بررسي و احراز صلاحيت حرفه اي به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال و تأييديه صلاحيت حرفه­اي را اخذ نمايند. به ازاي هر پنج درصد سهام؛ امكان معرفي يك نفر مي باشد كه نهايتا 20 نفر مي توان اعلام نمود. 8-برگزاري مجمع عمومي انتخاب اعضاي هيأت مديره، منوط به اخذ تأييديه صلاحيت حرفه اي داوطلبين حقيقي عضويت در هيأت مديره از بيمه مركزي ج.ا.ايران مي باشد. اشخاص حقوقي داوطلب عضويت در هيأت مديره شركت، بايد حداقل سه دوره مالي فعاليت داشته باشند و مكلفند يك نسخه از اساسنامه و صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط مؤسسات حسابرسي عضو انجمن حسابداران رسمي ايران در سه سال مالي قبل را به همراه اظهار نامه اي مشتمل بر اسامي اعضاي هيأت مديره و سهامداران عمده (داراي بيش از پنج درصد سهام) و ساير اطلاعات ضروري را نهايتاً تا يك ماه قبل از تاريخ برگزاري مجمع عمومي به بيمه مركزي ارائه دهند. 9- در صورت سپري شدن مهلت شش ماهه براي تأييد صلاحيت اشخاص حقيقي داوطلب عضويت در هيأت مديره، شركت مكلف است بلافاصله پس از صدور تأييديه صلاحيت حرفه­اي نامبردگان، نسبت به دعوت براي برگزاري مجمع عمومي اقدام نمايد. تبصره: در صورتي كه اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره نماينده حقيقي خود را حداكثر 15 روز پس از انتخاب در مجمع معرفي ننمايند، در حكم استعفاي شخص حقوقي از عضويت در هيأت مديره بوده و عضو علي البدل هيأت مديره بلافاصله جايگزين خواهد شد. اصلاح ماده 30 و الحاق يك تبصره به آن در صورتي كه بنا به هر دليل تعداد اعضاي هيأت مديره كمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علي البدل نيز وجود نداشته باشد، هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه مجمع عمومي شركت را جهت تكميل اعضاي هيأت مديره دعوت نمايد. در صورتي كه بنا به هر دليل تعداد اعضاي هيأت مديره كمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علي البدل نيز وجود نداشته باشد، هيأت­مديره موظف است بلافاصله مجمع عمومي شركت را جهت تكميل اعضاي هيأت­مديره دعوت نمايد. تبصره: در صورتي كه دوره مديريتي دو ساله اعضاي هيأت مديره به پايان نرسيده باشد و بنا به هر دليل تعداد اعضاي هيأت مديره كمتر از حد نصاب مقرر شود و تعداد اعضاي علي البدل نيز براي تكميل تعداد اعضاي هيأت مديره كافي نباشد، هيأت مديره موظف است بلافاصله مجمع عمومي شركت را جهت تكميل اعضاي هيأت­مديره دعوت نمايد. ماده 32 محدوديت تصدي مشاغل اجرايي اعضاي هيأت مديره اكثريت اعضاي هيأت مديره نبايد مشاغل اجرايي شركت را بر عهده داشته باشند. همچنين اعضاي هيأت مديره داراي مشاغل اجرايي نمي توانند رياست هيأت مديره يا كميته هاي موضوع بند 22 ماده 40 اين اساسنامه را بر عهده داشته باشند. محدوديت هاي اعضاي هيأت مديره 1- اكثريت اعضاي هيأت مديره نبايد موظف باشند. همچنين اعضاي موظف هيأت مديره نمي توانند رياست هيأت مديره يا كميته هاي موضوع بند 21 ماده 40 اين اساسنامه را بر عهده داشته باشند. 2- اعضاي موظف هيأت مديره نمي توانند در شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي، مدير عامل يا عضو موظف هيأت مديره بوده و يا رابطه استخدامي داشته باشند. 