اساسنامه شركت عمران شهر جديد مهرگان

هيئت وزيران در جلسه 14 /10 /1401 به پيشنهاد شماره 02 /100 /78691 مورخ 22 /5 /1401 وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمين شهري ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ، اساسنامه شركت عمران شهر جديد مهرگان را به شرح زير تصويب كرد:

كليات

شركت عمران شهر جديد مهرگان كه در اين اساسنامه به اختصار "شركت" ناميده مي شود، شركتي سهامي و دولتي و زيرمجموعه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و بر اساس مفاد اين اساسنامه و با رعايت قوانين و مقررات فعاليت مي نمايد.

مركز شركت، شهر جديد مهرگان است و شركت با تصويب مجمع عمومي مي تواند براي انجام عمليات و وظايف خود مجري منصوب نمايد.

مدت فعاليت شركت طبق ماده (۱۲) قانون ايجاد شهرهاي جديد ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و تبصره آن خواهد بود.

سرمايه شركت مبلغ شش ميليارد و چهارصد و پنجاه و دو ميليون (000 /000 /452 /6) ريال منقسم به شصت و چهار هزار و پانصد و بيست سهم يكصد هزار (000 /100) ريالي مي باشد كه تماماً متعلق به شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) است.

وظايف و اختيارات

وظايف و اختيارات شركت در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به شرح زير تعيين مي شود:

تهيه و اجراي طرح هاي شهرسازي، معماري، نقشه هاي تفكيكي و آماده سازي اراضي، ايجاد بنا، تأسيسات، تجهيزات شهري، مسكوني، خدماتي، توليدي و اقتصادي و ساير اقدامات اجرايي لازم براي ايجاد شهر جديد در زمين هاي تأمين شده.

اجرا و احداث شهر جديد ديگر، شهرك و باغستان پس از تصويب مجمع عمومي رأساً يا با مشاركت بخش غيردولتي.

حفظ حقوق و اعمال مالكيت دولت نسبت به اراضي متعلق به شركت در محدوده شهر جديد، شهرك و باغستان و حريم آنها.

واگذاري تأسيسات و تجهيزات شهري، خدماتي، توليدي، اقتصادي و مسكوني در شهر جديد يا شهرك ها يا باغستان هايي كه شركت خود احداث كننده آن مي باشد و حسب مورد هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي ذي ربط.

بهره برداري و اداره تأسيسات ايجاد شده تا زمان تصدي سازمان هاي ذي ربط به صورت مستقيم يا از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي.

مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و اخذ وام، اعتبار و تسهيلات از مؤسسات مالي و اعتباري بر اساس دستورالعمل هاي مجمع عمومي.

استفاده از خدمات پيمانكاري، مهندسي، پژوهشي و مشاوره اي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي.

اجراي ضوابط و استانداردهاي احداث و ايجاد تأسيسات در شهر جديد، شهرك و باغستان و اعمال واپايش (كنترل) بر فعاليت هاي توسعه و عمران در محدوده و حريم شهر جديد و صدور مجوزها و گواهي هاي مربوط

فروش، اجاره، صلح حقوق و نقل و انتقال اراضي، املاك و واحدهاي مسكوني، خدماتي، اقتصادي و توليدي (صنعتي، كارگاهي و غيره) مربوط به شهر جديد طبق آيين نامه هاي شركت و دستورالعمل هاي مصوب مجمع عمومي.

خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز شهر جديد و اعمال روش هاي معاوضه، تهاتر و مشاركت با مالكين.

تهيه طرح هاي شهرسازي، تأسيساتي و معماري اعم از امكان سنجي و مكان يابي، جامع و تفصيلي، آماده سازي، طراحي شهري، آمد و شدي (ترافيكي) و غيره و نيز تغييرات بعدي و ارائه آنها جهت تصميم گيري به مراجع ذي صلاح.

خريد، فروش، اجاره، استيجار، رهن و تحصيل و تملك و استفاده از اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شركت.

