مصوبه شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي در مورد اساسنامه مؤسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران

شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي – مصوب 1383 و تبصره (2) بند (الف) ماده (57) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395 در تاريخ 6 /12 /1400 برگزار و «اساسنامه مؤسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران» را كه ممهور به مهر دبيرخانه شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي (به شرح پيوست) مي باشد، تصويب نمود.

دكتر سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور (رئيس)

پيوست

شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي – مصوب 1383 و تبصره (2) بند (الف) ماده (57) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395، تصويب نمود:

: كليات

"مؤسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران" به عنوان صندوق بيمه اجتماعي، به استناد بند (هـ) ماده (10) اساسنامه شركت ملي صنايع مس ايران (مصوب 27 /3 /1357) و تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام شركت در تاريخ 8 /11 /1361 موجوديت يافته و بر اساس فصل يازدهم آئين نامه استخدامي شركت مذكور آغاز به فعاليت نموده و در سال 1380 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي كرمان به ثبت رسيده است، ‌در اين اساسنامه به اختصار "صندوق" ناميده مي شود.

هدف صندوق در راستاي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي،‌ قوانين و مقررات عام تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط، پرداخت مستمري بازنشستگي، از كارافتادگي،‌ بازماندگان، بيكاري و همچنين ارائه بيمه خدمات درماني به اعضاي اصلي و تبعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب و همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قوانين فوق الذكر، با به كارگيري اصول محاسبات بيمه اي و امكان انجام فعاليت هاي اقتصادي (با بهره گيري از وجوه و ذخائر در اختيار) مي باشد.

حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانوني سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي بيمه اي اين نظام، تحت ضمانت دولت خواهد بود و صندوق مكلف است تمهيدات مالي، اعتباري و ساختاري كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين زمينه اتخاذ مي نمايد را رعايت نمايد.

صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري مي باشد و به صورت مؤسسه غيردولتي، طبق مقررات اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه، تحت نظارت و راهبري كلان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اداره خواهد شد.

صندوق نسبت به انجام كليه امور و عملياتي كه در تحقق اهداف مندرج در ماده (2) اين اساسنامه پيش بيني شده است، در چارچوب مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه اقدام مي نمايد. اين موارد عبارتند از:

تأمين و پرداخت مستمري بازنشستگي، ازكارافتادگي، بازماندگان و بيكاري و همچنين ارائه بيمه خدمات درماني به اعضاء و مستمري بگيران.

استفاده از وجوه و ذخاير و ساير منابع از طريق فعاليت هاي اقتصادي لازم با بازدهي مناسب و با رعايت اصول امنيت سرمايه گذاري، سودآوري و نقدشوندگي و در چارچوب ضوابط بند (هـ) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي.

استفاده از تسهيلات مالي و ساير خدمات بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري غيربانكي مجاز و ساير صندوق ها و مؤسسات قانوني تأمين سرمايه.

صندوق موظف است در ارايه خدمات و انجام تعهدات (در موارد مسكوت) و همچنين تنظيم آيين نامه ها و ضوابط مربوطه، حداقل حمايت هاي مندرج در قانون و مقررات تأمين اجتماعي و اصلاحيه هاي بعدي آن را رعايت نمايد. افزايش حقوق مستمري كليه مستمري بگيران صندوق، با رعايت مصوبات هيأت وزيران و بر مبناي محاسبات بيمه اي، ‌با پيشنهادات هيأت مديره صندوق به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد.

ارائه خدمات بيمه درماني به مشتركين صندوق (اعم از اعضاي اصلي و تبعي)، در چارچوب ضوابط حاكم بر صندوق و ماده (2) اين اساسنامه، متناسب با وجود امكانات و توسعه آن و دريافت حق بيمه مربوطه، مستقيماً توسط صندوق و در غير اين صورت توسط سازمان بيمه سلامت ايران صورت مي پذيرد. صندوق مكلف است با رعايت اين تبصره و ماده (2) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، همكاري و هماهنگي لازم با مراجع قانوني ذيربط را در زمينه بيمه هاي همگاني و تكميلي درمان (و همچنين بيمه هاي تكميلي اجتماعي) معمول نمايد.