3- هيچ يك از اعضاي هيأت مديره نبايد اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از 3 شركت ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي به عنوان عضو هيأت مديره انتخاب شوند. ماده33 عدم حضور هر يك از اعضاي هيأت مديره بيش از چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در طول يك سال شمسي بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضويت وي در هيأت مديره مي شود. تشخيص موجه بودن غيبت برعهده هيأت مديره است. عدم حضور هر يك از اعضاي حقيقي يا نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره بيش از چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در طول يك سال شمسي بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضويت عضو مذكور در هيأت مديره مي شود. تشخيص موجه بودن غيبت برعهده هيأت مديره است. هيأت مديره موظف است غيبت غير موجه هر يك از اعضاي هيأت مديره را در پايان هر جلسه به صورت مكتوب به اطلاع عضو حقوقي ذيربط برساند. ماده 36 هيأت مديره در اولين جلسه خود، كه حداكثر ظرف مدت يك هفته بعد از تاريخ جلسه مجمع عمومي كه هيأت مديره را انتخاب كرده، تشكيل خواهد شد و از بين اعضاي خود، يك رئيس و يك نايب رئيس براي هيأت مديره تعيين مي نمايد. مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس بيش از مدت عضويت آن­ها در هيأت مديره نخواهد بود. رئيس و نايب رئيس قابل عزل و انتخاب مجدد مي باشند. درصورت غيبت رئيس و نايب رئيس، اعضاي هيأت مديره يك نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رئيس را انجام دهد. هيأت مديره از بين اعضاء يا خارج از اعضاي خود، يك نفر را به عنوان دبير براي مدت يكسال انتخاب مي نمايد. هيأت مديره در اولين جلسه خود، كه حداكثر ظرف مدت يك هفته بعد از تاريخ جلسه مجمع عمومي كه هيأت مديره را انتخاب كرده، تشكيل خواهد شد و از بين اعضاي خود، يك رئيس و يك نايب رئيس براي هيأت مديره تعيين مي نمايد. مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس بيش از مدت عضويت آن­ها در هيأت مديره نخواهد بود. رئيس و نايب رئيس قابل عزل و انتخاب مجدد مي باشند. درصورت غيبت رئيس و نايب رئيس، اعضاي هيأت مديره يك نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رئيس را انجام دهد. هيأت مديره از بين اعضاء يا خارج از اعضاي خود، يك نفر را به عنوان دبير هيأت مديره از بين افراد داراي صلاحيت و ويژگي هاي لازم با پيشنهاد رئيس هيأت مديره و تصويب هيأت مديره منصوب مي نمايد تا زير نظر رئيس هيأت مديره، مسئوليت هماهنگي و مستند سازي جلسات هيأت مديره، جمع آوري اطلاعات مورد نياز و پيگيري انجام امور كارشناسي مورد درخواست اعضاي هيأت مديره و انجام تكاليف قانوني هيأت مديره و همچنين تهيه گزارش از اجراي مصوبات هيأت مديره را بر عهده داشته باشد. وجود دبير هيأت مديره نافي تكاليف و وظايف رئيس هيأت مديره مطابق قوانين و مقررات مرتبط نمي باشد. تبصره: رئيس هيأت مديره نمي تواند عضو موظف بوده و يا همزمان سمت ديگري در همان شركت (به استثناي كميته هاي هيأت مديره) داشته باشد. اصلاح ماده 37 و الحاق يك تبصره به آن ترتيب برگزاري جلسات هيأت مديره توسط هيأت مديره تعيين مي شود. هيأت مديره در مواقع مقتضي كه فاصله آنها از يك ماه تجاوز نكند و به دعوت كتبي رئيس يا نايب رئيس و يا دو نفر از اعضاء هيأت مديره و همچنين در موارد ضروري به دعوت مديرعامل تشكيل جلسه خواهد داد. بين تاريخ ارسال دعوت نامه و تشكيل جلسه هيأت مديره فاصله اي به مدت حداقل 2 روز رعايت خواهد شد. چنانچه در هر يك از جلسات هيأت مديره، تاريخ تشكيل جلسه بعد تعيين و در صورت جلسه قيد شود، ارسال دعوت نامه براي اعضاي هيأت مديره كه در همان جلسه حضور داشته اند، ضرورت نخواهد داشت. جلسات هيأت مديره در مركز اصلي شركت يا در هر محل ديگري كه در دعوت نامه تعيين شده باشد تشكيل خواهد شد. ترتيب برگزاري جلسات هيأت مديره توسط هيأت­مديره تعيين مي شود. هيأت مديره در مواقع مقتضي كه