نگهداري شهر و وصول عوارض و بهاي خدمات شهري.

اعلام تخلفات ساختماني و شهرسازي در شهر جديد و حريم آن به مراجع ذي ربط.

اجراي ساير موارد ارجاعي و يا تفويضي از طرف مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) و مجمع عمومي شركت.

اركان شركت

اركان شركت به شرح زير است:

مجمع عمومي.

هيئت مديره و مديرعامل.

بازرس (حسابرس).

نمايندگي سهام شركت در مجمع عمومي با هيئت مديره شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) و رياست مجمع عمومي با رييس هيئت مديره شركت مزبور است.

مجامع عمومي شركت به شرح زير است:

مجمع عمومي عادي.

مجمع عمومي فوق العاده.

مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضا و مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي با سه رأي و در مجمع عمومي فوق العاده با چهار رأي موافق معتبر خواهد بود.

مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار به دعوت كتبي رئيس مجمع عمومي يك بار براي رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس (حسابرس شركت) و بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورت هاي مالي و بار دوم براي اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و اصلاحيه ها و برنامه ها و خط مشي آتي شركت تشكيل مي شود.

مجمع عمومي فوق العاده و مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي، رئيس هيئت مديره و مديرعامل و يا بازرس به دعوت و با حضور رئيس مجمع عمومي تشكيل مي شود.

دستور جلسات مجمع عمومي عادي، عادي به طور فوق العاده و فوق العاده با توجه به پيشنهادات مورد نظر و توسط رئيس مجمع عمومي تعيين مي شود.

دعوت مجمع اعم از عادي، عادي به طور فوق العاده و فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل حداقل (15) روز قبل از تاريخ جلسه مجمع عمومي به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.

وظايف و اختيارات مجمع عمومي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به شرح زير است:

تصويب خـط مشي و برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت عمليات آتي شركت در چهارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد (مادر تخصصي).

رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس (حسابرس) و صورت هاي مالي و بودجه شركت.

اتخاذ تصميم در خصوص انواع مشاركت و سرمايه گذاري و اخذ وام يا تسهيلات و اعتبار.

بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در خصوص احداث شهر جديد، شهرك و يا باغستان.

نظارت بر عملكرد شركت و عنداللزوم اخذ گزارش هاي آماري، صورتحساب هاي مالي و محاسباتي و بررسي آنها به منظور اتخاذ تصميم لازم.

پيشنهاد انتشار اوراق مشاركت به مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) براي اتخاذ تصميم.

تأييد ساختار تشكيلاتي شركت و ارائه آن به مراجع ذي صلاح.

نصب و عزل اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و بازرس (حسابرس).

تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي انتشار آگهي هاي شركت و صدور مجوز افتتاح حساب بانكي.

تصويب دستورالعمل هاي لازم موضوع اين اساسنامه به منظور تسريع و تسهيل در انجام وظايف شركت.

اتخاذ تصميم در خصوص ايجاد اندوخته هاي احتياطي مورد نياز شركت و اجازه استفاده از ذخاير عمومي شركت به پيشنهاد هيئت مديره.

بررسي پيشنهاد هيئت مديره در مورد تعيين، تعديل، تخفيف و يا تقسيط بهاي خدمات و اراضي.

اتخاذ تصميم درباره موضوعاتي كه اعضاي مجمع عمومي يا هيئت مديره در ارتباط با شركت يا حسب وظيفه محوله به مجمع عمومي پيشنهاد نمايند.

به منظور تسريع در انجام امور، مجمع عمومي مي تواند بخشي از اختيارات خود را كه اجراي آن موكول به تهيه دستورالعمل هاي مجمع عمومي شده است، به هيئت ‌مديره تفويض كند.

وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير است:

اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) جهت تصويب هيئت وزيران.

بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چهارچوب قانون و پيشنهاد به مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) جهت تصويب هيئت وزيران.

بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ادغام يا انحلال شركت و تعيين مديران تصفيه طبق قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد به مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) جهت تصويب هيئت وزيران.