كليه وجوه، اموال، ذخاير و دارايي هاي صندوق به هر مبلغ و به هر صورت و كيفيت، متعلق به همه نسل هاي جامعه تحت پوشش صندوق است و صرفاً در جهت رفاه و تامين مستمري ايام بازنشستگي، از كارافتادگي، بازماندگان، بيكاري و تامين بيمه درمان مناسب اعضاء و اداره امور صندوق به مصرف خواهد رسيد. در هيچ شرايطي و به هيچ عنوان نمي توان اعضاي صندوق و يا بازماندگان آنان را از حقوقي كه بر اساس اساسنامه و آيين نامه صندوق كسب مي نمايد،‌ محروم نمود.

تداوم ارائه آن بخش از حمايتها، كمك ها و خدمات رفاهي كه سابقاً به موجب مصوبات و اقدامات شركت ملي مس ايران و در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه و از محل اعتبارات آن شركت به مستمري بگيران صندوق ارايه مي گردد. همچنان بر عهده شركت مذكور بوده و به قوت خود باقي است.

مركز اصلي صندوق در تهران است و مي تواند در تهران و ساير مناطق كشور از طريق شعب و نمايندگي ها فعاليت نمايد و در مورد واگذاري امور اجرايي و تصدي گري به كارگزاري ها، بر اساس تبصره (1) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي اقدام مي نمايد.

: اركان صندوق

اركان صندوق به شرح زير است: الف – هيأت امناء. ب – هيأت مديره. پ – مديرعامل. ت – هيأت نظارت.

شرايط عضويت در كليه اركان فوق مطابق تبصره (1) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مي باشد. حكم انتصاب كليه اركان اين ماده پس از طي مراحل مقرر در اين اساسنامه توسط رئيس هيأت امناء صادر مي شود.

تعداد اعضاي هيأت امناء 9 نفر مي باشد كه تركيب، نحوه انتخاب و شرايط عضويت آنان به شرح زير است:

.

.

3. رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور يا معاون ذيربط وي.

4. رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور يا معاون ذيربط وي.

5. وزير صنعت، معدن و تجارت يا معاون ذيربط وي.

6. وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون ذيربط وي.

با معرفي تشكل هاي رسمي و قانوني مربوطه و در صورت عدم وجود تشكل هاي مذكور، به انتخاب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

اعضاي حقيقي هيأت امناء براي مدت چهارسال انتخاب مي شوند و جايگزيني پيش از موعد و تجديد انتخاب آنها بلامانع است. اعضاي هيأت امناء پس از اتمام مدت عضويت خود و تا تعيين اعضاي جديد كماكان به كار خود ادامه مي دهند.

تعيين حق الزحمه اعضاي حقيقي هيأت امناء به تناسب ميزان فعاليت آنان در خارج از اوقات اداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه با ابلاغ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد.

در صورت فوت،‌ حجر يا استعفاء يا سلب شرايط قانوني و يا غيبت بيش از سه جلسه متوالي بدون عذرموجه هر يك از اعضاي حقيقي هيأت امناء، جانشين او براي مدت باقيماند، به شرح مقرر در اين ماده كه در هر حال نبايد بيشتر از دو ماه به طول انجامد، انتخاب خواهد شد. تشخيص عذرموجه با هيأت امناء خواهد بود.

جلسات هيأت امناء با حضور حداقل دو سوم از اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با رأي موافق حداقل 5 عضو حاضر در جلسه قطعيت خواهد يافت. نحوه تشكيل و اداره جلسات هيأت امناء به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه پس از تشكيل اولين جلسه هيأت امناء به تصويب مي رسد.