فاصله آنها از يك ماه تجاوز نكند و به دعوت كتبي رئيس يا نايب رئيس و يا دو نفر از اعضاء هيأت مديره و همچنين در موارد ضروري به دعوت مديرعامل تشكيل جلسه خواهد داد. بين تاريخ ارسال دعوت نامه و تشكيل جلسه هيأت مديره فاصله­­ متعارفي رعايت خواهد شد. چنانچه در هر يك از جلسات هيأت مديره، تاريخ تشكيل جلسه بعد تعيين و در صورت جلسه قيد شود، ارسال دعوت نامه براي اعضاي هيأت مديره كه در همان جلسه حضور داشته اند، ضرورت نخواهد داشت. جلسات هيأت مديره در مركز اصلي شركت يا در هر محل ديگري كه در دعوت نامه تعيين شده باشد تشكيل خواهد شد. تبصره: اعضاي هيأت مديره بايد بر اساس ساز و كاري مشخص و به نحوي كه قابل استناد باشد، از دعوتنامه برگزاري جلسات هيأت مديره مطلع شوند. الحاق يك تبصره به ماده 39 براي هريك از جلسات هيأت مديره، بايد صورت جلسه اي تنظيم شود كه به امضاي كليه اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه برسد. نام اعضاي هيأت مديره حاضر و غايب و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ در صورت جلسه ذكر مي گردد. نظر هريك از اعضاي هيأت مديره كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد بايد در زير صورت جلسه قيد شود. براي هريك از جلسات هيأت مديره، بايد صورت جلسه اي تنظيم شود كه به امضاي كليه اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه برسد. نام اعضاي هيأت مديره حاضر و غايب و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ در صورت جلسه ذكر مي گردد. نظر هريك از اعضاي هيأت مديره كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد بايد در زير صورت جلسه قيد شود. تبصره: تصوير يا نسخه اي از صورتجلسات هيأت مديره پس از امضاي اعضا بايد براي تمام اعضاي هيأت مديره ارسال شود، به نحوي كه قابليت استناد داشته باشد. اصلاح ماده 40، الحاق دو تبصره به ماده و اصلاح شماره تبصره هاي سابق هيأت مديره براي هرگونه اقدامي به نام شركت و هر نوع عمليات و معاملات مربوط به موضوع شركت كه انجام و اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجامع عمومي نباشد، داراي اختيارات نامحدود است، از قبيل: 1-نمايندگي شركت در برابر صاحبان سهام، كليه ادارات دولتي و غير دولتي، مؤسسات عمومي، مراجع قضايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي، 2- تصويب آيين­نامه هاي داخلي شركت به پيشنهاد مديرعامل، 3- اتخاذ تصميم در خصوص تأسيس و انحلال نمايندگي ها يا شعب در هر نقطه از ايران با اطلاع و در خارج از ايران، پس از اخذ موافقت كتبي بيمه مركزي ج.ا.ايران، 4- تصويب ساختار سازماني، شرايط استخدام و ميزان حقوق و دستمزد، 5- پيش بيني و تصويب بودجه سالانه شركت، 6- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شركت نزد بانك ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي ج.ا.ايران، 7- دريافت مطالبات و پرداخت ديون شركت، 8-صدور، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، 9-انعقاد هر نوع قرارداد، تغيير، تبديل، فسخ و يا اقاله آن در مورد اموال منقول و غيرمنقول كه مرتبط با موضوع شركت باشد و انجام كليه عمليات و معاملات مذكور در ماده 2 اين اساسنامه و اتخاذ تصميم در مورد كليه ايقاعات، 10-اتخاذ تصميم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله كليه حقوق غيرمادي يا معنوي از جمله هرگونه حق اختراع، نام يا علائم تجاري و صنعتي، كپي رايت، سرقفلي و كليه امتيازات متصوره، 11-به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرك، وجوه شركت يا اوراق بهادار و استرداد آنها، 12-تحصيل تسهيلات از بانك ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز با رعايت مقررات اساسنامه حاضر، 13-رهن گذاردن اموال شركت اعم از منقول و غيرمنقول و فك رهن و لو كراراً، پس از اخذ موافقت كتبي بيمه مركزي ج.