هيئت مديره مركب از سه يا پنج عضو اصلي از ميان افراد واجد شرايط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت، با تأييد مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعدي بلامانع است.

هيئت مديره در اولين جلسه از بين خود مديرعامل، رئيس و نايب رئيس و يك نفر منشي انتخاب مي كند.

مديرعامل مي تواند با تصويب سه چهارم آراي حاضر در مجمع عمومي، همزمان رئيس هيئت مديره نيز باشد.

تغيير هر يك از اعضاي هيئت مديره قبل از پايان مدت عضويت آنان با پيشنهاد رئيس هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي امكان پذير مي باشد.

چنانچه قبل از پايان مدت عضويت، هر يك از اعضاي هيئت مديره فوت كند و يا استعفا دهد و يا عزل شود، جانشين او براي مدت باقيمانده براي عضويت هيئت مديره انتخاب خواهد شد.

جلسات هيئت مديره حداقل هر (۱۵) روز يك بار به دعوت رئيس هيئت مديره و يا نايب رئيس با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسميت داشته و تصميمات متخذه با حداقل سه رأي موافق معتبر است.

هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئت مديره با درج نظر اعضاي حاضر با ذكر نظر اقليت در آن ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره يا مديرعامل مي باشد.

وظايف و اختيارات هيئت مديره در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به شرح زير است:

تهيه و پيشنهاد ساختار تشكيلاتي شركت براي تأييد مجمع عمومي.

طرح دعوا در مراجع قضايي، پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن و استرداد دعاوي براي تصويب مجمع عمومي.

تهيه گزارش عملكرد سالانه صورت هاي مالي و همچنين تدوين و ارائه بودجه سالانه شركت با احتساب درصد جا به جايي اعتبارات و درآمد حسب مصوبه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) براي تصويب مجمع عمومي.

تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي لازم در راستاي انجام وظايف شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب.

بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي دريافت وام و تسهيلات اعتباري از مؤسسات مالي و اعتباري و نظام بانكي در حدود بودجه مصوب.

پيشنهاد تعيين، تعديل، تخفيف و تقسيط بهاي خدمات، اراضي و مستحدثات به مجمع عمومي براي تصويب.

خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز، فروش، اجاره، استيجار، صلح حقوق و هرگونه نقل و انتقال اراضي و املاك و مستحدثات در حدود اختيارات شركت و دستورالعمل مجمع عمومي.

اتخاذ تصميم نسبت به خريد يا اجاره هرگونه خدمات، لوازم و اموال منقول كه براي اجراي وظايف محوله لازم باشد و همچنين معاوضه اموال و اراضي و ساختمان هاي ملكي يا مصالحه حقوق خود براي رفع نياز اداري و تأسيساتي شركت.

معاوضه، تهاتر، مشاركت و واگذاري زمين به قيمت كارشناسي به جاي پرداخت نقدي و امثال آن در چهارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي.

تصويب عقد قرارداد با مشاورين و پيمانكاران حقيقي يا حقوقي.

تعيين امضاهاي مجاز تعهدآور.

مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي جهت اجراي وظايف شركت در چهارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي.

استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي براي انجام وظايف شركت در چهارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي.

بررسي و برنامه ريزي به منظور انجام هر نوع فعاليت خدماتي، توليدي و حمل و نقل كه به نحوي منطبق با وظايف شركت باشد.

حفظ و حراست از اراضي مستحدثات متعلق و تحت اختيار شركت در محدوده شهر جديد و حريم آن، شهرك و باغستان.

اجراي سياست ها و دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغي مجمع عمومي شركت.

بررسي و ارجاع ساير مواردي كه وزير راه و شهرسازي و يا مجمع عمومي شركت در حدود قوانين و اين اساسنامه به مديرعامل جهت اجرا تفويض مي نمايد.

اتخاذ تصميم در ساير موارد با رعايت مفاد اين اساسنامه يا پيشنهاد آن به مجمع عمومي شركت جهت تصويب.