انجام وظايف مربوط به دبيرخانه هيأت امناي صندوق، بر عهده دبيرخانه هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي تابعه مي باشد.

وظايف و اختيارات هيأت امناء در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه، به شرح زير مي باشد:

تصويب راهبردها و خط مشي هاي صندوق با رعايت سياست ها و برنامه هاي كلان شورايعالي رفاه و تأمين اجتماعي و وزارت تعاون، ‌كار و رفاه اجتماعي.

تصويب برنامه و بودجه، صورت هاي مالي (ترازنامه، تغييرات در خالص دارايي ها و درآمد و هزينه) و گزارش عملكرد سالانه (گزارش فعاليت و وضع عمومي) صندوق پس از استماع گزارش هيأت مديره و حسابرس و بازرس قانوني و اظهارنظر هيأت نظارت صندوق نسبت به صورت هاي مالي اصلي و تلفيقي و گزارش عملكرد سالانه فوق.

انتخاب، عزل و پذيرش استعفاي اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و هيأت نظارت صندوق.

تصويب آيين نامه هاي مالي،‌ معاملاتي، اداري، استخدامي، بيمه اجتماعي، سرمايه گذاري وساير آيين نامه هاي مورد نياز صندوق.

تعيين حقوق و مزايا و يا حق الزحمه (حسب مورد) اعضاي هيأت مديره،‌ مديرعامل،‌ هيأت نظارت،‌ در مواردي كه در قوانين و مقررات مربوطه تعيين نشده است، حسب مورد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.

تصويب ساختار و تشكيلات كلان صندوق در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.

پيشنهاد تغيير، اصلاح يا تفسير مواد اساسنامه صندوق به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جهت بررسي و طي مراحل قانوني.

پيشنهاد وضع، تغيير و يا اصلاح قوانين و مقررات بيمه اي دولت (در حيطه وظايف صندوق) به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جهت بررسي و طي مراحل قانوني

پيشنهاد انحلال، ادغام و تجميع صندوق به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جهت بررسي و طي مراحل قانوني.

بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص موارد پيشنهادي هيأت مديره.

تصويب ساير موارد مقرر با توجه به قوانين و مقررات مربوط.

هيأت امناء در صورت وجود دستور كار حداقل هر سه ماه يك جلسه خواهد داشت و در صورت ضرورت، به درخواست رئيس يا اكثريت اعضاي هيأت امناء جلسات فوق العاده تشكيل مي شود.

اعضاي هيأت مديره مركب از پنج نفر داراي تخصص وتجارب مختلف مورد نياز مطابق بند (ب) و تبصره (1) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مي باشد كه به پيشنهاد رئيس هيأت امناء و انتخاب هيأت امناء به صورت موظف براي مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي باشد.

هيأت مديره در اولين جلسه از بين اعضاي خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر منشي انتخاب مي نمايد. مدت رياست رئيس و نايب رئيس هيأت مديره،‌ بيش از مدت عضويت آنها در هيأت مديره نخواهد بود . رئيس و نايب رئيس قابل عزل و انتخاب مجدد مي باشند.

اعضاي هيأت مديره پس از اتمام مدت مأموريت خود تا تعيين هيأت مديره جديد كماكان به كار خود ادامه مي دهند.

در صورت فوت، حجر، استعفا و يا سلب شرايط قانوني هر يك از اعضاي هيأت مديره يا در مواردي كه به تشخيص هيأت امناء، تغيير آنان ايجاب نمايد. هيأت امناء موظف است به ترتيب مقرر در اين اساسنامه در اولين جلسه خود كه در هر صورت نبايد بيشتر از يك ماه به طول بيانجامد جانشين وي را براي مدت باقيمانده تعيين نمايد.

وظايف رئيس هيأت مديره به شرح زير است:

دعوت از اعضاي هيأت مديره جهت تشكيل جلسات و اداره جلسات هيأت مديره.