ا.ايران، 14-اقامه هرگونه دعواي حقوقي و كيفري و دفاع از هر دعواي حقوقي و كيفري اقامه­شده، در هريك از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري، از طرف شركت، دفاع از شركت در مقابل هر دعواي اقامه شده عليه شركت چه كيفري و چه حقوقي در هريك از مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامي و استيفاي كليه اختيارات مورد نياز در دادرسي از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رأي، درخواست تجديدنظر، فرجام، واخواهي و اعاده دادرسي، مصالحه و سازش، استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا، ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، حق امضاي قراردادهاي حاوي شرط داوري يا توافقنامه داوري و ارجاع دعوا به داوري و تعيين و گزينش داور منتخب (با حق صلح يا بدون آن)، اجراي حكم نهايي و قطعي داور، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن واخذ محكوم به و وجوه ايداعي و تعقيب آنها، تعيين مصدق و كارشناس، انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر، اقرار در ماهيت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعواي ثالث، دعواي متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث، قبول يا رد سوگند، تأمين خواسته، تأمين ضرر و زيان ناشي از جرائم و امورمشابه ديگر، 15-تنظيم صورت هاي مالي سالانه و گزارش فعاليت هيأت مديره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانوني، 16-تنظيم صورت هاي مالي ميان دوره اي در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت هاي مالي 6 ماهه به حسابرس و بازرس قانوني، طبق نمونه اي كه از طرف بيمه مركزي ج.ا.ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ مي­شود. همچنين ارسال يك نسخه از صورت هاي مالي تأييد شده به بيمه مركزي ج.ا.ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار، 17-دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستورجلسه آن ها، 18-پيشنهاد لحاظ هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانوني و سرمايه اي، 19-پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام، 20-پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده، پس از اخذ موافقت كتبي بيمه ­مركزي ج.ا.ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار. 21-ايجاد واحدهايي در ساختار سازماني شركت بيمه جهت"حسابرسي و كنترل داخلي"، "مديريت ريسك" و "تطبيق مقررات " تحت نظر مدير عامل شركت. مسئولين واحدهاي فوق مسئول امور كنترلي مندرج در مفاد آيين نامه نحوه احراز صلاحيت حرفه­اي كاركنان كليدي و عملياتي موسسات بيمه محسوب مي شوند و صلاحيت حرفه اي آنان بايد طبق ضوابط آيين نامه مذكور احراز شود. 22-ايجاد كميته هايي براي مديريت ريسك، حسابرسي و كنترل داخلي، جبران خدمات كاركنان و تطبيق مقررات. رياست هريك از كميته هاي موضوع اين بند با يكي از اعضاي غير اجرايي هيأت‎مديره است. تبصره 1: در صورتي كه مديرعامل خارج از اعضاي هيأت­مديره باشد، وظايف و مسئوليت­هاي مرتبط با بازار سرمايه علاوه بر اعضاي هيأت­مديره بر عهده مديرعامل نيز خواهد بود. تبصره 2: وظايف هيأت مديره و مديرعامل در مورد تكاليف و الزامات ناشي از قوانين و مقررات بازار سرمايه قابل تفويض نمي باشد. هيأت مديره براي هرگونه اقدامي به نام شركت و هر نوع عمليات و