هيئت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به مديرعامل تفويض نمايد.

هيئت مديره از بين خود يك نفر را براي مدت سه سال به عنوان مديرعامل پيشنهاد مي نمايد كه با تصويب مجمع عمومي حكم مربوط با امضاي رئيس مجمع عمومي ابلاغ مي شود. انتخاب مجدد مديرعامل بلامانع است.

مديرعامل به صورت تمام وقت در اختيار شركت بوده و نمي تواند هيچ نوع اشتغال موظف ديگري در سازمان دولتي و غيردولتي داشته باشد.

مديرعامل بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت بوده و مسئول حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، اموال و سرمايه شركت مي باشد و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره داراي هرگونه حقوق و اختيارات قانوني بوده و در طرح دعاوي نمايندگي شركت را در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل به غير دارد و همچنين مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيئت مديره و يا معاونان و مديران شركت به تشخيص خود تفويض كند تا اداره امور مختلف شركت را كه به اين طريق به آنها محول مي گردد زير نظر و مسئوليت مستقيم وي بر عهده گيرند.

وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير است:

تهيه و تنظيم پيشنهاد خط مشي، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيئت مديره.

تهيه و تنظيم صورت هاي مالي سالانه شركت و ارائه آن به هيئت مديره.

تعيين روش هاي اجرايي در چهارچوب مقررات و آيين نامه ها و ابلاغ به واحدهاي ذي ربط.

پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره در چهارچوب مصوبات مجمع عمومي.

اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره.

نصب و عزل معاونان و مديران شركت و اخذ تصميم در مورد كليه امور استخدامي، رفاهي و پژوهشي كاركنان شركت طبق قوانين و مقررات مربوط.

اعمال نظارت بر كليه قسمت هاي شركت مستقيماً يا با تفويض اختيار به اعضاي هيئت مديره، معاونان و مديران شركت.

انجام ساير وظايفي كه به موجب ساير مقررات به عهده مديرعامل محول شده يا مي شود.

در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل يا استعفاي وي تا زمان انتخاب مديرعامل جديد، مديرعامل سابق كماكان به فعاليت خود ادامه مي دهد.

چك ها و اسناد و اوراق مالي و تعهدآور و قراردادها بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده مجاز وي و يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره برسد. چك ها علاوه بر امضاي افراد فوق الذكر به امضاي ذي حساب يا جانشين قانوني وي نيز خواهد رسيد و مكاتبات اداري شركت به امضاي مديرعامل مي رسد.

بازرس (حسابرس) شركت كه سازمان حسابرسي يا از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي مي باشد بر اجراي مقررات اين اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط نظارت داشته و صورت هاي مالي شركت را رسيدگي و گزارش هاي لازم را جهت ارائه به مقامات ذي صلاح تهيه و كليه وظايف و اختياراتي كه به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است را انجام مي دهد.

بازرس (حسابرس) نسخه اي از گزارش خود را حداقل (۱۵) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به مقامات و مراجع ذي ربط ارائه مي نمايد.

بازرس (حسابرس) با اطلاع رئيس هيئت مديره و مديرعامل بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كند و يا انجام وظايف وي موجب وقفه در عمليات شركت شود، حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك شركت را دارد.

بازرسان سازمان حسابرسي يا مؤسسات فوق الذكر موضوع اين ماده بايد واجد شرايط اعضاي هيئت مديره موضوع ماده (۱۴) اين اساسنامه باشند.

ساير

سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع مي شود و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد، به استثناي اولين سال تأسيس كه از تاريخ تشكيل شروع و آخر اسفند ماه همان سال ختم مي شود. دفاتر شركت به تاريخ روز آخر سال مالي بسته مي شود. ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش هيئت مديره بايد حداقل (۳۰) روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي تهيه و به بازرس تسليم شود.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 35623 /102 مورخ 23 /11 /1401 شوراي نگهبان تأييد شده است.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمد مخبر