انعكاس پيشنهادهاي هيأت مديره به هيأت امناء و ابلاغ مصوبات هيأت امناء و هيأت مديره به مديرعامل.

ارائه رونوشت از كليه مصوبات هيأت مديره به هيأت امناء و هيأت نظارت.

وظايف و اختيارات هيأت مديره،‌ در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه به شرح زير مي باشد:

پيشنهاد نصب و عزل مديرعامل صندوق به هيأت امناء.

بررسي و تائيد راهبردها،‌ خط مشي ها و برنامه هاي اجرائي لازم براي دستيابي به اهداف صندوق براي ارائه به هيأت امناء

بررسي و تائيد برنامه هاي عملياتي صندوق.

بررسي و تائيد برنامه و بودجه، صورت هاي مالي اصلي و تلفيقي (ترازنامه، ‌تغييرات در خالص دارايي ها و درآمد و هزينه) و گزارش عملكرد سالانه (گزارش فعاليت و وضع عمومي) صندوق، جهت ارائه به هيأت امناء.

ارائه گزارش مالي ميان دوره اي و مقايسه بودجه با عملكرد در مقاطع 6 ماهه به هيأت امناء.

بررسي و تائيد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي، بيمه اجتماعي، سرمايه گذاري و ساير آيين نامه ها و ضوابط مورد نياز صندوق و ارائه آنها به هيأت امناء جهت بررسي و تصويب در مراجع قانوني ذيربط.

بررسي و تائيد ساختار و تشكيلات كلان صندوق و ارائه آن به هيأت امناء، جهت تصويب و تصويب تشكيلات تفصيلي صندوق در چارچوب تشكيلات كلان مصوب.

تعيين اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتها و مؤسسات تابعه بلافصل، ‌به پيشنهاد مديرعامل و با توجه به ميزان سرمايه يا سهام در شركتها و مؤسسات مذكور.

نظارت بر كليه سطوح و امور اجرائي صندوق و همچنين نظارت بر عملكرد شركتها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هيأت امناء.

تصويب ساز و كار مربوط به اجراي مصوبات هيأت امناء و هيأت مديره، ‌به پيشنهاد مديرعامل و يا اعضاي هيأت امناء.

تصويب نظام كنترل داخلي به منظور اطمينان از انطباق كليه عمليات صندوق با اهداف،‌ قوانين و مقررات، اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب، به پيشنهاد مديرعامل.

انجام ساير امور لازم براي اداره صندوق،‌ در چارچوب اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.

جلسات هيأت مديره با حضور حداقل چهارنفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آنان با رأي موافق حداقل سه نفر از اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. نحوه تشكيل و اداره جلسات هيأت مديره به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت مديره مي رسد.

مديرعامل به عنوان عالي ترين مقام اداري و اجرائي صندوق فردي خارج از هيأت امناء و هيأت مديره است كه مطابق شرايط مندرج در تبصره (1) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي براي مدت چهارسال به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب هيأت امناء و حكم رئيس هيأت امناء انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وي بلامانع مي باشد.

در صورت فوت،‌ حجر، استعفا و يا سلب شرايط قانوني مديرعامل يا در مواردي كه به تشخيص هيأت امناء، تغيير وي ايجاب نمايد، جانشين وي به ترتيب مقرر در اين اساسنامه تعيين مي گردد. تا زمان تعيين مديرعامل جديد،‌ حداكثر به مدت شش ماه انجام وظايف مديرعامل بر عهده فرد واجد شرايط قانوني صدر اين ماده است كه از سوي رئيس هيأت امناء تعيين مي گردد.

وظايف و اختيارات مديرعامل، در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه و مفاد اين اساسنامه، به شرح زير مي باشد:

اداره امور جاري صندوق، در چارچوب قوانين و مقررات،‌ اساسنامه، راهبردها، خط مشي ها، برنامه و بودجه، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مصوب هيأت امناء و هيأت مديره.