معاملات مربوط به موضوع شركت كه انجام و اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجامع عمومي نباشد، داراي اختيارات نامحدود است، از قبيل: 1-نمايندگي شركت در برابر صاحبان سهام، كليه ادارات دولتي و غير دولتي، مؤسسات عمومي، مراجع قضايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي، 2- تصويب آيين­نامه هاي داخلي شركت، 3-اتخاذ تصميم در خصوص تأسيس و انحلال نمايندگي ها يا شعب در هر نقطه از ايران با اطلاع و در خارج از ايران، پس از اخذ موافقت كتبي بيمه مركزي ج.ا.ايران، 4-تصويب ساختار سازماني، شرايط استخدام و ميزان حقوق و دستمزد، 5-پيش بيني و تصويب بودجه سالانه شركت، 6-افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شركت نزد بانك ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي ج.ا.ايران، 7-دريافت مطالبات و پرداخت ديون شركت، 8-صدور، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، 9-انعقاد هر نوع قرارداد، تغيير، تبديل، فسخ و يا اقاله آن در مورد اموال منقول و غيرمنقول كه مرتبط با موضوع شركت باشد و انجام كليه عمليات و معاملات مذكور در ماده 2 اين اساسنامه و اتخاذ تصميم در مورد كليه ايقاعات، 10-اتخاذ تصميم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله كليه حقوق غيرمادي يا معنوي از جمله هرگونه حق اختراع، نام يا علائم تجاري و صنعتي، كپي رايت، سرقفلي و كليه امتيازات متصوره، 11-به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرك، وجوه شركت يا اوراق بهادار و استرداد آنها، 12-تحصيل تسهيلات از بانك ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز با رعايت مقررات اساسنامه حاضر، 13-رهن گذاردن اموال شركت اعم از منقول و غيرمنقول و فك رهن و لو كراراً، پس از اخذ موافقت كتبي بيمه مركزي ج.ا.ايران، 14-اقامه هرگونه دعواي حقوقي و كيفري و دفاع از هر دعواي حقوقي و كيفري اقامه شده، در هريك از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري، از طرف شركت، دفاع از شركت در مقابل هر دعواي اقامه شده عليه شركت چه كيفري و چه حقوقي در هريك از مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامي و استيفاي كليه اختيارات مورد نياز در دادرسي از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رأي، درخواست تجديدنظر، فرجام، واخواهي و اعاده دادرسي، مصالحه و سازش، استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا، ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، حق امضاي قراردادهاي حاوي شرط داوري يا توافقنامه داوري و ارجاع دعوا به داوري و تعيين و گزينش داور منتخب (با حق صلح يا بدون آن)، اجراي حكم نهايي و قطعي داور، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن واخذ محكوم به و وجوه ايداعي و تعقيب آنها، تعيين مصدق و كارشناس، انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر، اقرار در ماهيت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعواي ثالث، دعواي متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث، قبول يا رد سوگند، تأمين خواسته، تأمين ضرر و زيان ناشي از جرائم و امورمشابه ديگر، 15-تنظيم صورت هاي مالي سالانه و گزارش فعاليت هيأت مديره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانوني و محاسب فني رسمي بيمه، 16-تنظيم صورت هاي مالي ميان دوره اي در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت هاي مالي 6 ماهه به حسابرس و بازرس قانوني، طبق نمونه اي كه از طرف بيمه مركزي ج.ا.ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ مي شود. همچنين ارسال يك نسخه از صورت هاي مالي تأييد شده به بيمه مركزي ج.ا.ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار، 17-دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستورجلسه آنها، 18-پيشنهاد لحاظ هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانوني و سرمايه اي، 19-پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام، 20-پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده، پس از اخذ موافقت كتبي بيمه مركزي ج.ا.ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار. 21-ايجاد كميته هايي تحت نظر هيأت مديره با عناوين مديريت ريسك، حسابرسي و كنترل داخلي، تطبيق مقررات، انتصابات، جبران خدمات كاركنان و كميته سرمايه گذاري كه رياست هريك از كميته هاي موضوع اين بند با يكي از اعضاي غير موظف هيأت‎مديره است. تبصره 1: تعداد اعضاي كميته ها بايد 3 يا 5 نفر بوده و هيأت مديره موظف است منشور مرتبط با هر كدام از كميته ها را تصويب نمايند. تبصره 2: اكثريت اعضاي هر يك از كميته­ها بايد عضو مستقل خارج از هيأت مديره باشند. تبصره3 : در صورتي كه مدير عامل خارج از اعضاي هيأت مديره باشد، وظايف و مسئوليت هاي مرتبط با بازار سرمايه علاوه بر اعضاي هيأت مديره بر عهده مدير عامل نيز خواهد بود. تبصره4: وظايف هيأت مديره و مدير عامل در مورد تكاليف و الزامات ناشي از قوانين و مقررات بازار سرمايه قابل تفويض نمي باشد. ماده41 مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت است كه از ميان اشخاص حقيقي توسط هيأت مديره شركت انتخاب مي‎شود و در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره به وي تفويض شده، نماينده شركت محسوب گرديده و از طرف شركت حق امضاء دارد. مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت است كه از ميان اشخاص حقيقي توسط هيأت مديره شركت انتخاب مي‎شود و در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره به وي تفويض شده، نماينده شركت محسوب گرديده و از طرف شركت حق امضاء دارد. تبصره: مدير عامل نمي تواند در شركت­هاي ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي، مدير عامل يا عضو موظف هيأت مديره بوده و يا رابطه استخدامي داشته باشند. ماده43 هيأت عامل در حدود آن دسته از اختياراتي كه متضمن امور اجرايي بوده و توسط هيأت مديره به آن تفويض شده، داراي اختيار است. تفويض اختيارات اجرايي توسط هيأت مديره به هيأت عامل مانع مسئوليت و پاسخگويي هيأت مديره طبق مواد 107 و 142 قانون تجارت نمي باشد. هيأت عامل در حدود آن دسته از اختياراتي كه متضمن امور اجرايي بوده و توسط هيأت مديره به آن تفويض شده، داراي اختيار است. تفويض اختيارات اجرايي توسط هيأت مديره به هيأت عامل مانع مسئوليت و پاسخگويي هيأت مديره طبق الزامات قانوني و مقرراتي نمي­باشد. ماده49 كليه اسناد و اوراق تعهدآور شركت اعم از چك ها و بروات و سفته ها بايد داراي دو امضاي مجاز شركت كه از طرف هيأت مديره تعيين خواهد شد، باشند. هر يك از صاحبان امضاي مجاز مي توانند در مواقع ضرورت با تصويب هيأت مديره حق امضاي خود را موقتا به مسئوليت خود به ديگر مسئولين شركت واگذار نمايد. هيأت مديره همچنين نحوه امضاي مكاتبات عادي و جاري و شخص يا اشخاصي كه حق امضاي آنها را دارند را تعيين خواهد نمود. كليه اسناد و اوراق تعهدآور شركت اعم از چك ها و بروات و سفته ها بايد داراي دو امضاي مجاز شركت كه از طرف هيأت مديره انتخاب خواهد شد، باشند. هيأت مديره همچنين نحوه امضاي مكاتبات عادي و جاري و شخص يا اشخاصي را كه حق امضاي آن­ها را دارند، تعيين خواهد