تهيه و تنظيم برنامه و بودجه، صورت هاي مالي اصلي و تلفيقي (ترازنامه، تغييرات در خالص دارايي ها و درآمد و هزينه) و گزارش عملكرد سالانه (گزارش فعاليت و وضع عمومي) صندوق، جهت ارائه به هيأت مديره.

تهيه و تنظيم صورت هاي مالي ميان دوره اي و مقايسه بودجه با عملكرد در مقاطع زماني 6 ماهه.

تهيه ساختار و تشكيلات كلان و تفصيلي صندوق و ارائه آن به هيأت مديره و استقرار و عملياتي نمودن ساختار و تشكيلات مصوب.

نظارت بر عملكرد شركت ها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هيأت مديره.

صدور احكام نصب و عزل اعضاء هيأت مديره و مديرعامل شركت ها و مؤسسات تابعه بلافصل، پس از تصويب هيأت مديره صندوق.

نصب و عزل و پذيرش استعفاي معاونين و مديران صندوق.

نمايندگي سرمايه يا سهام صندوق با حق تفويض به هر يك از كاركنان جهت حضور در جلسات مجامع عمومي مؤسسات و شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آن متعلق به صندوق مي باشد.

پيشنهاد ساز و كارهاي عملياتي نمودن تصميمات هيأت امناء و هيأت مديره.

ارائه پيشنهاد جهت تسهيل امور اجرايي به هيأت مديره.

نمايندگي صندوق در كليه مراجع قانوني در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي كه مي تواند اين اختيار را شخصاً يا به وسيله نمايندگان يا وكلايي كه تعيين مي كند،‌ اعمال نمايد.

طرح، ‌پيگيري، دفاع و يا استرداد هرگونه دعاوي حقوقي يا كيفري در هر يك از دادگاه ها، دادسراها و ساير مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري از طرف صندوق،‌ با حق حضور و مراجعه به مقامات قضايي، انتظامي و اداري و انجام اقدامات مورد نياز در دادرسي،‌ استرداد اسناد با دادخواست يا دعوا،‌ ادعاي جعل يا انكار يا ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند،‌ ادعاي جعل و تعيين جاعل،‌ مصالحه و سازش و حق امضاي قراردادهاي حاوي شرط داوري يا توافقنامه داوري و ارجاع دعوي به داوري و تعيين و گزينش داور با رعايت اصل 139 قانون اساسي، اجراي حكم نهايي و قطعي داور، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي و تعقيب آنها، تعيين مصدق و كارشناس، انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر،‌ اقرار در ماهيت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعواي ثالث، دعواي متقابل و دفاع در مقابل آن، ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث، قبول يا رد سوگند، تأمين ضرر و زيان ناشي از دعاوي و انجام ساير موارد مورد نياز در اين رابطه.

افتتاح و استفاده از هرگونه حساب و يا مسدود نمودن آن نزد بانك ها و مؤسسات قانوني ديگر، با رعايت ضوابط مورد عمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

وصول مطالبات و پرداخت ديون صندوق.

انعقاد هرگونه قرارداد، تغيير، تبديل، فسخ يا اقاله آن در مورد اموال منقول و غيرمنقول كه مرتبط با موضوع فعاليت صندوق باشد و انجام كليه عمليات مندرج در ماده (4) اين اساسنامه.

دريافت تسهيلات و خدمات از بانك ها و مؤسسات رسمي و ساير صندوق هاي مجاز تأمين اعتبار، با رعايت قوانين و مقررات و اساسنامه حاضر.

مديرعامل در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي، در حدود اختياراتي كه به او تفويض شده،‌ نماينده صندوق محسوب و از طرف صندوق حق امضاء دارد. مديرعامل مي تواند برخي از وظايف و اختيارات خود را با حفظ مسئوليت، به مديران و كاركنان صندوق تفويض نمايد.

مكاتبات عادي به امضاء مديرعامل و مهر صندوق و قراردادها و اسناد تعهدآور و چك هاي صادره صندوق،‌ در چارچوب ضوابط، مقررات و آيين نامه هاي مربوط، با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره (به انتخاب هيأت مديره) همراه با مهر صندوق معتبر مي باشد.

اعضاي هيأت نظارت مركب از سه نفر داراي تخصص و تجارب مختلف مورد نياز مي باشد كه با رعايت شرايط مندرج در تبصره (1) بند "د" ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي توسط هيأت امناء براي مدت چهارسال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

هيأت نظارت حق هيچگونه دخالتي در امور اجرائي صندوق را نخواهد داشت و در اجراي وظايف خود جهت دريافت اطلاعات مورد نياز و رسيدگي به دفاتر، اسناد و مدارك بايد از طريق مديرعامل اقدام نمايد.

مديرعامل موظف است هرگونه مدارك يا توضيحاتي كه مورد درخواست كتبي هيأت نظارت باشد در مهلت هاي قانوني يا مهلت تعيين شده از سوي هيأت نظارت در اختيار آنان قرار دهد.

اداره امور داخلي هيأت نظارت و طرز تشكيل جلسات آن و نحوه انجام رسيدگي، طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط هيأت مذكور تدوين و تصويب خواهد شد.

انتخاب رئيس هيأت نظارت از بين اعضاي هيأت نظارت، به عهده رئيس هيأت امناء صندوق مي باشد.

وظايف بازرس قانوني به عهده سازمان حسابرسي مي باشد كه گزارش خود را به هيأت نظارت جهت بررسي و اظهارنظر ارائه خواهد نمود.

در صورت فوت، حجر، استعفا يا سلب شرايط قانوني هر يك از اعضاء هيأت نظارت يا در مواردي كه به تشخيص هيأت امناء، تغيير آنان ايجاب نمايد، هيأت امناء موظف است به ترتيب مقرر در اين اساسنامه در اولين جلسه خود كه در هر صورت نبايد بيشتر از سه ماه به طول بيانجامد جانشين وي را براي مدت باقيمانده تعيين نمايد. اعضاي هيأت نظارت پس از اتمام مدت مأموريت خود تا تعيين هيأت نظارت جديد كماكان به كار خود ادامه مي دهند.

وظايف و اختيارات هيأت نظارت، در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه، به شرح زير مي باشد:

نظارت بر حسن اجراي مفاد اساسنامه و تطبيق عمليات صندوق با قوانين و مقررات قانوني.

اظهارنظر در خصوص صورتهاي مالي تنظيمي قبل از طرح در هيأت امناء.

اظهارنظر در خصوص گزارش حسابرس و بازرس قانوني.

انجام ساير وظايفي كه به موجب اين اساسنامه يا قوانين و مقررات مربوط در صلاحيت هيأت نظارت مي باشد.

چنانچه هيأت نظارت در اداره امور صندوق عملي خلاف قوانين و مقررات يا مغاير مفاد اين اساسنامه مشاهده نمايد مراتب را به اطلاع هيأت مديره رسانده و هيأت مديره در اسرع وقت و حداكثر ظرف مدت دو هفته پاسخ مكتوب را اعلام مي كند. هيأت نظارت در هر حالت پس از بررسي هاي لازم، گزارش نهائي را به اطلاع هيأت امناء خواهد رساند.

: مقررات مالي و اداري

سال مالي صندوق برابر يك سال شمسي است كه از اول فروردين هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه مي يابد.

دارايي ها و درآمدهاي صندوق، در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه، عبارتند از:

حق بيمه هاي دريافتي و دريافتني، شامل سهم بيمه شدگان، كارفرمايان.

وجوه و دارايي هاي موجود و منافع حاصل از سرمايه گذاري هاي صندوق.