نمود. الحاق ماده جديدي تحت عنوان ماده 50 به انتهاي بخش پنجم (نظر به الحاق يك ماده جديد به انتهاي بخش پنجم، شماره مواد 50 تا 55 سابق به 51 تا 56 تغيير كرد) - سلب صلاحيت اعضاي هيأت مديره در صورت اعلام بيمه مركزي مبني بر سلب صلاحيت حرفه اي اكثريت اعضاي هيأت مديره شركت، بيمه مركزي با تاييد شوراي عالي بيمه مي تواند تا زمان تاييد صلاحيت حرفه­اي اعضاي جديد هيأت مديره، براي اداره امور شركت فرد واجد شرايطي را به عنوان سرپرست شركت منصوب كند. صاحبان سهام شركت (مجمع) موظفند حداكثر ظرف مدت 60 روز از تاريخ سلب صلاحيت حرفه اي اعضاي هيأت­مديره، افرادي را كه در نظر دارند بعنوان عضو هيات مديره جديد خود انتخاب نمايند به بيمه مركزي معرفي كنند تا در صورت تاييد صلاحيت حرفه اي آنها توسط بيمه مركزي، با تصويب مجمع عمومي جايگزين اعضاي قبلي سلب صلاحيت شده شوند. سرپرست منصوب تا زمان جايگزيني اعضاي جديد هيأت مديره داراي اختيارات هيأت مديره شركت است و مسئوليت اقدامات او در اداره شركت بر عهده بيمه مركزي خواهد بود. تبصره 4 ماده 50 (51جديد) تبصره 4: شركت بيمه نمي تواند شخصي را كه براي 4 سال متوالي حسابرسي آن شركت را بر عهده داشته است براي سال بعد به عنوان حسابرس و بازرس قانوني خود انتخاب نمايد. چنانچه سازمان حسابرسي يا موسساتي كه مطابق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي از رعايت الزام به تغيير پس از 4 سال معاف مي باشند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت انتخاب شده باشد از شمول اين تبصره مستثني خواهد بود. تبصره 4: شركت نمي تواند شخصي را كه براي 4 سال متوالي حسابرسي آن شركت را بر عهده داشته است براي سال بعد به عنوان حسابرس و بازرس قانوني خود انتخاب نمايد. چنانچه سازمان حسابرسي يا موسساتي كه مطابق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي از رعايت الزام به تغيير پس از 4 سال معاف مي باشند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت انتخاب شده باشد از شمول اين تبصره مستثني خواهد بود. ماده54 (55 جديد) هيأت مديره شركت بايد حداكثر ظرف مدت سه­ماه پس از انقضاي هرسال مالي، صورت هاي مالي شركت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم و به حسابرس و بازرس قانوني و بيمه مركزي ج.ا.ايران ارائه نمايد. تبصره: صورت هاي مالي و يادداشت هاي همراه آن بايد طبق نمونه مورد تاييد بيمه مركزي ج.ا.ايران و ابلاغ شده از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي ج. ا.ايران تهيه و ارائه شود. يك نسخه از صورت هاي مالي بايد پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام همراه گزارش هيئت مديره و حسابرس و بازرس قانوني به بيمه مركزي ج.ا.ايران ارسال شود. هيأت مديره شركت بايد حداكثر ظرف مدت سه­ماه پس از انقضاي هرسال مالي، صورت هاي مالي شركت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم و به حسابرس و بازرس قانوني، محاسب فني رسمي بيمه و بيمه مركزي ج.ا.ايران ارائه نمايد. تبصره: صورت هاي مالي و يادداشت هاي همراه آن بايد طبق نمونه مورد تاييد بيمه مركزي ج.ا.ايران و ابلاغ شده از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي ج. ا.ايران تهيه و ارائه شود. يك نسخه از صورت هاي مالي بايد پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام همراه گزارش هيئت مديره و حسابرس و بازرس قانوني و گزارش محاسب فني رسمي بيمه به بيمه مركزي ج.ا.