وجوه حاصل از خسارات، جرايم و جزاهاي نقدي، موضوع قوانين و مقررات مربوط و يا احكام قطعي مراجع قضايي.

هدايا و كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از داخل يا خارج كشور.

بدهي ها، كمك ها و تعهدات قانوني دولت به صندوق.

كمك ها و تعهدات قانوني شركت ملي مس ايران، مربوط به جبران كسري صندوق يا استمرار خدمات و حمايتهاي قانوني، در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه و مفاد اين اساسنامه.

ساير منابعي كه بر اساس ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي يا قوانين و مقررات مربوط، قابل جذب توسط صندوق باشد.

مطالبات و ديون صندوق از دولت، بر مبناي ارزش واقعي روز و بر اساس نرخ اوراق مشاركت پرداخت خواهد شد.

در صورتي كه منابع مالي صندوق، كفاف هزينه ها و تعهدات صندوق را ندهد صندوق مكلف است با تصويب هيأت امناء اقدامات مالي و ساختاري لازم را از جمله از طريق اخذ وام و اعتبار از واحدهاي تابعه،‌ وابسته يا زيرمجموعه و يا بانكها و مؤسسات و صندوق هاي مالي و اعتباري مجاز،‌ واگذاري بنگاههاي زيان ده و كم بازده و اعمال تغييرات لازم در سرمايه گذاري و نحوه مديريت وجوه و ذخاير، ذخاير، صرفه جويي در هزينه هاي پرسنلي و غيرپرسنلي اتخاذ نمايد. تأمين كسري صندوق از طريق بودجه عمومي دولت در ارتباط با آن بخش از تعهدات قانوني كه بر اساس قوانين و مقررات موضوعه برقرار گرديده است، منوط به عدم امكان جبران آن از روش هاي ياد شده و همچنين عدم امكان جبران كسري از محل اعتبارات مصوب مربوط در بودجه سنواتي شركت ملي مس ايران،‌ و با تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (جهت ارسال به سازمان برنامه و بودجه كشور و درج در لوايح بودجه سنواتي) مي باشد، مشروط به اينكه صندوق تمهيدات مالي، اعتباري و ساختاري ابلاغي از سوي وزارتخانه مذكور را رعايت نموده يا بنمايد.

ضوابط نظام تأمين اجتماعي چندلايه مصوب و ابلاغي، در تنظيم آيين نامه ها، قوانين و مقررات صندوق، تعيين سقف و كف برقراري حقوق و مزاياي مستمري در سطح پايه،‌ معادل قوانين و مقررات عام تامين اجتماعي ملاك عمل خواهد بود. در لايه بيمه اجتماعي مكمل،‌ مطابق جزء (2) ماده (2) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي اقدام خواهد شد.

مديرعامل مكلف است حداقل هر سه سال يكبار گزارش محاسبات فني (بيمه اي) صندوق را كه توسط كارشناسان واجد صلاحيت حرفه اي و بر اساس ضوابط ابلاغي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه گرديده است، به هيأت مديره صندوق ارائه تا پس از تأييد به هيأت امناء تقديم گردد.

هيأت مديره مكلف است تا پايان آبان ماه هر سال، برنامه و بودجه صندوق را براي سال بعد تنظيم و به هيأت امناء پيشنهاد نمايد. هيأت امناء مكلف است حداكثر تا پايان بهمن ماه، برنامه و بودجه سال بعد را تصويب و به هيأت مديره ابلاغ نمايد.

هيأت مديره موظف است گزارش هاي مقايسه اي بودجه با عملكرد، صورت هاي مالي اصلي و تلفيقي و عملكرد سالانه خود را حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد جهت بررسي و اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني و هيأت نظارت ارسال نمايد.