ايران ارسال شود. الحاق ماده جديدي تحت عنوان ماده 57 در بخش هفتم (نظر به الحاق يك ماده جديد به بخش هفتم (ماده 57)، شماره مواد 56 تا 62 سابق به 58 تا 64 تغيير يافت) - گزارش محاسب فني رسمي بيمه محاسب فني رسمي بيمه موظف است قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي، يك نسخه از گزارش خود را به بيمه مركزي ج.ا.ايران ارسال نمايد. ماده56 (58جديد) وضع اندوخته قانوني و سرمايه اي از سود خالص شركت و براساس قانون تجارت و آئين­نامه هاي بيمه مركزي ج.ا.ايران انجام مي شود. به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي، ممكن است قسمتي از سود خالص براي تشكيل ساير اندوخته ها كنار گذاشته شود. وضع اندوخته قانوني و سرمايه اي از سود خالص شركت پس از وضع زيان هاي وارده در سال هاي قبل و براساس قانون تجارت و آئين نامه هاي بيمه مركزي ج.ا.ايران انجام مي شود. به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي، ممكن است قسمتي از سود خالص براي تشكيل ساير اندوخته ها كنار گذاشته شود. ماده57 (59جديد) مجمع عمومي فوق العاده شركت، به پيشنهاد هيأت مديره مي تواند رأي به انحلال شركت بدهد. گزارش پيشنهادي هيأت­مديره بايد شامل دلايل و عواملي باشد كه اعضاي هيأت­مديره به استناد آن، پيشنهاد انحلال شركت را ارائه نموده اند. اين گزارش بايد قبل از طرح در مجمع در اختيار بازرس قانوني شركت قرار گرفته و همراه با اظهارنظر بازرس قانوني به مجمع ارائه شود. تصميم گيري در خصوص پيشنهاد هيأت مديره بدون قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانوني در مجمع امكان پذير نمي باشد. مجمع عمومي فوق العاده ، با موضوع انحلال اختياري شركت، با حضور حداقل 75 درصد از دارندگان سهام رسميت خواهد يافت. تبصره: انحلال، ورشكستگي و ادغام شركت تابع مقررات مربوطه از جمله مواد 51 الي 59 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه­گري و قانون تجارت مي باشد. مجمع عمومي فوق العاده شركت، به پيشنهاد هيأت مديره مي تواند رأي به انحلال شركت بدهد. گزارش پيشنهادي هيأت مديره بايد شامل دلايل و عواملي باشد كه اعضاي هيأت مديره به استناد آن، پيشنهاد انحلال شركت را ارائه نموده اند. اين گزارش بايد قبل از طرح در مجمع در اختيار بازرس قانوني و محاسب فني رسمي بيمه شركت قرار گرفته و همراه با اظهارنظر بازرس قانوني به مجمع ارائه شود. تصميم گيري در خصوص پيشنهاد هيأت­مديره بدون قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانوني و محاسب فني رسمي بيمه در مجمع امكان پذير نمي باشد. مجمع عمومي فوق العاده ، با موضوع انحلال اختياري شركت، با حضور حداقل 75 درصد از دارندگان سهام رسميت خواهد يافت. تبصره: انحلال، ورشكستگي و ادغام شركت تابع مقررات مربوطه از جمله مواد 51 الي 59 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و قانون تجارت مي باشد. ماده58 (60جديد) هرگاه شركت طبق مندرجات ماده 57 منحل گردد، تصفيه امور آن طبق قوانين و مقررات مربوطه به عمل خواهدآمد. هرگاه شركت طبق مندرجات ماده 59 منحل گردد، تصفيه امور آن طبق قوانين و مقررات مربوطه به عمل خواهدآمد. ماده 62 (64 جديد) اين اساسنامه، مشتمل بر 62 ماده و 23 تبصره بوده و در تاريخ (تاريخ تصويب در مجمع عمومي موسس/فوق العاده) به تصويب مجمع عمومي موسس/فوق العاده، رسيده است. هرگونه تغيير در مفاد اين اساسنامه منوط به تائيد سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي ج.ا.ايران مي باشد. اين اساسنامه، مشتمل بر 64 ماده در تاريخ (تاريخ تصويب در مجمع عمومي موسس/فوق العاده) به تصويب مجمع عمومي موسس/فوق العاده، رسيده است. هرگونه تغيير در مفاد اين اساسنامه منوط به تائيد سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي ج.ا.ايران مي باشد.