بازرس قانوني مكلف است نسخه اي از نظرات خود را در مورد گزارش هاي مقايسه اي بودجه با عملكرد، صورت هاي مالي اصلي و تلفيقي سالانه و عملكرد هيأت مديره را حداكثر ظرف مدت 20 روز به هيأت نظارت اعلام نمايد.

هيأت نظارت موظف است، حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول گزارش بازرس قانوني،‌ مراتب را بررسي و پس از اخذ نظرات هيأت مديره و حسب مورد اعمال اصلاحات لازم در حساب ها و گزارش هاي صندوق،‌ اظهارنظر خود را به همراه گزارش بازرس قانوني و نظرات هيأت مديره به هيأت امناء ارائه نمايد. هيأت مديره نيز مكلف است در صورت اختلاف نظر با هيأت نظارت، موارد را جهت بررسي و اتخاذ تصميم به هيأت امناء تقديم دارد.

هيأت امناء مكلف است حداكثر تا 15 آبان ماه سال بعد، نسبت به بررسي و اتخاذ تصميم در مورد صورت هاي مالي اصلي و تلفيقي حسابرسي شده و عملكرد سالانه هيأت مديره صندوق اقدام نمايد.

صورت هاي مالي اصلي و تلفيقي ساليانه صندوق بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه وارائه گردد.

تصويب صورت هاي مالي صندوق توسط هيأت امناء به منزله مفاصا حساب مديرعامل و اعضاي هيأت مديره براي عملكرد مالي سال موردنظر مي باشد.

چنانچه بودجه يا صورت هاي مالي مبيّن كسري منابع مالي صندوق در حال حاضر يا آينده باشد، هيأت امناء دراجراي تبصره (2) ماده (18) اين اساسنامه، جبران تمام يا بخشي از تعهدات را به شركت ملي مس ايران منعكس مي نمايد تا اقدامات لازم را در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه جهت تأمين كسري مالي صندوق معمول نمايد.

اعضاي هيأت امناء، هيأت مديره، هيأت نظارت، مديرعامل و همچنين مؤسسات و شركت هايي كه اعضاي فوق عضو هيأت مديره يا مديرعامل آن شركت مي باشند و همچنين بستگان نسبي و سببي تا درجه سوم از طبقه دوم و همسر، عروس و داماد اعضاي مذكور نمي توانند در معاملاتي كه با و يا به حساب صندوق و يا شركت ها و مؤسسات تابعه آن انجام مي پذيرد،‌ به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع يا سهيم شوند.

پرداخت حق بيمه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به صندوق، معامله محسوب نمي شود.

اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و هيأت نظارت حق ندارند خارج از مصوبات هيأت امناء، هيچگونه وام يا اعتباري بابت مسئوليت خود از صندوق تحصيل نمايند و صندوق نمي تواند ديون و يا تعهدات آنان را تضمين يا تعهد نمايد.

اخذ هرگونه وام يا اعتبار توسط اعضاي هيأت امناء از صندوق و يا تضمين يا تعهد ديون آنان توسط صندوق، ممنوع مي باشد. اين گونه عمليات به خودي خود باطل است.

آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي به همراه آيين نامه هاي نحوه تشكيل جلسات هيأت امناء، هيأت مديره و هيأت نظارت و ساير آيين نامه هاي مورد نياز صندوق بايد ظرف مدت يك سال پس از ابلاغ اين اساسنامه، ‌تدوين و به تصويب مراجع ذيربط برسد. مفاد اين حكم، مانع از طرح و تصويب آيين نامه هاي مورد نياز،‌ بعد از اتمام مدت مذكور نمي باشد.

مادامي كه آيين نامه هاي مذكور به تصويب نرسيده اند و مفاد آيين نامه هاي موجود مغايرتي با اين اساسنامه و قوانين و مقررات جاري نداشته باشند، آيين نامه هاي موجود به قوت خود باقي مي باشند.

اين اساسنامه در تاريخ 6 /12 /1400 به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي رسيد و توسط رئيس جمهور محترم تأييد شد.